El Banco Nacional de Ucrania (NBU) ha multado a la sociedad limitada «FC FINACO» (Kiev) con 1,28 millones de UAH por infringir la legislación en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y el control financiero.
Según la información publicada en la página web del regulador, la multa está relacionada con la incorrecta implementación de documentos internos sobre cuestiones de PBC/FT, deficiencias en el trabajo del empleado responsable, la no presentación de informes y documentos a petición del NBU, el incumplimiento del enfoque basado en el riesgo, la verificación inadecuada de los clientes, así como el incumplimiento del procedimiento de elaboración de informes y presentación de la lista de clientes. Se ha señalado por separado el incumplimiento del procedimiento establecido para notificar los cambios en la información.
Además, en noviembre de 2025, el NBU aplicó medidas coercitivas a otros participantes en el mercado, entre ellas multas al banco Pivdenny por 18,5 millones de UAH, al banco Lviv por 200 000 UAH y a la sociedad limitada FC ATLANA por 595 000 UAH. El importe total de las multas al final del mes ascendió a 20,57 millones de UAH.
