Según informa Serbian Economist, grupos delictivos organizados de los Balcanes Occidentales tienen vínculos en Venezuela y aparecen en investigaciones relacionadas con el contrabando de cocaína, según informa Radio Free Europe (RFE).
Según RSE, las redes de los Balcanes, según las estimaciones de organismos internacionales como Europol e Interpol, son actores clave en el tráfico de cocaína desde América Latina a Europa, y la ruta venezolana se considera uno de los eslabones de dicha logística.
El experto de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), Sasha Djordjevic, declaró a RSE que Venezuela es importante para los flujos de cocaína como «salida estratégica» al Atlántico, aunque para los grupos balcánicos no es el único ni el principal punto de apoyo en la región.
RSE señala que el interés por el papel de Venezuela en el tráfico de drogas se intensificó tras la detención a principios de enero del líder venezolano Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos, quien el 5 de enero se declaró inocente ante un tribunal de Nueva York.
Como ejemplo, la RSE cita el caso de la detención del buque Aressa frente a las costas de Aruba en febrero de 2020, cuando, según la publicación, se incautaron unas cinco toneladas de cocaína y se detuvo a 11 ciudadanos de Montenegro que formaban parte de la tripulación; en marzo de 2021, un tribunal de Aruba los condenó a penas de entre nueve y quince años de prisión. Además, según RSE, Europol relacionó con este caso al ciudadano serbio Miroslav Starchevich, detenido en mayo de 2023 junto con otros sospechosos, y el proceso en Serbia, según la publicación, se encuentra en fase de revisión judicial.
RSE también señala que Europol informó de la falta de cooperación directa con Venezuela, por lo que los datos sobre la posible implicación de grupos balcánicos se obtienen de forma indirecta, a través de las fuerzas del orden de los países de la región, mientras que los Ministerios del Interior de Serbia y Montenegro, según RSE, no respondieron a las solicitudes antes de la publicación del artículo.
Las criptomonedas forman parte cada vez más del sistema financiero mundial, y los países de la región de los Balcanes están mostrando una variedad de enfoques para su regulación.
Serbia
Situación: Reconocida y regulada oficialmente.
Legislación: Ley de Activos Digitales (2020).
Reguladores: El Banco Nacional de Serbia y la Comisión de Valores.
Impuestos:
Impuesto sobre plusvalías: 15%.
Impuesto sobre la renta: 15%.
Sanciones: Hasta 5 millones de RSD (46.400 $) o el 20% de los ingresos anuales por operar sin licencia.
Croacia
Estatus: No reconocida como moneda de curso legal, pero no prohibida.
Regulación: No existe una ley especial, las operaciones están reguladas por normas generales.
Impuestos: Los ingresos procedentes de las criptodivisas están sujetos al impuesto sobre plusvalías.
Situación: Regulado por ley (2020).
Reguladores: Autoridad de Supervisión Financiera y Agencia Nacional para la Sociedad de la Información.
Impuestos:
Impuesto sobre plusvalías: 15%.
Impuesto de sociedades: 15%.
Sanciones: Multas administrativas y restricciones a la actividad.
Montenegro
Situación: No hay legislación especial, las operaciones con criptodivisas no están prohibidas.
Advertencias: El banco central señala los riesgos asociados a las criptodivisas.
Bosnia y Herzegovina
Estatus: No tiene curso legal y no puede cambiarse por la moneda oficial.
Impuestos: El impuesto sobre los ingresos de las transacciones es del 10%.
Regulación: No hay legislación, pero está permitido comerciar y comprar criptodivisas.
Republika Srpska (parte de Bosnia y Herzegovina)
Situación: Las criptodivisas están legalizadas (enmiendas a la ley sobre el mercado de valores, 2022).
Supervisión: Comisión de Valores.
Impuestos: El impuesto sobre la renta es del 10%.
Macedonia del Norte
Estatus: No reconocida como moneda de curso legal.
Regulación: No existe regulación y las actividades con criptodivisas no están prohibidas.
Kosovo
Estatus: No reconocida como moneda de curso legal, no existe legislación especial.
Restricciones: Se ha introducido una prohibición total de la minería desde 2022 debido a la crisis energética.
Los enfoques de las criptomonedas en los Balcanes varían:
Serbia y Albania establecen un marco legal claro, que garantiza la legalidad de las operaciones.
Montenegro y Macedonia del Norte carecen de regulación específica, pero no prohíben su uso.
Kosovo restringe las actividades debido a la crisis energética.
Es importante que los posibles usuarios e inversores estudien las leyes locales y consulten con expertos para trabajar de forma segura y legal con criptodivisas en la región.
Fuente: https://t.me/relocationrs/434
