El Banco Nacional de Ucrania (NBU) ha multado al banco «Pivdenny» (Odesa) con un total de 18,5 millones de UAH por infringir la legislación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales (PBC/FT) y la legislación cambiaria.
Según la información publicada en la página web del regulador, el banco debe pagar 17,5 millones de UAH de multa por la aplicación inadecuada del enfoque basado en el riesgo, la verificación inadecuada de los clientes, las deficiencias en la verificación reforzada de los clientes de alto riesgo, así como por el incumplimiento del procedimiento de presentación de información a petición del NBU.
Por otra parte, el banco «Pivdenny» ha sido multado con 1 millón de UAH por infringir los requisitos de supervisión monetaria, en concreto por analizar de forma inadecuada los documentos relativos a las operaciones monetarias y no detectar el indicador de operaciones monetarias.
Además, el NBU ha impuesto al banco dos advertencias por escrito: por deficiencias en los documentos internos sobre cuestiones de PBC/FT y gestión de riesgos, así como por errores en los informes estadísticos sobre operaciones con divisas.
Como se informó, en noviembre de 2025, el NBU aplicó medidas coercitivas a dos bancos y dos instituciones financieras no bancarias, incluyendo multas por un total de 20,57 millones de UAH.
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