З березня Державна податкова служба (ДПС) розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. 1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень зафіксувала Податкова за менш ніж місяць. Додаткову увагу привернули 11 тисяч українців, які отримали понад 50 переказів на рахунки. Середній чек таких транзакцій — 1142 грн.
1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень зафіксувала Податкова за менш ніж місяць — з 1 по 20 березня. Під нагляд потрапили 11 тисяч осіб, які отримали понад 50 переказів у 2025 році.
В середньому, за цей період на одну людину припадало 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень. Водночас середній чек таких транзакцій склав 1142 грн.
Зазначимо, що з 1 березня 2025 року Державна податкова служба (ДПС) розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. Новий інструмент контролю — доступ до Системи обліку даних РРО — дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб та підприємців, які систематично отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують касову техніку.
Наразі ДПС не притягувала таких осіб до відповідальності. Проте ризики для порушників серйозні. Так, штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 000 до 85 000 грн із конфіскацією майна. Додатково — до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання РРО.
Загалом моніторинг охоплює фізичних осіб, які регулярно отримують кошти за товари/послуги (особливо через маркетплейси або соцмережі) та фопів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити.
Разом із тим, Податкова не бере до уваги разові продажі особистих речей через OLX або подібні платформи чи маркетплейси.
https://opendatabot.ua/analytics/dps-personal-research
Заплановані перевірки державної податкової служби у 2024 році за регіонами
Джерело: Open4Business.com.ua та experts.news
Понад 3,3 тис. перевірок компаній та ФОПів заплановано цього року за даними Державної податкової служби. З них майже 73% припаде на компанії, а решта — на приватних підприємців. У червні компаній “під наглядом” побільшало на 42 одиниці.
Тож на перевірки протягом цього року варто чекати 2 450 компаніям та 915 ФОПам. У червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.
Найбільше перевірок буде здійснено у Києві – 26%. А також у Дніпропетровській та Львівській областях – 8,1% та 6,9% відповідно. Найменший інтерес податківців привернула Херсонщина – лише 2 компанії.
Які бізнеси потрапили до оновленого списку?
Серед нових компаній можна відзначити “СЕНС БАНК” з виторгом 12.9 млрд грн, який обійняв 7 позицію в Індексу Опендатабота серед банківських видів діяльності.
Перевірятимуть податківці також ТОВ “АГРОПРОІНВЕСТ 08” – майже 2 млрд грн та ТОВ “АЛМА ВІН” – 1,6 млрд грн. Натомість закриває топ десятку ТОВ “ТРЕЙДІНГ ПРОДАКТ КОМПАНІ” з доходом у понад 326 млн грн.
Топ-10 нових компаній, які перевірить податкова
Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані ДПС — відповідна інформація з’явиться у картці компанії.
https://opendatabot.ua/analytics/dps-audits-update-2024-7
3 242 перевірок бізнесів — як компаній, так й фопів — запланувала Державна податкова служба (ДПС) на 2024 рік. Більш ніж у половині випадків відбудуться документальні перевірки компаній. Найчастіше податківці навідуватимуться до бізнеса в Києві, а найбільш популярною галуззю для перевірок компаній стане оптова торгівля.
2 328 перевірок компаній і 914 перевірок фопів запланувала Державна податкова служба на 2024 рік. Це на 19% менше, аніж у 2023, коли податківці завітали до 2551 компаній та 1461 фопа.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Державної податкової служби.
У переважній більшості — 61,6% — податківці перевірятимуть документи компаній. У 28% випадків ДПС завітає до фопів. Водночас перевірок бізнесів, у яких є питання по військовому збору та ЄСВ, поменшає удвічі у порівнянні до 2023 року — до 156 компаній. Перевірки у фінансових компаній-нерезидентів складають лише 5% плану.
Найбільше перевірок компаній припадає на Київ — 590. На другому місці — Дніпропетровщина — 205 перевірок, замикає топ Львівщина — 156.
Найчастіше перевірятимуть бізнеси, що працюють у сфері оптової торгівлі — на них припадає аж 22% від загальної кількості перевірок компаній. Також запитаними у податківців у 2024 році будуть бізнеси у сфері сільського господарства та мисливства — 14.8% перевірок. Замикає топ перевірка роботи бізнесів у сфері роздрібної торгівлі — 6.9%.
Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані Податкової — відповідна інформація з’явиться у картці компанії.
Джерело: https://opendatabot.ua/analytics/dps-audits-2024
