Business news from Ukraine

Mindestens 16 Gerichtsurteile, in denen „Drop-Konten“ oder sogenannte „Geldkuriere“ erwähnt werden, wurden in der Ukraine in den letzten fast acht Jahren festgestellt, wobei in 81 % der Fälle Drop-Konten in Betrugsmaschen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel verwendet wurden.
Dies geht aus einer Studie von OpenDataBot hervor, die am 2. Oktober 2026 auf der Grundlage von Daten der Suchmaschine für das Gerichtsregister „Babusia“ (Stand: Mitte September) veröffentlicht wurde.
Als „Drops“ werden Personen bezeichnet, die gegen Entgelt Dritten ihre Bankkarten, Konten oder den Zugang zum Online-Banking zur Verfügung stellen. Solche Konten können für Überweisungen, den Empfang und die anschließende Auszahlung von Geldern im Rahmen verschiedener krimineller Machenschaften genutzt werden.
Den Daten der Untersuchung zufolge waren in 13 von 16 gefundenen Urteilen, also in 81 %, „Drop“-Konten Teil von Machenschaften im Zusammenhang mit dem Drogenhandel. Weitere drei Urteile, also 19 %, betrafen Online-Betrug.
Dabei betont OpenDataBot, dass die bloße Erwähnung eines „Drop-Kontos“ in einem Gerichtsurteil nicht zwangsläufig bedeutet, dass gerade der Inhaber des Bankkontos wegen der Weitergabe des Zugangs dazu verurteilt wurde. In einigen Fällen waren die „Drop-Konten“ nur ein Element eines größeren kriminellen Netzwerks, während die Verurteilten andere Funktionen ausübten.
Im Jahr 2026 wurden bereits drei solcher Urteile festgestellt. Die größte Anzahl entfiel auf das Jahr 2020 – acht. Je zwei Urteile wurden für die Jahre 2019 und 2021 gefunden, ein weiteres für das Jahr 2023. Für die Jahre 2024 und 2025 wurden in der Suchmaschine keine Urteile im Zusammenhang mit solchen Machenschaften gefunden.
In 12 von 16 Urteilen, also in 75 %, war die Hauptstrafe eine Freiheitsstrafe. Die Haftdauern lagen zwischen zwei und zehn Jahren. Gleichzeitig wurden die Verurteilten in acht Fällen unter Auflagen von der Verbüßung der Strafe befreit.
In weiteren vier Urteilen war die Hauptstrafe eine Geldstrafe. Die konkreten Beträge der Geldstrafen sind in sechs Gerichtsentscheidungen angegeben und lagen zwischen 98.600 UAH und 850.000 UAH.
Die meisten Urteile, in denen „Drops“ erwähnt wurden, entfallen auf Kiew – 10 Urteile, was 63 % der Gesamtzahl entspricht. Zwei weitere Urteile wurden in der Oblast Odessa gefällt, je eines in den Oblasten Dnipropetrowsk, Transkarpatien, Kiew und Mykolajiw.
In einzelnen Fällen ging es auch um beträchtliche Entschädigungssummen für die Geschädigten. In einem der Urteile legte das Gericht eine Entschädigung in Höhe von 8,65 Mio. UAH fest, wovon 6,65 Mio. UAH auf den materiellen Schaden und 2 Mio. UAH auf den immateriellen Schaden entfielen.
In zwei weiteren Fällen haben die Angeklagten den Geschädigten freiwillig insgesamt 42.100 UAH als Entschädigung gezahlt. In zwei weiteren Urteilen haben die Gerichte insgesamt 29.800 UAH an Verfahrenskosten festgesetzt.
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von Betrugsmaschen unter Nutzung fremder Bankkonten wird in der Ukraine eine gesonderte strafrechtliche Haftung für „Droper“ vorbereitet. Die Werchowna Rada hat am 15. September 2026 den Gesetzentwurf Nr. 16013 zum Schutz der Bürger und ihrer Gelder vor rechtswidrigen Handlungen mit Zahlungsmitteln und Bankkonten in erster Lesung angenommen. Der Entwurf wird derzeit für die zweite Lesung vorbereitet.
Quelle: OpenDataBot – Studie „In 81 % der Urteile waren ‚Drops‘ Teil von Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Drogenhandel“ vom 2. Oktober 2026.