Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу бізнесмену Ігорю Коломойському.
“За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у скоєнні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський”, – ідеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі.
У Службі безпеки вказують, що Коломойському оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Правоохоронні органи встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їхнього виведення за кордон, при цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
“Було створено кредитні зобов’язання товариства безпосередньо перед олігархом і всі наступні перерахування заборгованості згаданого товариства надходили на особистий рахунок Коломойського”, – уточнило БЕБ у своєму пресрелізі.
Зазначається, що досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Джерело: https://t.me/SBUkr/9500
Коломойський, шахрайські схеми
