Національний банк України наклав штраф на ТОВ «Фінансова компанія «Кредіплюс» у розмірі 595 тис. грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Регулятор виявив недоліки у внутрішніх документах компанії, призначених для управління ризиками відмивання доходів та фінансування тероризму, а також порушення вимог щодо належної перевірки клієнтів.
Крім того, за даними НБУ, фінансова компанія не в повному обсязі надавала регулятору достовірну інформацію та документи на його запити, а також допустила порушення порядку формування статистичної звітності з фінансового моніторингу.
ТОВ «ФК «Кредиплюс» зареєстровано у травні 2016 року та займається кредитуванням. Компанія працює на ринку, зокрема, під торговою маркою FinX. Її статутний капітал становить близько 11,86 млн грн. За даними структури власності НБУ станом на 1 січня 2026 року, 100% компанії належить ТОВ «Берег-Груп».
Згідно з даними ЄДР, кінцевим бенефіціаром є Родіон Бутко, директором — Олександр Македонський.
