Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) führen Ermittlungsmaßnahmen (Durchsuchungen) beim Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine, Andrej Ermak, durch. Wie im Telegram-Kanal der NABU mitgeteilt wird, sind die Ermittlungsmaßnahmen genehmigt und werden im Rahmen der Untersuchung durchgeführt.
„Details folgen später“, heißt es in der Mitteilung weiter.
Der ukrainische Abgeordnete Jaroslaw Zheleznyak schrieb im Telegram-Kanal: „Die NABU bestätigt gegenüber Journalisten bereits, dass es sich um Durchsuchungen im Rahmen der Operation „Midas“ (im Volksmund „Mindy-Gate“) handelt. Zuvor hatte Zheleznyak berichtet, dass Ermak im Zusammenhang mit den „Mindy-Bändern“ über Korruption im Energiesektor unter dem Pseudonym „Ali Baba“ erwähnt wurde.
Nach Angaben des Zentrums für Korruptionsbekämpfung werden Details zu den Durchsuchungen bei Ermak „bald“ bekannt gegeben, gleichzeitig wies das Zentrum darauf hin, dass die NABU laut Gesetz nicht berechtigt ist, die Aktivitäten des ukrainischen Präsidenten zu untersuchen. „Die NABU ist laut Gesetz nicht berechtigt, die Aktivitäten des Präsidenten zu untersuchen. Diese Einschränkung besteht seit ihrer Gründung. Auch das FBI hat aufgrund der diplomatischen Immunität kein Recht, gegen den Präsidenten der Ukraine zu ermitteln. Daher droht Selenskyj nichts, der Oberbefehlshaber kann und muss die Ukraine weiterhin vor den Besatzern schützen“, heißt es in einer Mitteilung des Zentrums zur Korruptionsbekämpfung im Telegram-Kanal.
Im Rahmen der Diskussion „Mindycheat. Diskussion mit NABU, SAP und dem Veteranen Kozyatinsky“, deren Video auf dem YouTube-Kanal „Ukrainska Prawda“ veröffentlicht wurde, antwortete der Leiter der SAP, Alexander Klimenko, auf die Frage, ob Ali Baba weiterhin Sitzungen einberuft und Aufgaben zur Verfolgung von NABU und SAP stellt, mit „Ja“. Der Direktor der NABU, Semen Kryvonos, antwortete auf diese Frage wie folgt: „Ich möchte generell in einem Land aufwachen, in dem die Sicherheitskräfte nicht zu irgendwelchen Märchenfiguren zu Besprechungen gehen.“
Wie berichtet, wurde der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates (SNBO) der Ukraine, Rustem Umerow, am 25. November von der NABU als Zeuge im Fall des Backoffice des Geschäftsmanns Timur Mindich befragt.
Am 10. November berichteten die NABU und die SAP über eine groß angelegte Operation zur Aufdeckung von Korruption im Energiesektor, die den Namen „Midas“ erhielt. Dokumentiert wurden die Aktivitäten einer hochrangigen kriminellen Vereinigung, deren Mitglieder ein groß angelegtes Korruptionssystem aufgebaut hatten, um Einfluss auf strategische Unternehmen des staatlichen Sektors, insbesondere die AG „NAEK „Energoatom”, zu nehmen. „Energoatom” bestätigte am 10. November die Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen im Unternehmen.
Zu den von der NABU identifizierten Mitgliedern des „Midas“-Systems gehören Sergej Pushkar, Mitglied der Nationalen Energieregulierungsbehörde (NKREKU), der Geschäftsmann Timur Mindich, der ehemalige Exekutivdirektor für physischen Schutz und Sicherheit von „Energoatom“ Dmitri Basow und der ehemalige Berater des Energieministers und frühere stellvertretende Vorsitzende der FGIU Igor Mironjuk.
Die Haupttätigkeit der kriminellen Vereinigung bestand darin, systematisch unrechtmäßige Vorteile von Vertragspartnern von „Energoatom” in Höhe von 10 % bis 15 % des Auftragswertes zu erlangen.
Insbesondere wurden den Vertragspartnern von „Energoatom“ Bedingungen für die Zahlung von „Schmiergeldern“ auferlegt, um eine Sperrung der Zahlungen für erbrachte Dienstleistungen/gelieferte Produkte oder den Entzug des Lieferantenstatus zu vermeiden. Unter Nutzung ihrer dienstlichen Verbindungen im Ministerium und insbesondere in staatlichen Unternehmen übten der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der FGIU, der später Berater des Energieministers wurde, sowie ein ehemaliger Strafverfolgungsbeamter, der die Position des Exekutivdirektors für physischen Schutz und Sicherheit von Energoatom innehatte, die Kontrolle über Personalentscheidungen, Beschaffungsprozesse und Finanzströme aus.
Acht Personen, darunter der ehemalige Vizepremierminister Alexei Tschernyschow, wurden bereits unter Verdacht gestellt.
Mindich verließ die Ukraine am 10. November, wenige Stunden vor den Durchsuchungen. Wie die staatliche Grenzschutzbehörde der Ukraine mitteilte, geschah dies auf legaler Grundlage.
Bei einer Durchsuchung der Büroräume der Investmentfirma Concorde Capital am 18. Januar ohne richterlichen Beschluss wurden die persönlichen Telefone und Computer der Mitarbeiter sowie etwa ein Dutzend Ordner mit Materialien beschlagnahmt, die sich nicht auf die Zeit und das Gebiet des Strafverfahrens beziehen, teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.
„Das Büro selbst ist nun lahmgelegt, was unvermeidliche Verluste und den Verlust von Kunden zur Folge hat. Darüber hinaus ist es unmöglich, sich den normalen Betrieb einer Investmentgesellschaft ohne einen Leiter vorzustellen“, erklärte Anna Dyakonova, Leiterin des Pressedienstes, am Montag gegenüber Interfax-Ukraine.
Zuvor hatte der Direktor des State Bureau of Investigation (SBI), Oleksiy Sukhachov, erklärt, dass das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden im Fall des CEO und Gründers von Concorde Capital, Igor Mazepa, nicht zu einer Blockierung oder Einschränkung des Geschäftsbetriebs geführt habe und das Unternehmen seinen Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommen könne.
„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Maßnahmen, die das Geschäft blockieren oder die Aktivitäten des Investmentfonds Concorde Capital einschränken würden, so dass das Unternehmen seine Tätigkeit fortsetzen und seine Investitionsverpflichtungen in vollem Umfang erfüllen kann“, sagte die SBI-Direktorin bei einem Briefing in Kiew.
Dyakonova fügte ihrerseits hinzu, dass einer der Kunden einen Baukreditvertrag für das SHELEST-Projekt ausgesetzt hat.
Ihr zufolge hatte Mazepa auch eine Reihe von Treffen in Davos anberaumt, um Investitionen in Kryvyi Rih Cement anzuziehen, aber jetzt ist die Umsetzung des Expansionsprojekts des Unternehmens in Frage gestellt.
Sie sagte auch, dass Mazepas Anwälte bereits Berufung gegen den Gerichtsbeschluss vom 19. Januar eingelegt hätten, ihn gegen eine alternative Kaution von 349 Mio. UAH in Haft zu nehmen, und bestätigte, dass das Haus des Chefs von Concorde Capital in seiner kleinen Heimat in der Region Tschernihiw abgebrannt sei.
Wie bereits berichtet, wurde Mazepa am 18. Januar von SBI-Beamten zusammen mit der Nationalpolizei an der ukrainisch-polnischen Grenze festgenommen, weil er angeblich einen Plan zur illegalen Beschlagnahmung von 2,4 Hektar Land organisiert hatte, auf denen sich angeblich hydraulische Strukturen einer kritischen Infrastruktur – des Kiewer Kraftwerks – befinden und auf denen sich derzeit die Premium-Cottage-Community Goodlife Park befindet. Es wurde festgestellt, dass drei weitere Personen, darunter der Bruder von Mazepa, in verschiedenen Regionen der Ukraine festgenommen wurden und dass das Büro von Concorde Capital sowie die Büros einiger seiner Mitarbeiter durchsucht wurden.
Nach Angaben der SBI wurden Ende 2023 in einem ähnlichen Fall, bei dem es um 7 Hektar Land in der Nachbarschaft ging, acht Verdächtige zugestellt, und weitere Personen wurden festgenommen. Laut der Datenbank der Gerichtsentscheidungen handelt es sich dabei um Grundstücke, die „in den Prozess der Umsetzung eines Bauprojekts für Elite-Wohnungen – eine Premium-Club-Cottage-Stadt Riviera Village“ involviert sind, das ursprünglich von der Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD) entwickelt wurde.
Die SBI wies darauf hin, dass den Angeklagten bis zu 12 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahmung des Eigentums drohen.
