在境外购买设备之前，乌克兰企业应核查卖方的基本情况、财务状况、地址、所有者以及履行合同的能力。
在境外购买工业设备通常需要支付金额较大的预付款。根据合同条款，乌克兰买方可能需要在设备生产或发货前向供应商支付合同金额的30%至70%。
预付款比例越高，就越有必要确认外国公司是否真实存在，是否具备其所声称的专业领域、生产能力以及履行类似合同的经验。
专业的网站、企业介绍、设备照片和频繁的通信往来并不能构成充分的证明。诈骗者可能使用他人的图片，注册名称相似的公司，或者发送带有第三方收款信息的账单。
签订合同前，应核查卖方准确的法定名称、注册号、地址、成立日期、经营状态、管理人员、所有者、企业关联关系、财务指标和付款记录。
D&B的Business ID Report和Business Information Report可能包含注册信息、经营活动、企业结构、财务指标、信用评级、付款行为以及具有法律意义的事件等数据。
“报价越有吸引力，预付款金额越高，对卖方的核查就应越严格。设备照片、网站和企业介绍并不能证明该公司拥有履行合同所需的资产、经验和能力。”Interfax-Ukraine发展与营销总监、D&B–Interfax-Ukraine业务部门负责人、经济学副博士Maksym Urakin指出。
还需单独核对银行账户信息是否与合同中注明的法人实体一致。付款前突然更改账户、要求将资金转给另一家公司，或使用第三国银行，都需要对方作出进一步解释。
可通过分阶段付款、跟单信用证、银行保函、保险、对生产设施进行独立检查，或在发货前检查设备等方式降低风险。
如果卖方是中间商，买方必须了解谁是设备的实际制造商、谁负责提供质保，以及在出现延期或技术缺陷时由谁承担责任。
合同签订后也有必要继续开展核查，尤其是在制造周期长达数月的情况下。财务状况恶化、所有者变更或停止经营都可能影响订单的履行。
Dun & Bradstreet自1841年起从事商业信息和风险评估业务。该公司提供国际商业报告，以及有关企业付款行为、企业关联关系、信用状况和所有权结构的数据。
Interfax-Ukraine是D&B在乌克兰的官方代表。该通讯社的专业部门帮助乌克兰企业委托核查外国制造商、卖方和供应商。Interfax-Ukraine成立于1992年，是一家独立的乌克兰通讯社。
如需咨询，可通过D&B专业网站dnb.ua、发送电子邮件至 Urakin@interfax.kyiv.ua，或拨打电话+38 (044) 270-65-74。
