Антикорупційні органи України повідомили про підозру ще 10 фігурантам справи про протиправну діяльність посадових осіб “Укргазбанку”, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
“За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної екс-головою правління АБ “Укргазбанк”, яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн”, – йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.
У САП наголошують, що за версією слідства, співробітники банку саме з цими фігурантами, які нібито були “агентами” банку і залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку “винагороди”.
“З’ясувалося, що більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані винятково для участі в цій схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність”, – наголошується в повідомленні.
У прокуратурі уточнюють, що п’ятеро фігурантів перебувають за кордоном, про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.
“На сьогодні загальна кількість учасників схеми становить 15 осіб, серед яких і екс-голова правління “Укргазбанку”, – вказується в повідомленні.
У САП нагадують, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використовувало її для розкрадання грошових коштів.
Слідством встановлено, що протягом 2014-2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.
6 жовтня 2022 року в зазначеному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5-ти основним фігурантам цього злочину, серед яких колишній голова правління “Укргазбанку”, колишні та чинні посадовці банківських установ.
