La verificación de un inversor extranjero ayuda a las empresas ucranianas a determinar el origen del capital, la estructura de propiedad y la capacidad del socio para cumplir sus obligaciones.
Al atraer financiación extranjera, la atención principal suele centrarse en la verificación de la empresa ucraniana. El inversor potencial analiza los estados financieros, los documentos corporativos, los impuestos, los litigios, los activos y el modelo de negocio.
Sin embargo, los propietarios ucranianos también deben verificar a la parte que ofrece el capital. El nombre de un fondo conocido en una presentación o el acceso declarado a importantes recursos financieros aún no confirman que las negociaciones sean mantenidas por una persona autorizada ni que el dinero pertenezca realmente al inversor declarado.
Antes de firmar un acuerdo, conviene verificar la entidad jurídica, la fecha de su constitución, sus directivos, propietarios, grupo corporativo, inversiones anteriores y posibles riesgos de sanciones o reputacionales.
Se requiere especial precaución si el inversor exige el pago de una comisión por adelantado, utiliza direcciones de correo electrónico no oficiales, evita proporcionar documentos corporativos o propone realizar pagos a través de una empresa que no participa en el contrato.
Las soluciones de D&B para la verificación de terceros permiten identificar una empresa, analizar sus vínculos corporativos, determinar sus propietarios y realizar comprobaciones en listas de sanciones y otras fuentes de riesgo. D&B Investigate también se utiliza para visualizar vínculos empresariales y respaldar una verificación exhaustiva.
«Al atraer capital, no solo se somete a verificación la empresa ucraniana. Los propietarios de empresas también deben comprender quién ofrece la financiación, cuál es el origen de ese capital y si el inversor potencial es capaz de cumplir sus obligaciones», — subrayó Maksym Urakin, director de Desarrollo y Marketing de Interfax-Ucrania, jefe de la unidad de negocio D&B-Interfax-Ucrania y candidato en Ciencias Económicas.
Según sus palabras, la verificación es especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un gran departamento jurídico o de cumplimiento normativo propio y que pueden interpretar el mero hecho del interés de un inversor extranjero como una confirmación de su fiabilidad.
El resultado de la verificación no sustituye la debida diligencia jurídica y financiera, pero ayuda a comprender si merece la pena pasar a la costosa etapa de las negociaciones, revelar datos confidenciales y proporcionar acceso a la documentación interna.
Antes de firmar un acuerdo, también es necesario asegurarse de que el representante esté autorizado para actuar en nombre del inversor y de que la cuenta bancaria utilizada para realizar la operación pertenezca a una de las partes del contrato o a una entidad debidamente autorizada.
Dun & Bradstreet es una empresa internacional del ámbito de los datos empresariales y el análisis, fundada en 1841. Sus soluciones se utilizan para verificar empresas, analizar la propiedad corporativa, garantizar el cumplimiento normativo, evaluar los riesgos crediticios y respaldar las decisiones empresariales.
En Ucrania, los intereses de Dun & Bradstreet están representados por la agencia de noticias Interfax-Ucrania. La unidad D&B-Interfax-Ucrania ayuda a las empresas ucranianas a verificar a posibles inversores, socios, compradores y proveedores. La agencia opera en el mercado de la información política y económica desde 1992.
Las consultas pueden enviarse a través del recurso especializado de D&B — dnb.ua, por correo electrónico a Urakin@interfax.kyiv.ua o por teléfono al +38 (044) 270-65-74.
Eurostat, EXPERTS CLUB, salario mínimo, UCRANIA
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