Национальный банк Украины аннулировал лицензию на торговлю валютными ценностями ООО «Финансовая компания «Голден Групп», которое с 18 пунктами обмена занимает около 0,15% рынка наличного обмена валют.
«Мера влияния применено за нарушение требований валютного законодательства. Кроме того, установлены факты препятствования проведению членами инспекционной группы Национального банка внеплановой выездной проверки, осуществления валютно-обменной операции без ее документального оформления и другие нарушения», – отмечается в сообщении НБУ на его сайте в четверг.
Регулятор уточнил, что комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял соответствующее решение 10 августа.
Согласно данным ресурса opendatabot, бенефициаром ФК «Голден Групп» выступает Андрей Мельник.
Выручка компании в 2020 году составила 280,42 млн грн, чистая прибыль – 0,2 млн грн.
Как сообщалось, НБУ в конце июля обвинил небанковские обменники в искусственной девальвации гривни, запретил им выставлять табло с курсами и ввел другие ограничения. В начале августа регулятор также аннулировал лицензии ФК «Константа М», «ДСД Финанс», «24 онлайн» и «Финансовая гарантия», которым принадлежит около 600 обменников или 15% рынка валютообмена за нарушение требований валютного законодательства.
Помимо того регулятор сообщил о внеплановых выездных проверках небанковских обменников, имеющих лицензии НБУ на торговлю валютными ценностями, по соблюдению ими порядка организации и осуществления такой торговли.
«Целью этих проверок является обеспечение прозрачного рынка торговли валютными ценностями в наличной форме и цивилизованные правила работы на нем. По состоянию на 10 августа 2022 года Национальный банк провел 57 проверок структурных подразделений 19 небанковских финансовых учреждений», – отметил Нацбанк.
Национальный банк Украины (НБУ) аннулировал лицензии ФК «Константа М», «ДСД Финанс», «24 онлайн» и «Финансовая гарантия», которые охватывают 15% рынка валютообмена за нарушение требований валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.
Согласно сообщению, центробанк также оштрафовал компании ФК Финовис и 24 Онлайн на 151 тыс. грн каждую за нарушение законодательства об отмывании денег.
Указывается, что по состоянию на 4 августа НБУ провел 40 проверок структурных подразделений 15-ти небанковских финансовых учреждений.
Указанные решения приняты на заседании Комитета по вопросам надзора и регулирование деятельности рынков небанковских финучреждений 5 августа.
Национальный банк Украины 26 июля 2022 года применил к страховой компании ЧАО «СК «АСКО-Медсервис» (Киев) меру воздействия в виде аннулирования всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования, сообщается на сайте регулятора.
По данным НБУ, причиной такого решения стал отказ компании в проведении внеплановой проверки, которая была назначена в первой половины февраля этого года.
Специалистами Департамента инспектирования Национального банка установлены и зафиксированы факты отказа в проведении проверки.
«Страховщик не обеспечил предоставление информации, объяснений, документов, копий документов по предмету проверки, а также не предоставил доступ к информационным системам. Это сделало невозможным осуществление Национальным банком внеплановой инспекционной проверки ЧАО «СК «АСКО-Медсервис», – отмечается в сообщении.
Решение о применении меры воздействия вступило в силу 27 июля 2022 года.
Как сообщалось, в 2021 году по заявлению компании у нее была отозвана лицензия на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Как сообщалось, СК «АСКО-Медсервис» основана в 1993 году путем реорганизации СК «АСКО-Житомир Лтд.». Приоритетными направлениями являются транспортное и имущественное страхование, страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев и другие обязательные виды страхования.
Уставный капитал страховщика составляет 25,2 млн грн.
Национальный банк Украины отозвал у ООО «Лайм Кэпител», ООО «Енот Финанс», ООО «Профинанс Групп», ООО «Глоба», ООО «Токката», ООО «ФК “ФИН.КОМ», ООО «ФК «Финансовый партнер» все имеющиеся лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на основании поданных ими заявлений, сообщается на сайте регулятора.
Кроме того, отозвана лицензия на предоставление гарантий ООО «Оптима факторинг» на основании поданного заявления.
В то же время сведения об ООО «Лайм кэпител», ООО «Енот финанс», ООО «Профинанс групп», ООО «Глобал инфинити Украина», ООО «ФК «Финансовый партнер» исключены из Государственного реестра финансовых учреждений на основании поданных ими документов.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял 26 июля 2022 года.
Компания Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») получила лицензию оператора.
«Только что компания была внесена в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1. Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине», — написал в «Телеграм-канале» вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Согласно данным Госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, ООО «Старлинк Юкрейн» зарегистрировано 27 апреля 2022 года в Киеве. Его руководителем является Елена Каньдя.
Учредителем украинской компании является «Старлинк Холдингс Незерландс Б.В» (США), конечным бенефициарным собственником указан Илон Маск.
Уставный капитал ООО «Старлинк Юкрейн» составляет 50 грн.
Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра страховых и перестраховочных брокеров ООО «Страховой брокер «Индиго» (Киев) на основании поданного заявления, сообщается на сайте НБУ.
Кроме того, у трех страховых компаний аннулированы лицензии на обязательные виды государственного страхования, поскольку они не предусмотрены действующей редакцией закона «О страховании», а предоставление услуг по этим видам страховщиками не осуществляется.
Так, решением регулятора аннулированы лицензии ЧАО «Европейский страховой альянс» на обязательное государственное страхование должностных лиц инспекций государственного архитектурно-строительного контроля, ЧАО «СК «Брокбизнес» – на обязательное госустрахование жизни и здоровья народных депутатов Украины, обязательное государственное страхование должностных лиц инспекций Государственного архитектурно-строительного контроля. Также аннулированы лицензии «НАСК «Оранта» – на обязательное государственное страхование жизни и здоровья народных депутатов Украины, государственное обязательного личного страхования должностных лиц государственной контрольно-ревизионной службы, обязательного государственного страхования должностных лиц органов государственной налоговой службы.
Решение принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 17 и 31 марта 2022 года во исполнение требований постановления аравления НБУ от 24 декабря 2021 года №153 «Об утверждении Положения о лицензировании и регистрации предоставителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг».
Как сообщалось, в соответствии с данным постановлением, вступившим в силу 1 января 2022 года, Нацбанк в течение трех месяцев со дня его действия аннулирует страховщикам действующие лицензии на осуществление страховой деятельности по обязательному государственному страхованию.
