НБУ оштрафував ТОВ «Фард стандарт» на 9 016 611 грн за порушення вимог у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, повідомляється на сайті регулятора.
Як уточнює НБУ, мова йде про невиконання обов’язку щодо належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, що, за оцінкою регулятора, призвело до порушень в частині ризик-орієнтованого підходу, внутрішніх документів і процедур, належної перевірки клієнтів, внутрішньої перевірки та повідомлення уповноваженого органу, а також щодо подання звіту за підсумками внутрішньої перевірки.
ТОВ «Фард стандарт» (ЄДРПОУ 39373312) – небанківська фінансова компанія, зареєстрована в 2014 році.
У жовтні 2024 року НБУ погодив зміну обсягу її ліцензії, після чого компанія отримала право надавати фінпослуги з надання коштів і банківських металів у кредит.
