Национальный банк Украины применил меры воздействия к Мотор-Банку, наложив штраф в размере 3,0 млн грн.
По информации регулятора, банк нарушил требования законодательства в сфере предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма, в частности, в части надлежащей проверки клиентов и применения риск-ориентированного подхода.
Национальный банк Украины в мае оштрафовал Коминбанк на 10,45 млн грн и Мотор-Банк на 10,05 млн грн за ненадлежащую проверку новых и существующих клиентов и недостаточный финансовый мониторинг операций.
Как говорится в сообщении НБУ в понедельник вечером на его сайте, помимо того регулятор наложил штрафы на 1,45 млн грн на банк «Альянс» за несвоевременное предоставление информации и документов о валютных операциях на запросы Нацбанка, проблемы с внутренними документами по вопросам предотвращения и противодействия.
Помимо того банк «Конкорд» получил штраф 0,4 млн грн за ненадлежащий риск-ориентированный подход, а Укрэксимбанк 0,2 млн грн за просрочку предоставления информации.
Наконец, как указал НБУ, банк «Львов» получил письменное предостережение за проблемы с внутренними документами по вопросам предотвращения и противодействия и нарушениями в информировании о подозрительной деятельности клиентов.
