Печерский районный суд Киева на заседании во вторник избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 999 млн 991 тыс грн председателю правления Полтавского горно-обогатительного комбината Виктора Лотоуса, принадлежащего к группе компаний Ferrexpo, владельцем которых является народный депутат VII и VIII созывов Константин Жеваго.
Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины без указания фамилий подозреваемого и владельца группы компаний, соответствующее решение суд принял по ходатайству прокуроров Специализированной экологической прокуратуры.
Согласно информации на сайте Ferrexpo должность главы правления Полтавского ГОК занимает Виктор Лотоус.
По данным Офиса генпрокурора, подозреваемый был заключен под стражу в зале суда.
Как сообщалось, 22 сентября Лотоус был уведомлен о подозрении в незаконной добыче недр более чем на 157 млрд грн. Ему инкриминирована незаконная добыча полезных ископаемых и злоупотребления полномочиями, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, он в сговоре с другими неустановленными должностными лицами ГОК наладил незаконную схему использования полезных ископаемых. Предприятие, имея лицензию на добычу только железной руды, незаконно обрабатывало и реализовывало другие породы полезных ископаемых, полученных в процессе добычи. Их обрабатывали и получали щебень трех различных фракций, которые продавали субъектам предпринимательской деятельности. Таким образом с 2015 по 2021 годы было незаконно добыто более 20 млн куб. м полезных ископаемых, а сумма нанесенного ущерба составляет более 157 млрд грн.
ГБР 10 января 2023 года провело несколько обысков в связи с расследованием предполагаемой незаконной добычи полезных ископаемых и последующей их продаже. Национальная полиция Украины также провела расследование по этому же делу и провела 17 января обыски и взяла образцы в отвалах. 29 июня 2023 года ГБР предъявило подозрения трем представителям высшего руководства ПГОКа и руководителю одного из подразделений по подозрению в продаже щебня без соответствующего разрешения. Сотрудники ПГОКа были задержаны ГБР и впоследствии освобождены после внесения залога на общую сумму 122 млн грн, которые были утверждены судом.
В полугодовом отчете Ferrexpo сообщалось, что ПГОК продолжает отслеживать и анализировать ситуацию с обвинениями в адрес руководства предприятия. «Позиция ПГОКа заключается в том, что рассматриваемые полезные ископаемые не являются отдельным минеральным ресурсом, а являются отходами — продуктами, полученными в результате дробления железной руды в ходе технического процесса производства железорудных окатышей», — констатировалось в отчете.
В отчете поясняется, что продажи щебня в течение многих лет находились под контролем Государственной службы геологии и недр Украины и были приостановлены группой в сентябре 2021 года. «Позиция ПГОКа заключается в том, что на основании имеющейся лицензии на добычу ПГОК соблюдает соответствующее законодательство. Группа продолжает отслеживать и анализировать ситуацию по объявленным ГБР подозрениям», — резюмировалось в отчете компании.
Ранее ГБР распространило пресс-релиз, в котором утверждало, что руководители комбината противоправно завладели почти 400 млн грн от добычи и реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений, а «наличные деньги от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы». «Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом генпрокурора сообщили о подозрении руководству ЧАО: руководству правления комбината, начальникам отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, руководству фирмы-прокладки, через которую осуществлялись махинации», – указывалось в сообщении правоохранителей.
Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине, ей принадлежит 100%-ная доля ООО «Еристовский ГОК», 99,9%-ная – ООО «Белановский ГОК» и 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК».
Агентство по розыску и менеджменту активов (далее — АРМА) открыло Единый государственный реестр активов reestr.arma.gov.ua, на которые наложен арест в уголовном производстве, в котором около 36 тыс. записей касаются активов, переданных в управление АРМА.
«Понимание объема арестованной собственности в нашей стране до сих пор находилось за плотной завесой от общества и было одной из самых закрытых, высоко коррупционных сфер. Сейчас АРМА отчитывается о формировании и открытии реестра арестованных активов, в котором отражены данные обо всех арестованных вещественных доказательствах, имеющих экономическую ценность», – заявила глава АРМА Елена Дума на пресс-конференции в Киеве в пятницу.
По ее словам, реестр является комплексной базой данных обо всех активах в Украине, которые арестованы правоохранителями и судами по уголовным делам.
Уточняется, что в нем содержится информации о том, кто расследует уголовное дело, кем и когда наложен арест, как АРМА управляет имуществом, на какую сумму оно оценено, за сколько продано на торгах, по какому договору передано управляющему и сколько средств поступило в бюджет от управления.
«То есть, Реестр дает возможность в режиме онлайн отследить все действия от его ареста до получения государством дохода», – отметила Дума.
Как указало агентство, реестр состоит из открытой части, доступной для каждого заинтересованного лица, и закрытой, которая предназначена для правоохранителей. База данных содержит более 129 тыс. записей. Помимо 36 тыс. записей активов, переданных в управление АРМА, в ней также 829 записей касаются мероприятий по проведению оценки стоимости активов и 1 144 записи — конкурсных отборов управляющих.
Еще 117 записей относятся к договорам управления и содержат данные о суммах доходов, которые управляющие перечисляют в бюджет, а по 500 записей касаются активов, проданных на торгах, и мероприятий по управлению денежными средствами, учитывая суммы размещенных средств и начисленных процентов.
Уточняется, что сведения, которые должны поступать в систему из других государственных реестров и баз данных, прежде всего Реестра судебных решений, упорядочены по разным категориям, например движимое и недвижимое имущество, транспорт, корпоративные права, интеллектуальная собственность, денежные средства и имущественные комплексы.
В частности, на запрос по категории недвижимое имущество база выдает 7557 записей, земельный участок – 6253, транспорт – 38574, доли в уставном капитале – 6215, денежные активы и банковские металлы – 8324 записи.
Открытие Реестра соответствует политике открытых данных и практике европейских офисов по розыску и управлению незаконными активами (ARO/AMO), подчеркнули в АРМА.
Агентство подчеркнуло, что приложило значительные усилия для безопасности данных, прежде всего, относительно стратегических активов и объектов критической инфраструктуры. В частности, проверены тысячи записей, чтобы не допустить обнародования сведений о военных объектах, ограничена информация о наименовании и описание активов из сферы критической инфраструктуры.
«Отныне общественность увидит, каковы фактические результаты работы АРМА за предыдущие годы деятельности, и сможет объективно оценить, насколько эффективными были эти усилия», – отметила Дума.
Высший антикоррупционный суд избрал председателю Тернопольского областного совета и заместителю главы областной военной администрации меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тыс грн залога, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в телеграм-канале.
Чиновников разоблачили на требовании и получении неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.
Срок действия меры пресечения – до 26 августа 2023 года.
«Вопрос относительно обжалования мер пресечения в части размера залога будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда», — отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в понедельник, 26 июня, антикоррупционные органы Украины задержали председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации за вымогательство средств у бизнесмена-волонтера. По информации НАБУ, задержанные требовали почти 1,8 млн. грн. у собственника предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации задержали «на горячем».
Всеукраинское объединение «Свобода» высказало надежду на проведение непредвзятого расследования в отношении председателя Тернопольского областного совета, члена ВО Михаила Головко.
Шевченковский районный суд Львова изменил меру пресечения президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Павелко по делу о расхищении средств и арестовал его на 60 суток, сообщает издание FootballHub.
«Сегодня, 16 июня, следственный судья Шевченковского районного суда города Львова Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения и постановила изменить меру пресечения на содержание под стражей сроком на 60 суток до 14 августа включительно», — говорится в сообщении.
По информации издания, залог в размере 9,88 млн гривен, который за Павелко в ноябре 2022-го года внесла компания «УАФ Маркетинг», перечисляется в пользу государства.
Как сообщалось, в ноябре 2022 года Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 9 млн 880 тыс. грн президенту УАФ Андрею Павелко.
Уголовное производство о расхищении средств более трех лет расследовалось Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), затем было передано полиции. Речь идет о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое НАБУ расследовало в 2018 году.
В рамках расследования Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий уведомлены о подозрения по статье о расхищении средств.
Виртуальный monobank, как и другие банки, вернет временно снятые после начала войны аресты на средства на счетах отдельных клиентов в связи с вступлением в силу закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения».
«Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется ~436 тысяч наших клиентов», – сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.
Он уточнил, что этот закон отменяет действие постановления Кабинета министров, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тыс. грн на время действия военного положения.
«Новый закон позволяет клиентам с арестами пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (13,4 тыс. грн) при условии, что клиент обратится к исполнителю и тот, в свою очередь, пришлет нам постановление на снятие ареста на сумму 13,4 тыс. грн по одному из счетов клиента», – указал Гороховский.
По его словам, с этим ничего нельзя поделать, и все банки будут эту норму выполнять.
В начале марта этого года Гороховский указывал, что число клиентов банка на минувшей неделе превысило 7 млн.
По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) арестовано имущество экс-народного депутата, подсанкционного бизнесмена Вадима Новинского на сумму более 3,5 млрд грн, сообщает спецслужба.
«По материалам Службы безопасности арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору», — говорится в сообщении СБУ в Телеграм-канале в четверг.
По ее данным, в список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы «голубого топлива». Общая сумма арестованного имущества — более 3,5 млрд грн.
Как сообщается, во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.
В настоящее время по материалам СБУ Минюст Украины отменил незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха.
В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники СБУ провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов. Во время обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности, сообщает СБУ.
Следственные действия проводятся под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора во взаимодействии с Министерством юстиции Украины.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 1 декабря 2022 года ввел в действие решение СНБО «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым санкции были применены и в отношении Новинского.
Санкционный пакет включают 12 типов налагаемых ограничений, в частности, полную блокировку активов, запрет на осуществление торговых операций, лишение всех государственных наград и знаков отличия, запрет на выведение капитала за пределы Украины и т.д.
