Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben 10 weitere Personen, die in den Ukrhazbank-Fall verwickelt sind, wegen des Verdachts auf illegale Aktivitäten von Beamten angezeigt, teilte die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft mit.
„Unter der Verfahrensführung der SAP-Staatsanwälte haben die NABU-Detektive den Verdacht auf 10 weitere Teilnehmer einer organisierten Gruppe unter der Leitung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der JSB Ukrhazbank gemeldet, die illegal 206 Millionen UAH von der Finanzinstitution abgehoben haben“, sagte die SAP in einer Erklärung auf ihrem Telegram-Kanal am Dienstag.
Die SAP betont, dass laut der Untersuchung die Angestellten der Bank, die angeblich die „Agenten“ der Bank waren und große Kunden für die Bank geworben haben, für den Abschluss von Verträgen gesorgt haben, um eine „Vergütung“ von der Bank zu erhalten.
„Es stellte sich heraus, dass die meisten dieser Personen (Einzelunternehmer, Selbstständige und juristische Personen) nur registriert waren, um an diesem System teilzunehmen, und nachdem sie die Gelder erhalten hatten, stellten sie ihre Tätigkeit ein“, heißt es in der Erklärung.
Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass sich fünf der Beschuldigten im Ausland befinden und über ihren Verdacht gemäß Artikel 278, Artikel 135 der Strafprozessordnung der Ukraine informiert wurden.
„Zum heutigen Tag beläuft sich die Gesamtzahl der Teilnehmer an dem System auf 15 Personen, darunter der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Ukrhazbank“, heißt es in der Erklärung.
Die SAP erinnert daran, dass die Bankleitung im Besitz von Informationen über Vereinbarungen mit Großkunden über die Platzierung von Geldern war und diese zur Veruntreuung von Geldern genutzt hat.
Die Untersuchung ergab, dass zwischen 2014 und 2019 im Rahmen dieses Schemas 52 solcher Agenten Gelder der staatlichen Bank in Höhe von mehr als 206 Millionen Griwna unrechtmäßig transferierten.
Am 6. Oktober 2022 wurden fünf Hauptakteure, die in diese Straftat verwickelt waren, darunter der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Ukrhazbank sowie frühere und derzeitige Beamte von Bankinstituten, in dem genannten Strafverfahren als Verdächtige angezeigt.
