Національний банк України (НБУ) у грудні оштрафував п’ять банків – Оксі Банк, Акордбанк, Універсал Банк (mono), МТБ Банк і Комінбанк – на загальну суму понад 66,74 млн грн, повідомив регулятор на сайті в п’ятницю.
Найбільший штраф у 20,05 млн грн отримав Оксі Банк за неналежну перевірку клієнтів та їхніх фінансових операцій, порушення в частині реалізації фінмоніторингу, валютного контролю та зобов’язання банку використовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності.
Згідно з релізом, Акордбанк має заплатити 18,84 млн грн за неналежну систему управління ризиками та перевірку платника для переказу коштів, подання банком недостовірної інформації регулятору, а також за порушення у сфері валютного законодавства.
Універсал Банк отримав штраф у розмірі 10,45 млн грн за неналежні перевірку клієнтів, здійснення онлайн-моніторингу та застосування ризик-орієнтованого підходу.
Схожі причини стали причиною майже такого ж штрафу – 10,40 млн грн – до МТБ Банку.
Також Нацбанк оштрафував Комінбанк на 10 млн грн у зв’язку з несвоєчасним та неповним поданням регулятору документів щодо дотримання банком законодавства у сфері запобігання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Акордбанк, Комінбанк, МТБ Банк, Національний банк України, Оксі Банк, Універсал Банк (mono)
Голова правління Оксі Банку (Львів) Олексій Столяров 24 квітня звільниться за власним бажанням, виконувачем обов’язків голови правління з 25 квітня призначено заступника голови правління Олександра Скворцова.
Як ідеться в повідомленні банку в системі розкриття НКЦПФР, відповідне рішення наглядова рада банку ухвалила 19 квітня.
Скворцова призначено в.о. до дати вступу на посаду голови правління, погодженої Нацбанком, зазначено в інформації.
Уточнюється, що Скворцов до листопада 2021 року був спочатку заступником, а потім начальником відділу інформаційної безпеки банку. До цього менеджером інформбезпеки ТОВ “Споживчий центр”, директором департаменту інформбезпеки ТОВ “НоваПей”, керівником служби інформбезпеки банку “Авангард”.
Столяров очолював правління з 25 квітня 2022 року.
Оксі Банк (раніше – банк “Галс”) зареєстровано 1991 року. За даними НБУ, найбільшими його акціонерами є Олег Баляш (50,4467%) і його дружина Оксана Баляш (25%), а також Ігор Фісун (9,95%).
Згідно з даними Нацбанку України, на 1 березня 2023 року за розміром загальних активів Оксі Банк посідав 59-те місце (740,5 млн грн) серед 65 банків, що діяли в країні.
