Maryansky Quarry LLC, ein Unternehmen der Concorde Capital Gruppe, das dem Geschäftsmann Igor Mazepa gehört, hat das Recht erhalten, eine Sondergenehmigung für die Nutzung des Maryansky Kalksteinbruchs (Region Dnipro) zu erwerben, nachdem das siegreiche Unternehmen das Recht dazu durch eine Entscheidung des Staatlichen Dienstes für Geologie und Bodenschätze der Ukraine verloren hatte.
Nach Angaben des Portals Nadra.info wurde der Forsazh LLC das Recht auf eine Sondergenehmigung entzogen, weil sie im Anschluss an die Ausschreibung, in der sie 151,2 Mio. UAH geboten hatte, keinen Kaufvertrag abgeschlossen hatte. Die entsprechende Entscheidung wurde durch eine Verfügung des Leiters des staatlichen Dienstes für Geologie und Untergrund vom 15. Februar bestätigt.
Damit wurde das Recht auf den Rückkauf der Sondergenehmigung auf die Maryansky Quarry LLC übertragen, die bei der Ausschreibung 52,2 Mio. UAH geboten hatte.
Nach Angaben des Staatlichen Dienstes für Geologie und Bodenschätze belaufen sich die Reserven der Maryansky-Lagerstätte auf etwa 132 Millionen Tonnen Kalkstein.
Nach Angaben von Opendatabot sind die Eigentümer von Maryansky Karier LLC Kryvyi Rih Cement (90,1%) und Natalia Kurkova (9,9%), während die Endbegünstigten Ihor Mazepa und Vitaliy Antonov sind.
Bei einer Durchsuchung der Büroräume der Investmentfirma Concorde Capital am 18. Januar ohne richterlichen Beschluss wurden die persönlichen Telefone und Computer der Mitarbeiter sowie etwa ein Dutzend Ordner mit Materialien beschlagnahmt, die sich nicht auf die Zeit und das Gebiet des Strafverfahrens beziehen, teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.
„Das Büro selbst ist nun lahmgelegt, was unvermeidliche Verluste und den Verlust von Kunden zur Folge hat. Darüber hinaus ist es unmöglich, sich den normalen Betrieb einer Investmentgesellschaft ohne einen Leiter vorzustellen“, erklärte Anna Dyakonova, Leiterin des Pressedienstes, am Montag gegenüber Interfax-Ukraine.
Zuvor hatte der Direktor des State Bureau of Investigation (SBI), Oleksiy Sukhachov, erklärt, dass das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden im Fall des CEO und Gründers von Concorde Capital, Igor Mazepa, nicht zu einer Blockierung oder Einschränkung des Geschäftsbetriebs geführt habe und das Unternehmen seinen Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommen könne.
„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Maßnahmen, die das Geschäft blockieren oder die Aktivitäten des Investmentfonds Concorde Capital einschränken würden, so dass das Unternehmen seine Tätigkeit fortsetzen und seine Investitionsverpflichtungen in vollem Umfang erfüllen kann“, sagte die SBI-Direktorin bei einem Briefing in Kiew.
Dyakonova fügte ihrerseits hinzu, dass einer der Kunden einen Baukreditvertrag für das SHELEST-Projekt ausgesetzt hat.
Ihr zufolge hatte Mazepa auch eine Reihe von Treffen in Davos anberaumt, um Investitionen in Kryvyi Rih Cement anzuziehen, aber jetzt ist die Umsetzung des Expansionsprojekts des Unternehmens in Frage gestellt.
Sie sagte auch, dass Mazepas Anwälte bereits Berufung gegen den Gerichtsbeschluss vom 19. Januar eingelegt hätten, ihn gegen eine alternative Kaution von 349 Mio. UAH in Haft zu nehmen, und bestätigte, dass das Haus des Chefs von Concorde Capital in seiner kleinen Heimat in der Region Tschernihiw abgebrannt sei.
Wie bereits berichtet, wurde Mazepa am 18. Januar von SBI-Beamten zusammen mit der Nationalpolizei an der ukrainisch-polnischen Grenze festgenommen, weil er angeblich einen Plan zur illegalen Beschlagnahmung von 2,4 Hektar Land organisiert hatte, auf denen sich angeblich hydraulische Strukturen einer kritischen Infrastruktur – des Kiewer Kraftwerks – befinden und auf denen sich derzeit die Premium-Cottage-Community Goodlife Park befindet. Es wurde festgestellt, dass drei weitere Personen, darunter der Bruder von Mazepa, in verschiedenen Regionen der Ukraine festgenommen wurden und dass das Büro von Concorde Capital sowie die Büros einiger seiner Mitarbeiter durchsucht wurden.
Nach Angaben der SBI wurden Ende 2023 in einem ähnlichen Fall, bei dem es um 7 Hektar Land in der Nachbarschaft ging, acht Verdächtige zugestellt, und weitere Personen wurden festgenommen. Laut der Datenbank der Gerichtsentscheidungen handelt es sich dabei um Grundstücke, die „in den Prozess der Umsetzung eines Bauprojekts für Elite-Wohnungen – eine Premium-Club-Cottage-Stadt Riviera Village“ involviert sind, das ursprünglich von der Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD) entwickelt wurde.
Die SBI wies darauf hin, dass den Angeklagten bis zu 12 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahmung des Eigentums drohen.
Die zypriotische Gesellschaft „Overin Limited“ wurde zum Besitzer der kontrollierenden Beteiligung (99,8308%) von der privaten Aktiengesellschaft „HeidelbergCement Ukraine“ (Dnepr).
Laut der Mitteilung von „HeidelbergCement Ukraine“ im Veröffentlichungssystem der Nationalkommission für Wertpapiere und den Fondmarkt erwarb die private Aktiengesellschaft die Mitteilung von „Overin Limited“ über den Kauf von 39 Mrd. 618 Mio. 299.969 Aktien, bzw. 99,8308% Stammkapital der Aktiengesellschaft.
Es heißt in der Mitteilung, dass „Overin Limited“ vor dem Aktienpaket der privaten Aktiengesellschaft direkt oder indirekt nicht besaß.
Laut den Angaben im Veröffentlichungssystem der Nationalkommission für Wertpapiere und den Fondmarkt und mit Stand vom II: Quartal 2018 galt CBR Portland B.V (Niederlanden) als Besitzer vom genannten Aktienpaket. Der letztendliche Begünstigter ist „HeidelbergCement AG“ (Heidelberg, Deutschland).
Wie es schon mitgeteilt wurde, teilte die im Juni 2016 gegründete „Overin Limited“ ihre Absichten 99,8308% Aktien der privaten Aktiengesellschaft „HeidelbergCement Ukraine“ mit.
Nach den Ergebnissen 2018 vergrößerte „HeidelbergCement Ukraine“ ihren Reingewinn um 42,3% – auf 613,6 Mio. Hryvna, und die Aktiven um 4,1% – auf 1,82 Mrd. Hryvna.
Das Antimonopolkomitee der Ukraine (AMKU) aufwirft die Frage über die Erteilung der Genehmigung für die mit der Investitionsgruppe Concorde Capital verbundene Gesellschaft Overin Limited (Zypern, Limassol) zum Erwerb der Aktien der privaten Aktiengesellschaft „HeidelbergCement Ukraine“ sowie der Anteile an Grundkapitalen von „HeidelbergBeton Ukraine“, „HeidelbergGranit Ukraine“ (deren Rechtsform die GmbH und deren Sitz Dnepr ist) sowie von „Rybalski Karjer“ (Dorf Ljubimowka, Gebiet Dnepropetrowsk).
Nach der Tagesordnung der Sitzung des Antimonopolkomitees der Ukraine (AMKU) vom 11. April erreicht Overin Limited durch diesen Vertrag eine Stimmenmehrheit bei obersten Leitungsorganen genannter Unternehmen, mit anderen Worten mehr als 50% von Ja-Stimmen.
Private Aktiengesellschaft „HeidelbergCement Ukraine“ vereinigt ukrainische Zementwerke HeidelbergCement, insbesondere „Kriworoshski“, „Kamenski“ und „Amwrosijeski“.
Private Aktiengesellschaft „HeidelbergGranit Ukraine“ ist 2010 gegründet und beschäftigt sich mit Gewinnung von Baustein, Kalkstein, Gips, Kreide und Schiefer. Das Grundkapital beträgt ca. 49 Mio. UAH.
GmbH “ Rybalski Karjer“ ist 2004 gegründet und beschäftigt sich auch mit Gewinnung von Dekorations- und Baustein, Kalkstein, Gips, Kreide und Schiefer. Das Grundkapital ist 51,4 Mio. UAH.
GmbH „HeidelbergBeton Ukraine“ ist 2002 gegründet und beschäftigt sich mit der Fertigbeton-Herstellung. Das Grundkapital beträgt 71,6 Mio. UAH.
Nach dem Stand vom 11. April 2019 ist die letztendliche Eigentümerin aller Unternehmen HeidelbergCement AG (Heidelberg, Deutschland).
Anfang Februar 2019 beschuf „Interfax-Ukraine“ die Information aus sicheren Informationsquellen, dass HeidelbergCement AG, der zweitgrößte Zementproduzent in der Welt, ihre Aktiva verkaufen will; als Käufer gilt unter anderem die ukrainische Investitionsgruppe Concorde Capital. Den Angaben der Informationsquellen zufolge wurde das Geschäft in März oder April in die breite Öffentlichkeit gebracht.
Die private Aktiengesellschaft „HeidelbergCement Ukraine“ verzichtete damals auf offizielle Kommentare in Bezug auf erwähntes Geschäft. Leider ist es uns nicht gelungen, die Erläuterungen in Hauptbüros von HeidelbergCement und Concorde Capital zu beschaffen.
AKTIVA, CONCORDE CAPITAL, HEIDELBERGCEMENT, ZYPRISCHE UNTERNEHMEN
