Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПОД/ФТ), валютного законодавства в липні 2025 року оштрафував Індустріалбанк на 400 тис. грн і шість небанківських фінансових установ, а також попередив «Укрпошту».
Як зазначається в релізі на сайті центробанку, найбільший штраф – 9 млн 632,85 тис. грн – отримало ТОВ «Лінеура Україна» (ТМ Credit 7), яке з доходом від надання фінансових послуг 470,7 млн грн за перший квартал цього року посіло 6 місце на ринку серед небанківських фінустанов.
Штраф на ТОВ «ФК “Маре” – склав 595 тис. грн, а на ТОВ »ФК «Мідл», яке днями Нацбанк позбавив ліцензії, – 340 тис. грн.
Крім того, ТОВ «ПрофітГід» отримало штраф 170 тис. грн, а ТОВ «Мілоан» – 51 тис. грн.
Що стосується «Укрпошти», то вона отримала письмове застереження за порушення вимог щодо неналежної розробки та впровадження внутрішніх документів у сфері ПКФ/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
Як повідомило в п’ятницю видання «Forbes Україна», Нацбанк повідомив уряд про необхідність докапіталізації «Укрпошти» приблизно на 820 млн грн, без якої національний поштовий оператор не тільки не зможе запустити поштовий банк, але і може втратити ліцензію на надання фінансових послуг.
