Los bancos, compradores e inversores extranjeros pueden verificar los datos jurídicos, los propietarios, la situación financiera y el perfil empresarial internacional de una empresa ucraniana en la base de datos internacional D&B.
Un empresario ucraniano puede considerar que su empresa es conocida y fiable; sin embargo, para un nuevo banco, comprador, inversor o responsable de compras extranjero, sigue siendo una persona jurídica cuya información debe ser confirmada.
La verificación suele comenzar incluso antes de la primera reunión. Un socio potencial puede buscar la denominación jurídica, la dirección, el número de teléfono, la fecha de constitución, el estado, el tipo de actividad, la dirección de la empresa, la estructura de propiedad, las filiales y otros vínculos corporativos.
Además, pueden analizarse los indicadores financieros, el comportamiento de pago, las evaluaciones crediticias, los acontecimientos jurídicamente relevantes, los riesgos de sanciones y la correspondencia entre la información recibida directamente de la empresa y las fuentes independientes.
El D-U-N-S Number es una de las claves mediante las cuales las organizaciones extranjeras pueden identificar a una persona jurídica y obtener información corporativa relacionada con ella. Entre los datos básicos pueden figurar la denominación jurídica, el tipo de empresa, la dirección, el número de teléfono, así como información sobre sucursales o filiales.
«Las empresas están acostumbradas a verificar a sus socios, pero analizan con mucha menos frecuencia cómo se ven ellas mismas a los ojos del mercado internacional. La gestión del propio perfil empresarial debe convertirse en una parte de la higiene corporativa tan habitual como la información financiera, la auditoría o la verificación jurídica de documentos», considera Maksym Urakin, director de Desarrollo y Marketing de Interfax-Ucrania, responsable de la división empresarial D&B-Interfax-Ucrania y doctor en Ciencias Económicas.
El problema más común no es la existencia de información negativa, sino las discrepancias entre diferentes fuentes. Por ejemplo, en un contrato puede aparecer una denominación de la empresa en inglés, en una base de datos internacional otra y en el sitio web únicamente una marca comercial sin indicar la persona jurídica.
Estas discrepancias no significan necesariamente que exista una infracción, pero pueden retrasar la apertura de una cuenta, la aprobación de un proveedor, el registro en una plataforma, una verificación de inversión o la celebración de un contrato.
Una empresa ucraniana debería verificar periódicamente su propio perfil internacional y actualizarlo después de cualquier cambio de dirección, datos de contacto, gerente, denominación o estructura de propiedad.
También es importante controlar que el sitio web oficial, el correo electrónico corporativo, los documentos bancarios, los contratos y los registros internacionales contengan información coherente.
Los informes crediticios empresariales de D&B pueden utilizarse para evaluar la solvencia, el comportamiento de pago, la estructura de propiedad y los acontecimientos jurídicos. Estos datos ayudan a los acreedores, proveedores y otros socios a tomar decisiones sobre las condiciones de cooperación.
Dun & Bradstreet es un proveedor internacional de datos empresariales y análisis que opera desde 1841. Los datos de la compañía se utilizan en finanzas, cumplimiento normativo, compras, ventas, marketing y gestión de información corporativa.
La agencia de noticias Interfax-Ucrania se convirtió en representante oficial de Dun & Bradstreet en el mercado ucraniano tras la celebración de un acuerdo de licencia. La división D&B-Interfax-Ucrania ayuda a las empresas a obtener un D-U-N-S Number, verificar sus propios datos y trabajar con informes empresariales internacionales. Interfax-Ucrania opera desde 1992, produce más de 50 productos informativos y tiene su sede en Kyiv.
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