Шевченківський районний суд м. Києва змінив запобіжний захід у частині застави Ігорю Коломойському у справі про заволодіння 5,8 млрд гривень, встановивши її розмір у 3 млрд 891 млн гривень, повідомляє Суспільне в п’ятницю ввечері.
Раніше повідомлялося, що за першою підозрою Коломойському було призначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 509 мільйонів гривень, проте вчора Коломойському повідомили про додаткову підозру в привласненні 5,8 млрд грн.
Служба безпеки України (СБУ), Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офіс Генерального прокурора розкрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. За матеріалами СБУ Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
– ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).
За даними слідства, у період з 2013 по 2014 рр.. Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, що складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником і акціонером.
Протягом зазначеного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні “внески готівки в касу банку”, хоча насправді жодних внесків банк не отримував.
За версією слідства, загалом така схема дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад $700 млн.
Потім ці фейкові “внески” були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.
Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики і розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Досудове розслідування триває.
Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.
Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу бізнесмену Ігорю Коломойському.
“За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у скоєнні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський”, – ідеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі.
У Службі безпеки вказують, що Коломойському оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Правоохоронні органи встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їхнього виведення за кордон, при цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
“Було створено кредитні зобов’язання товариства безпосередньо перед олігархом і всі наступні перерахування заборгованості згаданого товариства надходили на особистий рахунок Коломойського”, – уточнило БЕБ у своєму пресрелізі.
Зазначається, що досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Джерело: https://t.me/SBUkr/9500
Український бізнесмен, екс-власник ПриватБанку Ігор Коломойський зацікавлений відібрати у гірничорудної компанії Ferrexpo 40% акцій її основного активу – Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) у справі, порушеній його партнерами по бізнесу – росіянами Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером і Михайлом Воєводіним, заявив власник 49,5% Ferrexpo Костянтин Жеваго.
“Це російські власники, у яких ми придбали цей пакет акцій у 2002 році. Це Бабаков, Гінер, Воєводін. 100% до цього належить Коломойський, тому що він є їхнім партнером у “Дніпроспецсталі” та інших активах в Україні”, – сказав Жеваго в інтерв’ю “Forbes Україна”, відповідаючи на запитання про замовників справи.
Він додав, що директори британських компаній, які намагалися відібрати 40% акцій ПГЗК, є директорами багатьох кіпрських компаній і Коломойського, і Бабакова, і Воєводіна, і Гінєра.
“Не буває, що на Кіпрі, де є мільйони компаній, чомусь одні й ті самі юристи були виконавчими особами і в цих компаніях, які позиваються до мене, і в компаніях, яким належить частина “Укрнафти” або інші компанії, стосунок до яких має пан Коломойський”, – зазначив бізнесмен.
За словами Жеваго, він розцінює порушення цієї справи як шахрайство. У матеріалі вказується, що 2002 року він домовився з росіянами про викуп цієї частки за $40 млн.
“Вони отримали справедливу ціну за продані у 2002 році акції. Угодою були задоволені обидві сторони”, – зазначив український бізнесмен, стверджуючи, що потім у три гірничо-збагачувальні комбінати було вкладено $3,2 млрд, з яких у Полтавський ГЗК близько $1,8 млрд.
“Я розумію, що є величезна спокуса отримати 40% від $1,8 млрд. Спочатку йшлося про компенсації. Вони приходили раз на два роки. Я відмовлявся спілкуватися, але вони намагалися знаходити мене через різних корумпованих політиків, партнерів або де-небудь у Лондоні, Нью-Йорку. І весь час це було на порядку денному”, – констатував Жеваго.
Коментуючи звинувачення нібито в причетності до хабара голові Верховного Суду за рішення у цій справі, бізнесмен знову їх спростував і заявив про готовність надати слідству будь-яку інформацію у цій справі.
“Я не отримував жодного звернення. Не розумію свій статус у цій справі. Готую документи, щоб звернутися за наданням пояснень щодо свого статусу. Я хочу співпрацювати і довести, що жодного стосунку ні я, ні наші юристи, ні компанія Ferrexpo до жодних незаконних дій у цій справі або будь-яких інших справах не мали, не мають і не матимуть”, – наголосив він.
Жеваго припустив, що це його голос звучить на плівках Національного антикорупційного бюро, оскільки він особисто спілкувався з усіма п’ятьма юридичними компаніями, залученими до цієї справи, протягом останнього, щонайменше, року, зокрема, і з компанією “Горецький і Партнери”, яка працювала для Полтавського та Єристівського ГЗК із 2019 року.
Говорячи про можливість перегляду рішення Вищої палати Верховного Суду, винесеного на користь Ferrexpo у справі про 40% акцій ПГЗК, бізнесмен зазначив, що для цього треба довести, що більшість суддів отримали хабарі.
Жеваго також не виключив, “що і держава через Офіс президента могла розвідати можливість як мінімум націоналізувати цей пакет акцій, якщо він дістанеться росіянам”.
Загалом бізнесмен заявив, що Ferrexpo не потрібно рятувати від “зазіхань української влади”, тому що Ferrexpo – публічна компанія, яка котирується на основному майданчику Лондонської фондової біржі і має серед акціонерів таких інвесторів, як BlackRock і JP Morgan Asset Management.
“Акціонери, які разом зі мною вклали в компанію $3,2 млрд, мають право себе захистити самі”, – вважає власник 49,5% акцій Ferrexpo.
Він уточнив, що звинувачення в несплаті ГЗК Ferrexpo 10 млрд грн рентної плати “плавно перейшли” в 2 млрд грн, назвав їх брехнею і висловив упевненість, що ця справа не витримає жодного суду.
За його словами, компанія сьогодні працює на стільки, на скільки може логістично вивозити свою продукцію на ринки і на скільки може мати електрику для виробництва.
“Логістика із закритими портами не дає змоги працювати більш ніж на 30-40% – споживання в Європі обмежене, а доставка її в будь-який закордонний порт дуже дорога і робить продукцію неконкурентоспроможною”, – пояснив Жеваго.
Народний депутат Сергій Власенко (фракція «Батьківщина») оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського про припинення громадянства України ряду осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича.
У скані указу від 18 липня, опублікованому Власенком у Фейсбуці, 10 прізвищ.
