Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat die Lizenzen von FC Constanta M, DSD Finance, 24 Online and Financial Guarantee, die 15% des Devisenmarktes abdecken, wegen Verstoßes gegen die Anforderungen der Devisengesetzgebung gekündigt, so der Pressedienst der Regulierungsbehörde sagte am Freitag.
Dem Bericht zufolge verhängte die Zentralbank auch Geldbußen gegen FC Finovis und 24 Online-Unternehmen mit jeweils UAH 151.000 wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze.
Es wird darauf hingewiesen, dass die NBU bis zum 4. August 40 Inspektionen von Struktureinheiten von 15 Nichtbanken-Finanzinstituten durchgeführt hat.
Diese Entscheidungen wurden auf einer Sitzung des Ausschusses für die Überwachung und Regulierung der Märkte von Nichtbanken-Finanzinstituten am 5. August getroffen.
Die Nationalbank der Ukraine hat von Lime Capital LLC, Enot Finance LLC, Profinance Group LLC, Globa LLC, Toccata LLC, FC FIN.COM LLC, FC LLC Financial Partner alle verfügbaren Lizenzen für die Erbringung von Finanzdienstleistungen zurückgezogen zu ihren Anträgen, so die Website der Regulierungsbehörde.
Zudem wurde der Optima Factoring LLC die Bürgschaftserlaubnis aufgrund des gestellten Antrags entzogen.
Gleichzeitig werden Informationen über Lime Capitel LLC, Enot Finance LLC, Profinance Group LLC, Global Infinity Ukraine LLC, Financial Partner LLC aufgrund der von ihnen eingereichten Dokumente aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute ausgeschlossen.
Der Ausschuss zur Überwachung und Regulierung der Aktivitäten der Nichtbanken-Finanzdienstleistungsmärkte der NBU hat solche Entscheidungen am 26. Juli 2022 angenommen.
Die Ukraine hat das Exportverbot vom 5. März für lebende Rinder (UKTVED-Code 0102), gefrorenes Rinderfleisch (Code 0202) und Fleisch und essbare Fleischnebenprodukte, gesalzen oder in Salzlake, getrocknet oder geräuchert, aufgegeben; Speisemehl aus Fleisch oder Fleischnebenprodukten: Rinderfleisch (Code 021020).
Gemäß dem Beschluss des Ministerkabinetts Nr. 422 vom 9. April, der am Sonntagabend auf seiner Website veröffentlicht wurde, wurden anstelle von Nullquoten Lizenzen für den Export dieser Waren eingeführt.
Exporteure von ukrainischem Weizen, Meslin (eine Mischung aus Weizen und Roggen), Mais, Sonnenblumenöl sowie Hühnerfleisch und -eiern müssen Lizenzen für den Export ins Ausland einholen, ein Antrag auf eine Lizenz wird nicht länger als 24 Stunden bearbeitet, heißt es der Minister für Agrarpolitik und Ernährung Roman Leshchenko. Auf seiner Facebook-Seite stellte er klar, dass Hersteller, um eine Lizenz zu erhalten, einen Antrag auf eine Lizenz senden müssen, der im Formular Nr. 991 „O das Verfahren zur Lizenzierung der Ausfuhr von Waren“ ausgefüllt ist; ein Berufungsschreiben in irgendeiner Form mit der Bitte um Erteilung einer Lizenz; sowie jedes Dokument, das die Lieferung bestätigt (z. B. ein Vertrag mit einer Gegenpartei).
Ihm zufolge können Pflanzengesundheitszeugnisse für den Export bei jeder Institution eingeholt werden, bei der die entsprechende Prüfung durchgeführt wird.
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Das Nationalkomitee für Finanzdienstleistungen hat aufgrund der Verordnungen vom 15. August 10 Lizenzen für freiwillige Versicherungsarten, die an die Gesellschaft mit zusätzlicher Haftung „Ukrainische industrielle Versicherung“ ausgestellt wurden, eine Lizenz der Gesellschaft mit zusätzlicher Haftung Versicherungsgesellschaft „Na wsyakij slutschaj“ und drei Lizenzen für freiwillige Versicherungsarten der privaten AG „Versicherungsgesellschaft „Avtoritet“ (alle – Kyiv) wegen der Verweigerung der Durchführung einer Überprüfung aufgehoben.
Wie auf der Seite des Regulators berichtet, fixierte die Inspektionsgruppe des Nationalkomitees für Finanzdienstleistungen den Fakt der Abwesenheit am ersten Tag der Überprüfung am Standort der Versicherer der Personen, die deren Interesse während der Überprüfung zu vertreten bevollmächtigt sind, was laut dem P. 8 Teil 2 Art. 16 des Gesetzes „Über die Lizenzierung der Wirtschaftstätigkeitsarten“ von dem Verzicht der Gesellschaft auf die Durchführung der Überprüfung zeugt.
Die Beschlüsse für alle drei Gesellschaften werden am 15. September rechtskräftig.
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