Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2026 года оштрафовал ЧАО «Страховая компания «УСГ» на 30,8 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. Как сообщил регулятор, нарушения касались ненадлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга.
В частности, НБУ выявил недостатки во внутренних документах компании по вопросам финансового мониторинга, проведения надлежащей проверки клиентов и применения риск-ориентированного подхода.
Регулятор также указал на недостатки при проведении дополнительной проверки политически значимых лиц (PEP), а также при предоставлении Нацбанку информации и документов по его запросам.
Помимо штрафа, страховая компания получила письменное предупреждение за нарушение требований по формированию и представлению статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга.
Меры воздействия в отношении СК «УСГ» стали частью мероприятий, проведенных НБУ в августе в отношении одного банка и четырех небанковских финансовых учреждений. Совокупные штрафы, наложенные регулятором на пять компаний, превысили 50 млн грн.
В частности, одновременно НБУ оштрафовал государственный «Укргазбанк» на 17,6 млн грн, ООО «Макс Кредит» — на 1,08 млн грн, ООО «ФК «Гоал» — на 391 тыс. грн и ЧАО «Запорожсвязьсервис» — на 255 тыс. грн.
СК «УСГ» работает на украинском страховом рынке более 20 лет. История компании началась в 2000 году, а с 2008 года она входит в международную страховую группу Vienna Insurance Group (VIG). Компания имеет 100% иностранный капитал и работает в основных сегментах non-life страхования, включая автострахование, страхование имущества, ответственности, путешествий и корпоративных рисков. Председателем правления является Павел Нельга.
