Kairat Satybaldy (Satybaldyuly), Neffe des ehemaligen kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew, hat seit 2022 illegal erworbene Vermögenswerte im Wert von 1,6 Milliarden Dollar an den Staat zurückgegeben, berichtet der Pressedienst der Antikorruptionsbehörde.
„Seit 2022 bis heute wurden Vermögenswerte und Bargeld im Wert von mehr als 732,8 Milliarden Tenge oder 1,6 Milliarden Dollar, die K. Satybaldyuly und mit ihm verbundene Personen illegal erworben haben, an den Staat zurückgegeben“, heißt es in dem Bericht.
Davon wurden 661,5 Mio. $ im Ausland gefunden und so schnell wie möglich an Kasachstan zurückgegeben, u. a. aus Österreich, Liechtenstein, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei.
Nach Angaben des Pressedienstes wurden 28,8 % der Aktien von Kazakhtelecom JSC im Wert von 93,8 Mrd. KZT (fast 196 Mio. $), CTS JSC (Transport Service Centre) im Wert von 30,2 Mrd. KZT (63,1 Mio. $), Anteile an 4 Unternehmen im Wert von 10,3 Mrd. KZT (21,5 Mio. $) und Immobilienvermögen in Kasachstan im Wert von 158,5 Mrd. KZT (331,1 Mio. $) an den Staat zurückgegeben; exklusiver Schmuck im Wert von 105,39 Mrd. KZT (230 Mio. $); Geld auf kasachischen Konten – 36,8 Mrd. KZT (76,9 Mio. $); Geld aus Österreich – 36,8 Mrd. KZT (82,1 Mio. $); Geld aus Liechtenstein – 116,7 Mrd. KZT (260,5 Mio. $); Geld aus den VAE – 6,3 Mrd. KZT (14 Mio. $); Geld aus der Türkei – 2,2 Mrd. KZT (4,92 Mio. $); Verkauf von Wertpapieren – 135,8 Mrd. KZT (300 Mio. $).
In das Staatseigentum wurden 115 kasachische Objekte im Wert von mehr als 158 Mrd. Tenge (330 Mio. $) überführt, darunter 73 Immobilien (13 Häuser, 10 Gebäude, 13 Grundstücke, 4 Wohnungen, 3 Bauwerke, 2 Madrasa-Gebäude mit Anbau, 2 Parkplätze, 25 Räumlichkeiten, 1 unfertiges Bauobjekt), 37 bewegliche Güter (29 Autos, 5 Spezialausrüstungen, 3 Quads) und anderes Eigentum.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teil des Eigentums auf seine nahen Verwandten, verbundenen Personen und kontrollierten Unternehmen registriert wurde. Die Gesamtfläche der dem Staat übertragenen Verwaltungsgebäude in den Städten Astana und Almaty beträgt mehr als 180 Tausend Quadratmeter.
„Früher wurden diese Vermögenswerte vermietet und brachten dem Eigentümer jährlich ein Einkommen in Milliardenhöhe, dessen Empfänger nun der Staat ist“, so Anticor.
Eines der Luxusobjekte – die ehemalige Residenz von Satybaldyuly im Dorf Barap, Region Akmola, mit einer Gesamtfläche von 1,5 Tausend Quadratmetern und einem Grundstück von 135 Hektar – wurde beispielsweise an das Bildungsministerium von Astana übertragen.
Die Behörde fügte hinzu, dass Satybaldyuly im Laufe der Ermittlungen seine Schuld in vollem Umfang einräumte, den Schaden in vollem Umfang erstattete und zur Aufklärung von Straftaten und zur Offenlegung von mit kriminellen Mitteln erworbenem Eigentum beitrug.
Der Antikorruptionsdienst ermittelte gegen Satybaldyuly wegen Veruntreuung von Geldern der Kazakhtelecom JSC, des Transport Service Centre JSC in großem Umfang, Legalisierung (Wäsche) von Geld und anderem kriminell erlangtem Eigentum sowie Hinterziehung von Zollgebühren durch das von ihm kontrollierte Unternehmen.
Der offizielle Wechselkurs für den 12. August beträgt 477,04 KZT/$1.
Die Smart Holding, eine große ukrainische Investitions- und Industriegruppe und internationaler Investor, hat nach Abschluss einer weiteren Runde der laufenden Umstrukturierung einen Wechsel der Eigentümerschaft angekündigt, die bis vor kurzem vom ehemaligen Parlamentsabgeordneten Vadym Novinsky gehalten wurde.
„Im Rahmen der Umstrukturierung beschloss der Gründer der Smart Holding, Vadim Novinsky, die Vermögenswerte auf einen Trust zu übertragen. Die entsprechenden Smart Trust- und Step Trust-Vereinbarungen wurden im November 2022 abgeschlossen und bei der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde registriert“, erklärte die Gruppe am Montag auf ihrer Website.
Demnach handelte es sich bei den Treuhändern um hochqualifizierte treuhänderische Verwalter, die gemäß den Zulassungsbedingungen des zyprischen Rechts ernannt wurden.
„Dementsprechend besitzen, kontrollieren und verwalten die Treuhänder (Trusts) die Vermögenswerte der Gruppe in vollem Umfang… Demnach hat Vadim Novinsky zum aktuellen Zeitpunkt kein wirtschaftliches Interesse an der Gruppe und übt keine Kontrolle über die Aktivitäten oder Prozesse der Gruppe aus“, heißt es in der Mitteilung.
Demnach hat Novinskiy, der seit 2013 nicht mehr an der Geschäftsführung der Smart Holding beteiligt ist, beschlossen, sich auf seine privaten Interessen zu konzentrieren.
Wie berichtet, erließ der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy am 1. Dezember 2022 ein Dekret zur Umsetzung des Beschlusses des NSDC „Über bestimmte Aspekte der Aktivitäten religiöser Organisationen in der Ukraine und die Anwendung persönlicher besonderer wirtschaftlicher und anderer restriktiver Maßnahmen (Sanktionen)“, mit dem auch Sanktionen gegen Novinskyy verhängt wurden.
Das Sanktionspaket umfasst 12 Arten von Beschränkungen, insbesondere die vollständige Sperrung von Vermögenswerten, ein Verbot von Handelsgeschäften, die Aberkennung aller staatlichen Auszeichnungen und Orden, ein Verbot des Kapitalabzugs aus der Ukraine usw.
In einer Erklärung betont die Smart Holding, dass sie weiterhin wie gewohnt arbeitet und von einem professionellen Managementteam geleitet wird, das seine Geschäfte inmitten der durch den Krieg mit Russland verursachten wirtschaftlichen und zivilen Krise führt.
Aus den Informationen geht hervor, dass Vertreter des Trusts als wirtschaftlicher Eigentümer zusammen mit dem Management der Smart Holding eine neue Corporate-Governance-Struktur und eine neue Managementstruktur für die Smart Holding im Einklang mit internationalen Best Practices ausarbeiten und derzeit neue Vorstandsmitglieder auswählen.
„Die Smart Holding hat die Aufgabe, die ukrainische Wirtschaft zu unterstützen, damit sie den Verwüstungen des Krieges standhalten kann. Die Gruppe wird aktiv am Wiederaufbau des Landes in der Nachkriegszeit beteiligt sein. Wir haben auch ehrgeizige Investitionsziele im Rahmen unserer internationalen Entwicklungsstrategie. Wir sind davon überzeugt, dass das Unternehmen mit dem geballten Talent und der Erfahrung des Managementteams sein Vermögen erneuern und stärker werden wird“, wird die Vorstandsvorsitzende der Smart Holding, Yulia Kirianova, in der Erklärung zitiert.
Smart Holding ist eine der größten ukrainischen Investmentgruppen, zu deren wichtigsten Aktiva eine Beteiligung von 23,76 % an der Bergbau- und Metallurgieholding Metinvest gehört. Die Unternehmen der Gruppe investieren auch in andere Vermögenswerte in den Bereichen Bergbau, Metallurgie, Öl und Gas, Landwirtschaft, Schiffbau, Immobilien und Energie. Die Strategie der Holding zielt auf ein effizientes Management eines diversifizierten Portfolios von Investitionen ab, um den Wert des Unternehmens langfristig zu steigern, heißt es auf der Website.
Die EU-Behörden blockierten die Vermögenswerte von 29,5 Milliarden Euro von Personen und Organisationen, die auf den Sanktionslisten für die Russische Föderation und Weißrussland stehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom Freitag.
„Mehr als die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten haben der Europäischen Kommission Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten gemeldet. Sie haben über das Einfrieren von Vermögenswerten im Wert von 29,5 Milliarden Euro informiert, darunter Yachten, Hubschrauber, Immobilien sowie Kunst im Wert von 6,7 Milliarden Euro“, heißt es in dem Bericht sagt. Dokument.
Sie bezieht sich auch auf die Sperrung relevanter Transaktionen in Höhe von 196 Milliarden Euro.
Die Pressemitteilung stellt klar, dass solche Maßnahmen im Rahmen der von der EU im März eingesetzten Arbeitsgruppe zur Sperrung der Vermögenswerte sanktionierter Personen und Strukturen ergriffen werden. Die Europäische Kommission erinnerte daran, dass sich die Mitglieder der Gruppe am Freitag mit Vertretern der Vereinigten Staaten und der Ukraine treffen, um die Zusammenarbeit in diesem Bereich zu erörtern, und dass solche Treffen weiterhin regelmäßig stattfinden werden.
2018 vergrößerte die Versicherungsgesellschaft „AXA Versicherung“ ihr Vermögen um 8% – auf 1,933 Mrd. Hryvna, heißt es in der Tagesordnung von der für 11. April geplanten Gesellschafterversammlung.
2018 belief sich der nicht ausgeschüttete Gewinn der Gesellschaft auf 108,4 Mio. Hryvna, bzw. 15,5% weniger als im letzten Jahr. Der Jahresüberschuss vom Versicherer lag bei 69,9 Mio. Hryvna, wobei 2017 die Gesellschaft mit dem Jahresunterschuss in Höhe von 127,6 Mio. Hryvna schloss.
Das Eigenkapital der Versicherungsgesellschaft „АХА „Versicherung“ vergrößerte sich unwesentlich 2018 gegenüber dem letzten Jahr – auf 489,075 Mio. Hryvna, wobei die Geldmittel und Äquivalent um 28,5% – auf 677,111 Mio. Hryvna.
Die langfristigen Verbindlichkeiten steigerten sich um 11% – auf 1,357 Mrd. Hryvna, die laufende Verbindlichkeiten – um 10,9% auf 86,272 Mio. Hryvna.
Die kumulative Debitorenverschuldung blieb unberührt – auf dem Niveau von 2017 und betrug 326,607 Mio. Hryvna.
Das Stammkapital der Gesellschaft bleibt in Höhe von 261,975 Mio. Hryvna.
