Business news from Ukraine

Кількість справ про рейдерство виросла в півтора раза за місяць

До суду доходять лише справи про підробку документів

188 кримінальних проваджень про рейдерство було зафіксовано за 5 місяців цьогоріч за даними Генпрокуратури. Це вже у 1,3 рази більше за показники відповідного періоду 2023 року. Найбільше проваджень відкривається за ст. 205-1 “Підроблення документів”.

Кількість справ про рейдерство зростає останні роки, проте все ще не сягла показників до початку повномасштабного вторгнення. Від початку року було відкрито 188 проваджень за статтями про рейдерство. Це 1,3 рази більше за показники відповідного періоду торік 2023 року – 147 проваджень. Проте все ще двічі менше, ніж у 2021 році – 398 справ.

Напередодні повномасштабного вторгнення реєстрували, в середньому, 50 нових справ щомісяця. На початку цього року відкривалось по 32 нових проваджень на місяць, а вже у травні їх кількість сягла 52.

Загалом справи по рейдерству відкривають за статтями про підробку документів (ст. 205-1 ККУ), протидію законній господарській діяльності (ст.206 ККУ) та протиправне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2 ККУ) тощо.

Найчастіше фіксують рейдерство через підробку документів: 138 або 73% від усіх справ цього року.

За протидію законній господарській діяльності та протиправне заволодіння майном підприємства від початку року було відкрито 29 й 21 кримінальних проваджень відповідно. Варто зазначити, що від початку року до суду не надійшло жодної нової справи по протидії господарській діяльності та протиправному заволодінню майна підприємства.

За даними Офісу протидії рейдерству, кількість скарг щодо рейдерських дій такоє зростає рік до року. 1 255 скарг надійшло за 5 місяців поточного року. До порівняння, за весь минулий рік таких скарг було 1 905.

https://opendatabot.ua/analytics/raiders-2024-5

, ,

Мережа медичних лабораторій “Ескулаб” зупинила плани розвитку через спроби рейдерства – засновник

Мережа лабораторій “Ескулаб” виконує свої зобов’язання, але конфлікт між власниками поставив під загрозу зриву плани розвитку мережі, повідомила медична директорка компанії “Ескулаб” Наталія Когут.

“Ті зобов’язання, які ми взяли на себе у 2024 році, ми виконуємо в частині проведення досліджень на всі 100%. Але те, що пов’язано з питанням взаємодії між співзасновниками компанії, на жаль, призупинило динамічне зростання мережі”, – сказала вона на пресконференції в агентстві “Інтерфакс-Україна” у вівторок.

Наталя Когут повідомила, що компанія у 2024 році планувала відкрити 25 відділень у Києві та Львівській області й розпочати експансію до центральних та східних регіонів України.

“Такі можливості у нас справді були. Ми вже відкрили три лабораторії поза Львовом і Києвом, але, на жаль, наразі у нас такої можливості немає”, – сказала вона.

Наталія Когут також зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення мережа пройшла акредитацію якості системи менеджменту. Водночас “Ескулаб” щодня надає медпослуги з лабораторних досліджень понад 5 000 пацієнтам.

“Ми проводимо чесну бізнес-діяльність, жодних зловживань із фінансового боку щодо тих зобов’язань, які ми взяли на себе, у нас немає”, – сказала вона.

У свою чергу фінансовий директор компанії “Ескулаб” Андрій Дубівка зазначив, що можливі збитки мережі через конфлікт співзасновників, можуть оцінюватися в сотні мільйонів гривень, якщо не мільярд”.

“Наразі відбуваються підрахунки збитків. Ми платимо офіційні дивіденди згідно з формами звітності. Ми поставили перед собою завдання, щоб компанія була прозорою і чистою”, – сказав він.

Андрій Дубівка уточнив, що на зборах, які відбулися минулого тижня, співзасновники компанії “Ескулаб” не дійшли згоди щодо формування керівного органу компанії, тож наразі легітимним органом залишається створена згідно з рішенням зборів у жовтні 2023 року дирекція.

“На зборах учасники не досягли жодної угоди, оскільки позиція Сергія Дядюшка була чіткою: зазначена дирекція здатна й надалі виконувати свої повноваження”, – сказав він.

Зі свого боку, співзасновник мережі “Ескулаб” Сергій Дядюшко зазначив, що конфлікт між співзасновниками виник у 2023 році, коли співзасновники Станіслав Луговський і Денис Мельник зробили спробу переоформити на себе частку Сергія Дядюшка і вивести його зі складу учасників мережі. Крім того, за словами Сергія Дядюшка, його бізнес-партнери не підтримували діяльність створеного ним благодійного фонду “Ескулаб”, який опікується, зокрема, забезпеченням військових продуктами харчування, ліками та медвиробами.

“Згідно з редакцією статуту підприємства, ухваленого в жовтні 2023 року, кожен з учасників підприємства має свого представника в дирекції, отже, з мого боку один представник, із боку моїх опонентів – двоє”, – сказав він.

Як повідомлялося, раніше група компанія “Ескулаб”, що керує мережею медичних лабораторій “Ескулаб” (ПП “Перша соціальна медична лабораторія (ПСМЛ) “Ескулаб” і ТОВ “Ескулаб центр”) заявила про ризики зупинення роботи мережі через спроби рейдерського захоплення з огляду на дії двох її співзасновників Станіслава Луговського та Дениса Мельника, які здійснили рейдерське захоплення та через своїх представників у менеджменті заблокували фінансові операції “Ескулабу”. У зв’язку з цим Дядюшко звернувся до правоохоронних органів.

У свою чергу Денис Мельник у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” зазначив, що він і Станіслав Луговський “відсторонені від будь-якого управління або впливу на компанію”, їхній доступ до робочих місць упродовж кількох місяців блокують, а Дядюшко “свідомо приховує стан справ у фінансовій та економічній частині”.

Водночас представник Дядюшка адвокат Юрій Петровський повідомив, що учасники компанії не позбавлені права здійснювати управління нею, що підтверджують загальні збори учасників підприємства, скликані Луговським, які відбулися 12 квітня. Водночас, згідно з повідомленням Мельника, ще одні збори учасників “Ескулабу” заплановано на 19 квітня 2024 року.

Він повідомив, “що стосується операційного управління виробничими процесами компанії, то двоє учасників здійснюють таке управління через делегованих ними представників дирекції: комерційного директора – Романа Висоцького та фінансового директора – Андрія Дубівку. Наразі саме через Висоцького блокується операційна діяльність підприємства”.

Медична лабораторія “Ескулаб” входить до трійки найбільших приватних лабораторій України, законтрактована Національною службою здоров’я України (НСЗУ). До складу мережі входять п’ять лабораторних центрів і 180 пунктів забору аналізів у західних регіонах України та Києві.

У 2023 році “Ескулаб” заплатив 33,8 млн грн податків, зокрема ЄСВ – 14,97 млн грн, військовий збір – 1,33 млн грн, ПДФО – 14,034 млн грн. Входить до десятки найбільших платників податків Львівської області.

Співзасновниками ПП “ПСМЛ “Ескулаб” виступають Дядюшко, якому належить 43% компанії, Луговський (43%) і Мельник (14%). Співзасновниками ТОВ “Ескулаб центр” виступають Дядюшко, Луговський і Мельник, кожному з яких належить по 20% компанії, а також Руслана Солтані, якій належить 40%.

, , , , ,

Іспанський інвестор заявляє про втрату понад 20 млн грн через рейдерське захоплення компанії українським співзасновником

Громадянин Іспанії Анхель Мігель Сересо Гальярдо (Angel Miguel Cerezo Gallardo) оцінює втрати від рейдерського захоплення українським співзасновником компанії Selecto Markets, співзасновником якої він є, у 20 млн грн.

Як повідомив Анхель Мігель Сересо Гальярдо на пресконференції в агентстві “Інтерфакс-Україна” у вівторок, разом з українськими партнерами він планував розвивати в Україні мережу продуктових магазинів із постачанням продукції з Іспанії та з інших країн Європи, створив компанію Selecto Markets, інвестував у перший магазин у Києві, завіз обладнання та товар.

За словами Сересо Гальярдо, одним із співзасновників компанії з українського боку став Максим Марщівський (Maksym Marshchivskyy), який на той час очолював напрям дистрибуції в торговельній мережі “Фуршет”. Співзасновники, зокрема, планували постачати європейську продукцію в торговельні мережі України, а також розвивати власну мережу магазинів Selecto Markets.

Однак, за словами іспанського інвестора, Марщівський без будь-яких причин відмовився оплачувати товари, що імпортуються з Іспанії та інших європейських країн компаніями іспанського бізнесмена, перестав розраховуватися з місцевими постачальниками, заблокував доступ іспанського партнера до рахунків і документів компанії, а також “вирішив особисто управляти компанією і перереєструвати її на себе”.

У свою чергу адвокат Сересо Гальярдо Геннадій Борисичев зазначив, що правоохоронні органи “не поспішають вносити до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за 219 ККУ і 191 ККУ, а також розслідувати їх”.

“Нам доведеться звертатися до суду, щоб визнати незаконною бездіяльність слідчих і вже в суді зобов’язати правоохоронні органи порушити кримінальне провадження”, – сказав він.

Борисичев уточнив, що йдеться про фактичне рейдерське захоплення компанії Selecto Markets Марщівським.

Адвокат також зазначив, що, за наявною у Сересо Гальярдо інформацією, Марщівський наразі перебуває за кордоном, імовірно в США.

“Будь-яка країна, яка перебуває у стані війни, особливо з ядерною державою, не дуже приваблива для інвестицій. Але якщо додати до цього той факт, що правоохоронні та урядові органи не можуть захистити інвесторів, це може призвести до банкрутства держави”, – сказав він.

“Ми хочемо на прикладі цієї справи довести, що правосуддя і правоохоронні органи справді працюють у країні, що в нашу країну справді можна інвестувати”, – сказав він.

За словами Борисичева, представляючи інтереси Сересо Гальярдо, він має намір “здійснити й інші кроки зі стимулювання слідчих органів у законний спосіб, щоб вони справді розслідували ці справи”.

Зі свого боку інший співзасновник Selecto Markets Євген Жевагін (Eugene Zhevagin) заявив на пресконференції, що з моменту початку повномасштабного вторгнення Сересо Гальярдо “не лише не залишив Україну, а й активно допомагає їй, постачаючи гуманітарну допомогу, машини швидкої допомоги, медикаменти”.

“Він не просто вкладає гроші, він допомагав і допомагає всім, хто цього потребує, він вірить в Україну. Ми дуже розраховуємо, що, надавши цій справі розголосу, ми отримаємо позитивний результат”, – сказав Жевагін.

Іспанський інвестор звернувся до посольства Королівства Іспанія в Україні з метою сприяння у справедливому вирішенні справи.

, , , , , , ,

Екс-водія Ігоря Мізраха безпідставно обшукали у справі про рейдерське захоплення Хорольського заводу дитхарчування

Правоохоронці безпідставно провели обшук у помешканні колишнього водія підприємця Ігоря Мізраха, повідомив його адвокат Андрій Кузьменко. За його словами, Мізрах проходить в якості обвинуваченого в кримінальній справі про рейдерське захоплення Хорольського заводу дитячого харчування, а його підзахисний, який колись працював водієм у Мізраха – фігурує у справі без статусу, як особа «яка могла мати відношення» до цього захоплення.

За словами адвоката, група силовиків прийшла до його підзахисного додому рано вранці. «Чоловікові заявили, що нібито мають вказівку зверху обшукати його помешкання та вилучити гроші та майно, намагалися знайти і забрати банківські карти, запитували про залишки на рахунку, насміхалися та казали, що «команда – залишити тебе без копійки». Забрали навіть дрібні гроші з гаманця. Також вони забрали дитячі речі і копирсалися в білизні доньки. При цьому мій клієнт не встиг навіть подзвонити мені», – прокоментував Кузьменко.

Із собою правоохоронці мали ухвалу суду. З цього документу стало зрозуміло, що мова йде про рейдерське захоплення Хорольского заводу дитячого харчування. Головний фігурант цієї справи – Ігор Мізрах, який вже у статусі підозрюваного перебуває під вартою. Саме в рамках цієї справи силовики вдерлися до будинку його підзахисного, каже адвокат. На думку Кузьменка, ця ситуація – черговий приклад незаконного тиску силовиків на громадян, з використанням обшуку як репресивного методу.

«Безпідставно повністю провели обшуки у цієї людини, вилучили всі грошові кошти, мобільні телефони, пристрої, навіть дитячі планшети, чохли від телефонів. Зловживали. Мій клієнт не має жодного відношення до даного підприємства і не мав ніколи. Він лише багато років тому працював водієм у цього Мізраха – все. Але це не дає підстав проводити обшук у будь якої особи в такому форматі», – відзначив адвокат.

Представник потерпілого від дій силовиків зазначає: в документах не вказаний навіть статус клієнта у цій справі, написано лише «може бути причетний».

«Це стандартне формулювання, яке правоохоронці використовують для того, щоби вдиратися з невмотивованими обшуками до громадян. Останнім часом це відбувається все частіше, наголошує правник. Але всі причетні до порушення прав громадянина обов’язково понесуть покарання», – зазначає Кузьменко.

За його словами, захисники будуть оскаржувати незаконні дії правоохоронців в судовому порядку і будуть вимагати повернення безпідставно вилученого майна.