Антикоррупционные органы Украины уведомили о подозрении еще 10 фигурантов дела о противоправной деятельности должностных лиц «Укргазбанка», сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
«При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экс-председателем правления АБ «Укргазбанк» которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн», — говорится в сообщении САП в телеграм-канале во вторник.
В САП подчеркивают, что по версии следствия, сотрудники банка именно с этими фигурантами, которые якобы были «агентами» банка и привлекли к нему крупных клиентов, обеспечили заключение договоров для получения от банка «вознаграждения».
«Выяснилось, что большинство из этих субъектов (физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в этой схеме и после получения средств прекращали свою деятельность», — отмечается в сообщении.
В прокуратуре уточняют, что пятеро фигурантов находятся за границей, о подозрении им сообщено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины.
«На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-председатель правления «Укргазбанка», — указывается в сообщении.
В САП напоминают, что руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовал ее для хищения денежных средств.
Следствием установлено, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.
6 октября 2022 года в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5-ти основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший глава правления «Укргазбанка», бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.
