Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) навряд чи зможе встановити шлях потрапляння в Україну великої суми готівкової іноземної валюти, яку використовували фігуранти справи
«Мідас», тому пропонує ввести спеціальну форму обліку, заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, який веде цю справу.
“Ми вдруге стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали в Україну в упаковці Федерального резервного банку США. І вдруге ми, очевидно, опинимося в ситуації, коли так і не отримаємо відповіді на питання, яким чином вони потрапили в Україну«, – сказав він на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки під головуванням народного депутата Ярослава Железняка (»Голос”) у Києві в понеділок.
За його словами, Федеральна резервна система США фіксує, кому вона продає ці кошти, але в Європі, тоді як в Україні цим ніхто не займається.
«Є пропозиція до народних депутатів, в Національний банк ввести форму обліку ввезення таких сум готівки в Україну, кому вони продаються, і це, насправді, буде великим внеском у недопущення таких ситуацій», – підсумував представник НАБУ.
Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник подякував за цю пропозицію.
«Ми її розглянемо, і я доповім», – сказав він на засіданні ВРК.
Железняк також підтвердив готовність розглянути цю пропозицію в Раді.
Він нагадав, що конкретно у випадку операції «Мідас» йдеться про знайдені у фігурантів справи так звані “білі” (а не нові «сині») долари в упаковці ФРС загальною сумою близько $4 млн.
Олійник констатував, що зараз в Україні немає якогось унікального реєстру, за яким можна було б звірити штрих-код і номер упаковки ФРС і з’ясувати, звідки ці купюри з’явилися в Україні.
«Щодо того, як взагалі купюри ввозяться. Зараз є 8 банків, які імпортують долари та євро в Україну. Далі деякі з них використовують їх тільки для власного користування, інші їх продають банкам, іншим учасникам фінансового ринку», – описав поточний стан ввезення готівкової валюти представник Нацбанку.
За його словами, в Україну імпортуються мільярди доларів, і виділити якийсь окремий мільйон без наявності системи реєстрації неможливо.
«Плюс імпорт відбувається не тільки під час війни, він постійно відбувався: вивозяться старі купюри, завозилися нові, і дізнатися, де конкретно цей мільйон був, чи був він у банку, чи він був на сірому ринку, чи він був в якійсь інкасаторській компанії або обміннику, зараз точно сказати неможливо», – констатував Олійник.
Він повідомив, що Нацбанк почав збір інформації по системі, щоб узагальнити, як банки між собою торгують валютою, хто використовує її для власних цілей. «Але мова йде про операції на мільярди доларів. Виділити невелику суму складно», – ще раз підкреслив заступник голови.
Ввезення готівкової валюти в Україну в січні 2024 року зросло до еквівалента $1 млрд 864 млн із $1 млрд 330 млн у грудні та $1 млрд 33,7 млн у листопаді, повідомив Національний банк України на своєму сайті.
Згідно з його даними, це є найвищим показником із лютого 2014 року, коли обсяг ввезення становив $3,2 млрд.
Згідно зі статистикою НБУ, левову частку займають долари США і євро, на які в січні припало відповідно 87,1% і 12,6% усієї ввезеної готівкової валюти.
Зокрема, поставки доларів зросли з $778,6-813,8 млн у жовтні-листопаді до $1 млрд 113,5 млн у грудні та $1 млрд 623,3 млн у січні.
Ввезення євро поступово знижувалося протягом трьох місяців: з $268,8 млн у жовтні до $211,6 млн і $208 млн у листопаді-грудні, проте в січні зросло до $235 млн.
За даними НБУ, у січні завезення золота злегка знизилося – до $5,22 млн з $5,44 млн попереднього місяця, було зафіксовано незначні поставки фунтів стерлінгів ($508 тис.).
Як повідомлялося, НБУ з осені 2022 року поступово знімає обмеження на роботу готівкового ринку. Додаткові послаблення разом із відмовою від фіксованого офіційного курсу з 3 жовтня і переходом до режиму його контрольованої гнучкості призвели до скорочення спреду між курсами на готівковому і безготівковому ринках до 2% наприкінці минулого року.
Національний банк України дозволив банкам і небанківським фінансовим установам із 16 вересня додатково продавати готівкову валюту на суму її залишків на 13 квітня 2022 року, на його думку, це допоможе нівелювати різницю між готівковим і безготівковим курсом.
“Це сприяє підвищенню стійкості валютного ринку та стабілізації курсових очікувань”, – ідеться в повідомленні НБУ на його сайті в п’ятницю ввечері без уточнення, про який обсяг потенційної додаткової пропозиції йдеться.
Нацбанк нагадав, що на сьогодні банки і небанківські фінустанови можуть продавати готівкову валюту в обсязі перевищення її купівлі над обсягом її продажів за період із 13 квітня 2022 року плюс 120% від обсягу купівлі безготівкової валюти у фізосіб із 13 квітня 2022 року.
Зазначається, що НБУ також дав можливість підприємствам зі 100% держчасткою переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом або позикою, які було реструктуризовано на умовах, погоджених урядом. Крім того, дозволено здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань.
“Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами”, – зазначив регулятор.
Ще одним послабленням, згідно з релізом, стало розширення переліку медичних послуг, для оплати яких населення може здійснювати транскордонні перекази.
“До відповідного списку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів. Це важливо для відновлення здоров’я людей з інвалідністю, включно з учасниками бойових дій, які потребують протезування”, – вказав НБУ.
Зазначені пом’якшення внесено постановою правління Нацбанку від 15 вересня 2023 року №115, уточнюється в релізі.
