En diciembre de 2025, el Banco Nacional de Ucrania multó al banco estatal Oschadbank con 5,5 millones de UAH por infringir la legislación en materia de control financiero.
Según señaló el regulador, las infracciones detectadas se referían a la aplicación de un enfoque basado en el riesgo y a la verificación adecuada de los clientes en el ámbito del POC/FT. Además, el NBU emitió una advertencia por escrito al banco.
