乌克兰中小企业正越来越积极地在国外寻找客户、投资者和合作伙伴。然而，对于许多小型企业来说，主要问题并非产品质量，而是国际可见度较低：外国合作伙伴根本没有足够的数据来快速识别企业并对其进行评估。
在国际贸易中，企业的市场存在不仅仅体现在网站和社交媒体页面上。大型公司和银行会使用专业商业数据库，在其中核查法律信息、地址、管理层、所属行业、经营规模、企业关联关系及其他信息。
“对于小企业来说，这个问题通常可以这样表述：‘我们是一家真实存在的公司，但国外没有人了解我们。’正因如此，国际商业身份识别不仅对大型企业非常重要。它可以帮助一家乌克兰小企业，让其他国家的采购人员、银行或潜在合作伙伴清楚了解它。”马克西姆·乌拉金指出。
中小企业应注意保持其法律数据和商业数据的一致性，对企业名称采用统一的英文拼写，提供最新的联系方式，并清晰说明经营活动。对于计划出口的企业来说，了解其在国际系统中如何分类，以及能否根据行业参数被轻松检索到，也十分重要。
D&B的国际数据不仅可用于核查其他公司，也可用于建立和更新企业自身的商业档案。这对于希望接入全球采购平台或与企业客户开展合作的企业尤其重要。
更高的可见度并不能保证获得合同，但能够减少乌克兰中小企业与国外市场之间的信息障碍。在许多情况下，企业核查的速度决定了潜在合作伙伴是否会进入下一阶段的谈判。
D&B—Interfax-Ukraine帮助乌克兰企业使用国际商业数据和企业身份识别工具。
Dun & Bradstreet是一家国际商业数据和分析解决方案提供商，其历史始于1841年。D&B处理全球企业数据，并提供企业身份识别、交易对手核查、信用和商业风险评估、合规及供应链管理工具。
Dun & Bradstreet在乌克兰的官方代表是Interfax-Ukraine新闻社。D&B—Interfax-Ukraine专门部门为乌克兰企业提供国际商业数据访问服务，帮助它们核查外国交易对手并使用D&B工具。
如有疑问，可通过D&B专业网站——dnb.ua、发送电子邮件至Urakin@interfax.kyiv.ua，或致电+38 (044) 270-65-74联系。
希望成为国际企业供应商的乌克兰公司，需要面对规范化的供应商准入（supplier onboarding）程序。对于大型采购方来说，仅收到商业报价还不够——还必须能够明确识别相关法人实体，核查其所有者、银行信息、注册国家以及基本风险。
因此，透明的商业身份识别正在成为乌克兰供应商进入全球采购链条时面临的一项实际门槛。企业即使符合技术要求，也可能因为名称、地址、注册信息或国际商业档案中的不一致而耽误时间。
“作为大型企业的供应商，不仅要具备竞争力，还必须便于核查。采购人员需要迅速了解究竟是哪一个法人实体站在报价背后、由谁控制，以及不同系统中的数据是否一致。对于乌克兰企业而言，这是为与全球客户开展合作进行专业准备的重要组成部分之一。”Interfax-Ukraine发展与市场营销总监、D&B–Interfax-Ukraine业务部门负责人、经济学副博士Maksym Urakin表示。
在供应商系统中注册之前，企业应核实其正式英文名称、法定地址、负责人和所有者信息、联系方式、银行信息以及国际识别编码。如果已经获得D-U-N-S Number，则应确认与之关联的企业档案是否为最新状态。
对于国际企业而言，这种标准化有助于降低供应商重复登记、欺诈、错误付款以及违反制裁规定的风险。对于乌克兰企业而言，则可以加快通过客户内部审核程序的速度。
Dun & Bradstreet运营着全球商业身份识别及企业数据系统，这些数据被用于供应商管理（supplier management）、尽职调查（due diligence）和采购（procurement）等流程。在乌克兰，相关服务和支持由D&B – Interfax-Ukraine提供。
对于乌克兰制造商、IT公司、工程企业和服务供应商来说，透明的企业档案可以成为融入国际集团采购链条的基础工具之一。
Dun & Bradstreet是一家国际商业数据和分析解决方案提供商，其历史始于1841年。D&B处理全球企业数据，并提供用于企业身份识别、交易对手核查、信用及商业风险评估、合规管理和供应链管理的工具。
Dun & Bradstreet在乌克兰的官方代表是Interfax-Ukraine新闻通讯社。D&B – Interfax-Ukraine专业部门为乌克兰企业提供国际商业数据访问服务，协助核查外国交易对手，并支持企业使用D&B工具。
如有相关问题，可通过D&B专业资源网站 dnb.ua 咨询，也可发送电子邮件至 Urakin@interfax.kyiv.ua，或致电 +38 (044) 270-65-74。
乌克兰出口商在开拓新市场时，往往专注于产品、价格、认证和物流。然而，对于外国买家而言，了解自己究竟是在与哪家公司签订合同、该公司由谁所有、经营了多长时间以及能否履行长期义务也同样重要。
国际商业信誉并不仅仅通过营销形成。外国银行、分销商、零售连锁企业和企业采购人员可能会使用外部商业数据库对供应商进行核查。如果有关乌克兰公司的数据不完整、相互矛盾或已经过时，那么甚至在谈判开始之前就可能引发更多问题。
“出口商必须从买家的视角审视自己。对于一家乌克兰公司来说，它确实在开展经营活动，拥有生产设施、团队和客户，这些情况可能是不言自明的。但对于境外合作伙伴而言，则需要用数据加以证明。透明的国际企业档案能够降低信息壁垒，并有助于更快地从相互了解推进到签订合同。”乌克兰国际文传电讯社发展与营销总监、D&B–乌克兰国际文传电讯社业务部门负责人、经济学副博士马克西姆·乌拉金表示。
建议核查在国际信息来源中，公司的法定名称、地址、管理层、所有权结构、行业分类以及其他基本特征是如何显示的。应特别注意合同、网站、银行文件和国际数据库中的英文名称是否保持一致。
对出口商而言，这不仅在首次交易时十分重要。公司档案可能用于设定信用额度、投保贸易风险、开立账户、接入采购平台，或供大型企业客户评估供应商。
Dun & Bradstreet为国际企业提供企业身份识别和分析工具。通过D&B–乌克兰国际文传电讯社，乌克兰企业可以使用国际商业数据，并核查其公司信息在境外潜在合作伙伴眼中呈现的情况。
透明度不能替代具有竞争力的价格或产品质量，但能够减少买家的不确定性。在一个供应商不仅凭产品、也凭可靠性展开竞争的市场中，这正成为出口竞争力的一个独立组成部分。
Dun & Bradstreet是一家国际商业数据和分析解决方案提供商，其历史始于1841年。D&B处理全球企业数据，并提供企业身份识别、交易对手核查、信用和商业风险评估、合规以及供应链管理工具。
乌克兰国际文传电讯社是Dun & Bradstreet在乌克兰的官方代表机构。D&B–乌克兰国际文传电讯社专业部门为乌克兰企业提供国际商业数据访问服务，帮助其核查外国交易对手并使用D&B工具。
在境外购买设备之前，乌克兰企业应核查卖方的基本情况、财务状况、地址、所有者以及履行合同的能力。
在境外购买工业设备通常需要支付金额较大的预付款。根据合同条款，乌克兰买方可能需要在设备生产或发货前向供应商支付合同金额的30%至70%。
预付款比例越高，就越有必要确认外国公司是否真实存在，是否具备其所声称的专业领域、生产能力以及履行类似合同的经验。
专业的网站、企业介绍、设备照片和频繁的通信往来并不能构成充分的证明。诈骗者可能使用他人的图片，注册名称相似的公司，或者发送带有第三方收款信息的账单。
签订合同前，应核查卖方准确的法定名称、注册号、地址、成立日期、经营状态、管理人员、所有者、企业关联关系、财务指标和付款记录。
D&B的Business ID Report和Business Information Report可能包含注册信息、经营活动、企业结构、财务指标、信用评级、付款行为以及具有法律意义的事件等数据。
“报价越有吸引力，预付款金额越高，对卖方的核查就应越严格。设备照片、网站和企业介绍并不能证明该公司拥有履行合同所需的资产、经验和能力。”Interfax-Ukraine发展与营销总监、D&B–Interfax-Ukraine业务部门负责人、经济学副博士Maksym Urakin指出。
还需单独核对银行账户信息是否与合同中注明的法人实体一致。付款前突然更改账户、要求将资金转给另一家公司，或使用第三国银行，都需要对方作出进一步解释。
可通过分阶段付款、跟单信用证、银行保函、保险、对生产设施进行独立检查，或在发货前检查设备等方式降低风险。
如果卖方是中间商，买方必须了解谁是设备的实际制造商、谁负责提供质保，以及在出现延期或技术缺陷时由谁承担责任。
合同签订后也有必要继续开展核查，尤其是在制造周期长达数月的情况下。财务状况恶化、所有者变更或停止经营都可能影响订单的履行。
Dun & Bradstreet自1841年起从事商业信息和风险评估业务。该公司提供国际商业报告，以及有关企业付款行为、企业关联关系、信用状况和所有权结构的数据。
Interfax-Ukraine是D&B在乌克兰的官方代表。该通讯社的专业部门帮助乌克兰企业委托核查外国制造商、卖方和供应商。Interfax-Ukraine成立于1992年，是一家独立的乌克兰通讯社。
如需咨询，可通过D&B专业网站dnb.ua、发送电子邮件至 Urakin@interfax.kyiv.ua，或拨打电话+38 (044) 270-65-74。
如何对外国公司及其所有者和管理人员进行制裁核查，并降低付款和合同被阻止的风险。随着国际制裁不断加强，对交易对手进行核查已经成为乌克兰出口商、进口商、银行、物流公司以及吸引外国融资的企业日常工作中不可或缺的一部分。
在公开的制裁名单中搜索合作伙伴的名称只是初始阶段。一家公司本身可能并未直接受到限制，但可能与受到制裁的所有者、董事、母公司或同一企业集团内的其他法人实体存在关联。
公司名称和姓氏的不同拼写方式、音译、商业名称、注册地址变更以及中间商的使用进一步增加了核查的复杂性。因此，仅根据名称完全匹配进行简单核查，可能无法发现重要风险。
D&B的合规解决方案可用于根据制裁名单、政治公众人物名单、具有法律意义的事件信息以及媒体负面报道，对法人实体、受益所有人和关联人员进行核查。
“制裁核查不应仅仅局限于在搜索栏中输入公司名称。必须确定公司的所有者、管理人员、母公司和子公司。在国际限制不断加强的情况下，一个错误就可能导致付款被阻止、合同被解除或造成声誉损失，”Interfax-Ukraine（国际文传电讯社乌克兰分社）发展与营销总监、D&B-Interfax-Ukraine业务部门负责人、经济学博士马克西姆·乌拉金（Maksym Urakin）表示。
在签订合同之前，乌克兰公司应识别法人实体，核实其注册信息，确定所有权结构，并将获得的信息与制裁名单及其他风险名单进行比对。
银行、承运商、保险公司以及未来交易中的其他参与方需要特别关注。即使卖方和买方均不具有制裁身份，付款或交付也可能因涉及高风险中间商、船舶、金融机构或关联公司而被停止。
根据核查结果，企业可以拒绝交易、要求提供补充文件、更改付款路径、在合同中加入制裁条款，或者规定在合作伙伴的制裁状态发生变化时有权终止合作。
制裁合规并不会随着合同的签署而结束。在长期合同履行期间，公司或其所有者的状态可能发生变化。因此，对于关键合作伙伴，实施定期监控是适当且必要的。
Dun & Bradstreet（邓白氏）自1841年以来一直从事商业信息业务。该公司提供第三方核查、企业关联关系分析、受益所有权识别、制裁筛查、信用风险管理以及供应链监控等解决方案。
在乌克兰，Dun & Bradstreet的产品和数据由Interfax-Ukraine（国际文传电讯社乌克兰分社）提供。其专业部门帮助乌克兰企业核查外国交易对手并使用国际商业信息。Interfax-Ukraine是一家独立的乌克兰新闻机构，自1992年起开展业务，总部位于基辅。
如有问题，可通过D&B专业资源网站 dnb.ua、电子邮件 Urakin@interfax.kyiv.ua 或电话 +38 (044) 270-65-74 进行咨询。
核查受益所有人有助于乌克兰企业确定谁在实际控制外国合作伙伴，并降低制裁和声誉风险。
在签订国际交易之前，乌克兰企业仅核查外国交易对手的名称、地址和注册号码是不够的。一家公司可能属于大型企业集团的一部分，可能通过多个法人实体受到控制，也可能其最终所有人位于另一个司法管辖区。
确定最终受益所有人，即UBO（Ultimate Beneficial Owner），可以了解谁实际控制公司并从其经营活动中获得经济利益。这对于银行合规、国际支付、投资交易、出口、进口以及与大型企业客户合作都十分重要。
登记册中注明的名义所有人并不一定是所有权结构的最终环节。在运营公司与自然人之间，可能存在控股公司、基金、信托、名义所有人或在多个国家注册的企业。
Dun & Bradstreet（邓白氏）利用企业关联关系和所有权信息构建公司结构，确定母公司和子公司，并识别受益所有人。企业所有权信息可用于KYC核查、制裁筛查以及第三方风险评估。
“公司的名称和注册国家并不总能完整反映谁在控制这项业务。在进行重大交易之前，需要了解完整的企业结构——从当地法人实体到母公司，再到最终所有人，”Interfax-Ukraine（国际文传电讯社乌克兰分社）发展与营销总监、D&B-Interfax-Ukraine业务部门负责人、经济学博士马克西姆·乌拉金（Maksym Urakin）强调。
据他介绍，在交易对手近期更换股东、注册于难以获取企业登记信息的司法管辖区，或者属于拥有大量关联法人实体的集团时，需要特别关注其所有权结构。
核查受益所有人有助于回答几个实际问题。乌克兰企业需要了解谁在控制合作伙伴，该所有人是否与受制裁人员有关，申报的企业结构是否与实际经营活动相符，以及其背后是否隐藏着声誉或法律风险。
与此同时，复杂的企业结构本身并不意味着存在违规行为。国际企业集团通常在不同国家拥有数十家甚至数百家企业。当企业结构缺乏透明度、与所提供的文件相矛盾，或无法确定实际控制关系时，风险才会出现。
对所有权的核查最好不要仅在首次交易前进行。股东、母公司或最终受益所有人的变化可能影响公司的制裁状态、信用状况以及继续通过国际银行进行支付的能力。
Dun & Bradstreet（邓白氏）是一家国际商业数据和分析解决方案提供商，其历史始于1841年。该公司提供用于识别法人实体、分析企业关联关系、确定受益所有人、核查交易对手以及开展合规程序的工具。
Dun & Bradstreet在乌克兰的官方代表是Interfax-Ukraine（国际文传电讯社乌克兰分社）。D&B-Interfax-Ukraine业务部门帮助乌克兰企业获取有关外国公司及其所有人、管理人员和企业关联关系的信息。Interfax-Ukraine自1992年起开展业务，并以乌克兰语、英语、德语和俄语发布50多种信息产品。
