Die ukrainische Nationalbank hat im Mai gegen die Kominbank eine Geldstrafe von 10,45 Mio. UAH und gegen die Motor Bank eine Geldstrafe von 10,05 Mio. UAH wegen unsachgemäßer Überprüfung von Neu- und Bestandskunden und unzureichender finanzieller Überwachung von Transaktionen verhängt.
Wie die NBU in einer Erklärung auf ihrer Website am Montagabend mitteilte, verhängte die Aufsichtsbehörde außerdem Geldstrafen in Höhe von 1,45 Mio. UAH gegen die Alliance Bank wegen verspäteter Vorlage von Informationen und Dokumenten über Devisentransaktionen auf Anfrage der NBU sowie wegen Problemen mit internen Dokumenten über Prävention und Gegenmaßnahmen.
Darüber hinaus wurde gegen die Concord Bank eine Geldstrafe in Höhe von 0,4 Mio. UAH wegen eines unangemessenen risikobasierten Ansatzes und gegen die Ukreximbank eine Geldstrafe in Höhe von 0,2 Mio. UAH wegen verspäteter Übermittlung von Informationen verhängt.
Schließlich erhielt die Bank Lviv eine schriftliche Verwarnung wegen Problemen mit ihren internen Dokumenten über Prävention und Gegenmaßnahmen sowie wegen Unregelmäßigkeiten bei der Meldung verdächtiger Kundenaktivitäten, wie die NBU mitteilte.
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