Слідчі зібрали докази привласнення понад 250 млн грн у 2012-2015 рр. головою наглядової ради Дельта Банку в змові із заступниками голови ради директорів і директором підконтрольної юридичної особи, ідеться в повідомленні МВС у телеграм у понеділок.
“Протягом 2012-2013 рр. голова наглядової ради Дельта Банку наказав підлеглим видати кредит підконтрольній йому юридичній особі: 430 млн грн, з яких не повернули 199”, – зазначили правоохоронці.
Вони додали, що також було укладено завідомо невигідний договір про відступлення прав вимог за кредитним договором за ціною, істотно нижчою за реальну вартість, унаслідок чого посадовці заволоділи приблизно 29 млн грн, а в 2014-2015 рр. за аналогічною схемою – 19 млн грн.
Розслідування за іншими злочинними фактами триває, вказало МВС.
Воно уточнило, що обвинувальний акт скеровано до суду, фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.
Дельта Банк був заснований у 2006 році. Його найбільшими акціонерами на початок 2015 року були Микола Лагун (70,6059%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром загальних активів Дельта Банк посідав 4-е місце (60,303 млрд грн) серед 158 банків, що діяли на той момент.
Дельта Банк було віднесено до категорії проблемних у жовтні 2014 року, а 3 березня 2015 року – до категорії неплатоспроможних у зв’язку з тим, що власник банку не вжив своєчасних і достатніх заходів для поліпшення його фінансового стану.
