Министерство юстиции Украины в судебном порядке взыскало в доход государства ценные бумаги и средства на сумму более 1,8 млрд грн. у ООО «Royal Pay Europe», которое связывают с российским букмекером «1xBet».
«По материалам Офиса генерального прокурора Министерство юстиции Украины через суд взыскало в доход государства ценные бумаги и средства на сумму более 1,8 млрд грн., которые принадлежат компании-нерезиденту Латвийской Республики, связанной со страной-агрессором», — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора в Телеграм-канале в субботу утром.
Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что эта компания имеет тесную связь с российским букмекером «1xBet» и другими субъектами, и к ней применены санкции.
«Источниками происхождения средств, поступавших на банковские счета компании-нерезидента, которая, среди прочего, осуществляет процессинг букмекерской деятельности на территории государства-агрессора, были перечисления из российских и белорусских финансовых учреждений», — указано в сообщении.
Отмечается, что материалы уголовного производства стали основанием для предъявления Министерством юстиции Украины иска в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации имущества этой компании.
Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины продолжается и осуществляется ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора (ст. 110-2 УК Украины).
Как уточняется в Фейсбук ВАСК, 31 мая коллегия судей ВАКС частично удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к ООО «Royal Pay Europe» и применила к нему санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях».
В доход государства ВАКС взыскал денежные средства в размере 53 млн грн, 54,316 тыс. евро и $3,49 млн, а также ценные бумаги номинальной стоимостью 1 258 735 тыс. грн и 494 158 тыс. грн.
Источники: https://t.me/pgo_gov_ua/24160
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело «Роттердам+» в связи с истечением срока досудебного расследования, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует это решение.
«9 октября 2023 во время подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела «Роттердам+» на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть, в связи с истечением срока досудебного расследования, определенного статьей 219 настоящего Кодекса, после уведомления лица о подозрении», — сообщила САП в Телеграм-канале в понедельник.
По информации прокуратуры, решение принято с особым мнением одного из судей коллегии. «Прокурор САП не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции», — отмечается в сообщении.
В САП напоминают, что 14 марта 2023 года прокуроры САП по результатам расследования НАБУ направили в суд обвинительный акт в отношении 6 человек, причастных к введению так называемой формулы «Роттердам+».
По оценке следствия, введенная формула привела к причинению в течение 2016-2017 гг. 19,357 млрд грн убытков потребителям электроэнергии. Прокурором также заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением государству на сумму 19,357 млрд грн.
Полный текст постановления будет оглашен 13 октября 2023 года в 15.30.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался отстранить первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого с должности.
Соответствующее решение 25 сентября принял следователь судья Высшего антикоррупционного суда Олег Федоров.
«Ходатайство детектива НАБУ об отстранении от должности подозреваемого Тараса Высоцкого оставить без удовлетворения», – объявил судья.
Он уточнил, что решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней с момента его оглашения. Решение вступает в силу после окончания срока подачи апелляционного обжалования, если такое обжалование не было подано. В случае поступления апелляционного обжалования, решение, если оно не отменено, вступит в силу после решения суда апелляционной инстанции.
Текст решения будет оглашен 2 октября 2023 года.
В зале суда помимо обвиняемого Высоцкого сторон обвинения и защиты присутствовали ряд представителей аграрных ассоциаций, в частности, председатель «Союза молочных предприятий Украины» Вадим Чагаровский, директор ОС «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский, генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук, и.о. главы правления «Укрсахар» Назар Михайловин, директор ОО «Всеукраинский аграрный форум» Мария Дидух и другие.
Как сообщалось, 24 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинили первого заместителя министра аграрной политики Украины Высоцкого в злоупотреблении на сумму 62,5 млн грн при закупке продуктов питания для обеспечения нужд государства в период военного положения.
«Указанные продукты питания предназначались как гуманитарная помощь для населения Донецкой, Херсонской, Сумской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Полтавской областей и города Киева», — отмечается в сообщении.
ВАКС 31 августа избрал Высоцкому меру пресечения в виде залога в 805 тыс. грн. Кроме того, на него были возложены процессуальные обязанности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду; не выезжать из г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда; уведомлять детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым – экс-заместителем министра экономики и свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Срок действия обязательств — до 24 октября 2023 года.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в четверг, 20 июля, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще двум подозреваемых по делу о противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ «Укргазбанк» нанесшего ущерб на сумму свыше 206 млн гривен, а именно бывшему заместителю генерального прокурора Украины и его супруге.
«После задержания лиц и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос применения этого меры пресечения», — сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в телеграм-канале.
По версии следствия, в течение 2014 – 2019 годов руководство «Укргазбанка» обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с «агентами», якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислили более 206 млн грн за их «услуги».
На текущий момент в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший глава Нацбанка, который на момент преступления занимал должность председателя правления «Укргазбанка», бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.
На сегодняшний день общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-председатель правления «Укргазбанка».
Юридическая компания «Миллер», представляющая интересы экс-гендиректора аэропорта «Борисполь» Евгения Дыхне, в четверг подает апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), признавшего Дыхне виновным в злоупотреблении властью и назначившего ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.
«Сегодня подается апелляция. Будем настаивать на полном оправдании. Нет ни единого доказательства в деле, которое позволит найти в нем состав преступления», – сказал партнер, руководитель криминальной практики «Миллер» Алексей Носов на брифинге в Киеве с участием Дыхне.
По словам Носова, в ходе процесса не было доказано наличие коррупционной составляющей. «Она даже отсутствует в материалах обвинения. Ее даже не пытались приписать, что это делалось в интересах… или Евгений Григорьевич (Дыхне) получил откат, например. Не было такого, даже не доказывалось, даже не расследовалось», – отметил адвокат.
Дыхне сообщил, что в период, когда он руководил «Борисполем», стояла задача срочно решить проблему соответствия аэропорта требованиям международных правил в части уровня сервиса и качества обслуживания. «В этих условиях, конечно же, принимались решения, не связанные с возможными какими-то ограничениями», — сказал экс-гендиректор.
По его словам, обвинения, предъявленные ему и руководителю службы арендных отношений аэропорта Олесе Левочко, признанной его сообщницей и приговоренной судом к четырем годам лишения свободы, могут оказывать влияние на решения других директоров государственных предприятий.
«Как аэропорту в будущем конкурировать? Будет точно такая же картина, как в 2014 году. Окончится война нашей победой, нужно будет возобновлять работу аэропорта, он будет еще пустей пустого. А где механизмы?» – заявил экс-директор.
Он отметил, что за три года обсуждения проблемы в суде изменения в законодательство отсутствуют, и механизмы управления госимуществом остались прежними.
Дыхне сообщил, что ему было сделано два привлекательных предложения о работе в предприятиях госсектора, связанных с инфраструктурой, но он не может принять их до оправдательного приговора суда.
Как сообщалось, 1 марта ВАКС признал Дыхне виновным в злоупотреблении властью и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданский иск Регионального отделения Фонда госимущества (ФГИ) о возмещении ущерба на сумму около 10 млн грн. Дыхне обвиняют в том, что, находясь на должности и.о. гендиректора аэропорта «Борисполь», в апреле 2016 года он заключил предварительные договоры с ООО «Артерия груп» и ООО «Кофе Бар Плюс» якобы по заниженной стоимости без согласования с органом управления аэропорта — Мининфраструктуры — и без проведения конкурсного отбора арендатора. Это якобы привело к убыткам на сумму 15,7 млн грн: около 10 млн грн арендодателю ФГИ и около 5 млн грн аэропорту «Борисполь».
Материалы дела размещены в открытом доступе по ссылке.
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) на заседании в пятницу удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к российскому депутату Леониду Бабашову о конфискации его активов на основании п.1-1 ч.1 ст.4 закона Украины «О санкциях».
Об этом без указания фамилии российского парламентария сообщается на сайте ВАКС.
«Решением суда взысканы в доход государства активы, принадлежащие ответчику или в отношении которых ответчик осуществлял права, тождественные праву распоряжения ими. Речь идет о части земельного участка; жилой дом; нежилые здания; транспортное средство; корпоративные права. Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня провозглашения решения», — говорится в сообщении суда.
О том, что речь идет о Бабашове, сообщила глава департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых.
«ВАКС сегодня же удовлетворил иск Минюста к Бабашову Л.И. — депутату государственной думы рф от политической партии «единая Россия», который поддержал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между рф и так называемыми «лнр» и «днр», а также ряд законов, которыми рф пытается легализовать аннексию оккупированных территорий Украины. Активно выражает публичную поддержку путинскому режиму. В доход государства взыскано недвижимость и земельные участки в Автономной Республике Крым, корпоративные права, движимое имущество», — написала Богатых в Facebook в пятницу поздно вечером.
По ее словам, это 17-й удовлетворенный иск по конфискации активов, однако три решения еще не вступили в законную силу, поскольку не закончился срок на подачу апелляции. Одно из них – дело Бабашова, другое – по иску Минюста к Ротенбергам, Скоробогатько и Пономаренко о взыскании в доход государства доли контролируемых ими компаний, владеющих киевским торговым центром Ocean Plaza, и третье — о передаче в государственную собственность предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске.
Следующее заседание по делу Дерипаски, на котором будет рассмотрена апелляция, по словам главы департамента санкционной политики Минюста, назначено на 12 апреля.
«Не довольна окончанием недели, хотя объективно понимала, что апелляция по Дерипаске будет даже сложнее, чем первая инстанция, но ну очень по срокам растянуто. Держимся и работаем дальше», — написала Богатых.
