Der Ermittlungsrichter des Obersten Anti-Korruptionsgerichts hat am Donnerstag, den 20. Juli, im Fall der illegalen Aktivitäten von Beamten der staatlichen JSB „Ukrgasbank“, die einen Schaden von über 206 Millionen Griwna verursacht haben, eine Präventivmaßnahme in Form der Inhaftierung von zwei weiteren Verdächtigen, nämlich dem ehemaligen stellvertretenden Generalstaatsanwalt der Ukraine und seiner Frau, beschlossen.
„Nach der Verhaftung von Personen und der Übergabe an den Ort der Voruntersuchung wird der Ermittlungsrichter über die Anwendung dieser Maßnahme der Zurückhaltung entscheiden“, – berichtet die spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft im Telegramm-Kanal.
Laut der Untersuchung hat das Management der „Ukrgasbank“ in den Jahren 2014 bis 2019 für den Abschluss von 52 fiktiven Verträgen mit „Agenten“ gesorgt, die angeblich Großkunden in die Bank gelockt und grundlos mehr als 206 Millionen UAH für ihre „Dienstleistungen“ überwiesen haben.
In dem genannten Strafverfahren werden derzeit fünf Hauptbeteiligte dieser Straftat verdächtigt, darunter der ehemalige Leiter der Nationalbank, der zum Zeitpunkt der Straftat Vorstandsvorsitzender der Ukrgasbank war, sowie ehemalige und derzeitige Beamte von Bankinstituten.
Bis heute beläuft sich die Gesamtzahl der Teilnehmer an dem System auf 15 Personen, darunter der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Ukrgasbank.
Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben 10 weitere Personen, die in den Ukrhazbank-Fall verwickelt sind, wegen des Verdachts auf illegale Aktivitäten von Beamten angezeigt, teilte die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft mit.
„Unter der Verfahrensführung der SAP-Staatsanwälte haben die NABU-Detektive den Verdacht auf 10 weitere Teilnehmer einer organisierten Gruppe unter der Leitung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der JSB Ukrhazbank gemeldet, die illegal 206 Millionen UAH von der Finanzinstitution abgehoben haben“, sagte die SAP in einer Erklärung auf ihrem Telegram-Kanal am Dienstag.
Die SAP betont, dass laut der Untersuchung die Angestellten der Bank, die angeblich die „Agenten“ der Bank waren und große Kunden für die Bank geworben haben, für den Abschluss von Verträgen gesorgt haben, um eine „Vergütung“ von der Bank zu erhalten.
„Es stellte sich heraus, dass die meisten dieser Personen (Einzelunternehmer, Selbstständige und juristische Personen) nur registriert waren, um an diesem System teilzunehmen, und nachdem sie die Gelder erhalten hatten, stellten sie ihre Tätigkeit ein“, heißt es in der Erklärung.
Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass sich fünf der Beschuldigten im Ausland befinden und über ihren Verdacht gemäß Artikel 278, Artikel 135 der Strafprozessordnung der Ukraine informiert wurden.
„Zum heutigen Tag beläuft sich die Gesamtzahl der Teilnehmer an dem System auf 15 Personen, darunter der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Ukrhazbank“, heißt es in der Erklärung.
Die SAP erinnert daran, dass die Bankleitung im Besitz von Informationen über Vereinbarungen mit Großkunden über die Platzierung von Geldern war und diese zur Veruntreuung von Geldern genutzt hat.
Die Untersuchung ergab, dass zwischen 2014 und 2019 im Rahmen dieses Schemas 52 solcher Agenten Gelder der staatlichen Bank in Höhe von mehr als 206 Millionen Griwna unrechtmäßig transferierten.
Am 6. Oktober 2022 wurden fünf Hauptakteure, die in diese Straftat verwickelt waren, darunter der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Ukrhazbank sowie frühere und derzeitige Beamte von Bankinstituten, in dem genannten Strafverfahren als Verdächtige angezeigt.
Oleksandr Ignatenko, Vorstandsmitglied der Ukreximbank, kooperiert mit den Ermittlungen des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) und der spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) im Fall der Ukrgazbank, in der er bis März 2020 als Vorstandsmitglied tätig war, und ergreift alle rechtmäßigen Maßnahmen, um seine Unschuld zu beweisen, so die Ukreximbank in einer Erklärung.
„Die Ukreximbank berichtet, dass der Fall, der derzeit vom NABU und SAP untersucht wird, nicht mit den aktuellen Aktivitäten der Ukreximbank zusammenhängt. Der Ukreximbank liegen keine Informationen vor, die auf illegale Handlungen eines Vorstandsmitglieds der Bank hindeuten“, so das Finanzinstitut in einer Mitteilung auf seiner Website.
Demnach hält sich Ihnatenko seit dem Tag der Einreichung des Falles bei Gericht in Kiew auf und erfüllt seine offiziellen Aufgaben als Vorstandsmitglied der Ukreximbank, die „zur Unterstützung der staatlichen Verteidigung, Energie- und Lebensmittelsicherheit beitragen“.
„Die Ukreximbank ist daran interessiert, dass die ukrainischen Korruptionsbekämpfungsbehörden die ihnen zugewiesenen Aufgaben zum Schutz der Interessen des Staates bei der Korruptionsbekämpfung umfassend und unparteiisch erfüllen, und ist offen für eine Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden“, heißt es in der Erklärung.
Wie berichtet, hat das Oberste Anti-Korruptionsgericht der Ukraine am 31. Oktober im Zusammenhang mit den Ermittlungen über die Verursachung von Verlusten in Höhe von mehr als 200 Mio. UAH bei der Ukrhazbank eine Präventivmaßnahme in Form einer Kaution von rund 40 Mio. UAH beschlossen.
Darüber hinaus muss der Verdächtige kurzfristig zum Ermittler, zum Staatsanwalt und zum Gericht kommen, einen Wechsel seines Wohn- und Arbeitsortes melden, keinen Kontakt zu anderen Verdächtigen und Zeugen aufnehmen und seinen ausländischen Reisepass zur Aufbewahrung abgeben.
Wie berichtet, berichteten die ukrainischen Korruptionsbekämpfungsstellen Anfang Oktober über die Aufdeckung illegaler Aktivitäten von Beamten der staatlichen Ukrhazbank und den Verdacht, dass fünf Hauptakteure in dieses Verbrechen verwickelt sind, darunter der ehemalige Leiter der Ukrhazbank und der zurückgetretene Leiter der Nationalbank der Ukraine Kyrylo Shevchenko.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde festgestellt, dass das Management der Bank, das im Besitz von Informationen über mit Großkunden abgeschlossene Bankdienstleistungsverträge war, diese Informationen nutzte, um Geld zu stehlen.
„Zu diesem Zweck sorgten Bankbeamte dafür, dass fiktive Verträge mit natürlichen und juristischen Personen abgeschlossen wurden, die angeblich als „Agenten“ der Bank Großkunden anlockten. Für diese „Vermittlungsdienste“ zahlte die Bank illegal monatliche „Vergütungen“ an diese Personen“, erklärte der SAP.
Die Ermittlungen ergaben, dass im Zeitraum 2014-2020 im Rahmen dieser Regelung mehr als 206 Mio. Griwna in bar an 52 fiktive Vertreter der Staatsbank überwiesen wurden.
Am 23. Oktober setzte der NABU den ehemaligen NBU-Chef Schewtschenko, den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Ukrhazbank Denys Tschernyschow und die stellvertretende Leiterin der Abteilung für die Arbeit mit VIP-Firmenkunden Olena Chmelenko auf die Fahndungsliste.
Internationale Finanzkörperschaft (IFC) aus der Gruppe der Weltbank genehmigte die Zuweisung der staatlichen Bank Ukrgazbank (Kyiv) der 5-jährigen Anleihe in Höhe von EUR30 Mio. mit der Möglichkeit deren Konvertierung in den Anteil an dem Aktienkapital der Finanzeinrichtung in Höhe von bis 20%. Laut Mitteilung von IFC genehmigte der Direktorenrat der Körperschaft diesen Beschluss am 11. November. Zur jetzigen Zeit wird die Unterzeichnung der notwendigen Dokumente vorbereitet.
In der Information von IFC wird angegeben, dass die Anleihe einmalig nach dem Ablauf der Entlehnungsfrist getilgt wird, und die Möglichkeit deren Konvertierung in das Kapital wird vollständig dem Ermessen von IFC bereitgestellt.
Ukrgazbank führt am 25. November 2019 die außerordentliche Versammlung der Aktionäre zur Genehmigung des Kreditvertrags mit IFC durch; die Verpflichtungen nach dem Vertrag können in die Aktien konvertiert werden. Laut dem Entwurf des Beschlusses hat die Versammlung auch vor, dem Bankrat die Befugnisse einzuräumen, die sonstigen Bedingungen des Kreditvertrags zu genehmigen.
IFC weist darauf hin, dass Ukrgazbank in der Ukraine weit vertreten ist: 23 regionale Offices, 248 Niederlassungen, 4250 Angestellte und bedient 1,9 Mio. Kunden.
In der Tagung vom Nationalen Investitionsrat in Davos (Schweiz) bestätigte die Leitung von Internationaler Finanzkorporation (International Finance Corporation, IFC) ihre Bereitschaft, die Investitionen ins Kapital von „Ukrgazbank“ zu besprechen, teilte Julija Kowaliw, Leiterin vom Büro des Nationalen Investitionsrates mit
Wie es schon mitgeteilt wurde, vereinbarten das Finanzministerium der Ukraine und IFC die Zusammenarbeit im Rahmen der Privatisierung von „Ukrgazbank“ 2017. Die Absichtserklärung setzte voraus, dass IFC am Kapital der Bank zur Unterstützung beim Verkaufen beteiligen kann. Die Investitionen hängen von einer Reihe der Faktoren ab, insbesondere von den Ergebnissen der Detailprüfung der Bank (due diligence).
Die Aktienbank „Ukrgazbank“ wurde 1993 gegründet. Der Staat, vertreten durch das Finanzministerium, besitzt 94,94% Aktien.
