En agosto, el Banco Nacional de Ucrania (BNU) multó a Bank Vostok PJSC (Dnipro) por violar la legislación sobre la lucha contra el blanqueo de capitales por un total de 16 millones de UAH, según informó el regulador en su página web. Se impusieron multas por valor de 15 millones de UAH y 1 millón de UAH por violación de los requisitos de la ley sobre ALD/CFT en cuanto al cumplimiento indebido de la obligación del banco de aplicar un enfoque orientado al riesgo en sus actividades, en cuanto al cumplimiento indebido de la obligación de llevar a cabo la diligencia debida de los clientes, el riesgo de las relaciones comerciales con los cuales es alto.
Además, el banco recibió dos advertencias por escrito por violación de los requisitos de la ley en materia de PBC/FT en lo que respecta al cumplimiento incorrecto de la obligación de elaborar y aplicar documentos internos sobre cuestiones de PBC/FT teniendo en cuenta los requisitos de la legislación, así como en lo que respecta a la ausencia en los documentos internos sobre supervisión financiera de los procedimientos suficientes para garantizar una gestión eficaz del riesgo, y por cometer errores en la información (informes estadísticos) sobre operaciones en divisas.
El Banco Comercial Ucraniano Vostok, según la información de su página web, es propiedad de Vostok Capital, cuyos accionistas son Volodymyr Kostelman (propietario de Fozzy Group), Vadym Morokhovskyy y Liya Morokhovskyy.
Serhiy Mykolaychuk declaró en una entrevista a Interfax-Ucrania que la política monetaria del BNU sigue siendo moderadamente restrictiva y eficaz. Según él, a pesar de las críticas empresariales, la transmisión de los tipos de interés es eficaz: estimula los depósitos en hryvnia y refuerza los préstamos en la moneda nacional.
Añadió que el tipo de interés del 15,5% es equilibrado y contribuye a frenar la inflación, generar rendimientos en ISI y OVDP y preservar la estabilidad del mercado de divisas.
El Banco Nacional de Ucrania (BNU) anunció el 11 de agosto su intención de celebrar un contrato con IC VUSO (Kiev) para el seguro médico de sus empleados, según el sistema de contratación electrónica Prozorro. Con un coste previsto de 106,912 millones de UAH, la oferta de la empresa ascendía a 100,392 millones de UAH.
A la licitación también concurrió IC «Kraina» – 98,896 m UAH, cuya oferta fue rechazada porque el participante en el procedimiento de contratación indicó en la oferta de licitación información poco fiable, esencial para determinar los resultados de la licitación abierta, que fue revelada por el cliente.
Además, los participantes de la licitación fueron IC «Universalna» – 100,450 millones de UAH, «INGO» – 100,480 millones de UAH.
Como se informó, el ganador de la licitación para VHI de los empleados NBU en 2023 y 2024 fue IC «Universalna», en 2020 – IC «Kraina».
IC «VUSO» fue fundada en 2001. Es miembro de MTSBU y NASU, participante del acuerdo sobre liquidación directa de pérdidas y miembro del Nuclear Insurance Pool.
Como se informó, JSC «Oschadbank» el 29 de julio de 2025 anunció su intención de concluir con IC «VUSO» el contrato de seguro médico voluntario de los empleados. La oferta de la empresa, único participante de la licitación, ascendió a 134,285 millones de UAH frente a los 134,3 millones de UAH de coste previsto.
El Banco Nacional de Ucrania (NBU) ha añadido Insurance Broker Insurance Space LLC y On Time Insurance LLC al Registro de Intermediarios de Seguros de conformidad con las solicitudes electrónicas presentadas. Según el sitio web del BNU, su comité de supervisión y regulación de los mercados de servicios financieros no bancarios tomó la decisión correspondiente el 1 de agosto de 2025.
SB «Insurance Space» (Kiev) se registró en mayo de 2025. El capital autorizado es de 5 mil UAH.
On Time Insurance LLC (Kiev) se registró en junio de 2025. El tamaño del capital autorizado – UAH 100 mil.
El Banco Nacional de Ucrania (NBU) está registrando casos de actividades sin licencia en el mercado de servicios financieros no bancarios, en particular el intercambio de criptomonedas por divisas, la transferencia de fondos y la concesión de créditos, y reforzará su supervisión al respecto.
«Estamos trabajando de forma sistemática para limitar cualquier posibilidad de utilizar la infraestructura bancaria y de pago para dar servicio al sector sumergido de la economía (…) En el futuro intensificaremos nuestras actividades», declaró el presidente del NBU, Andriy Pyshny, en su página de Facebook.
Subrayó que la desformalización contribuirá a la formación de un recurso de inversión sostenible para la economía, y también anunció el lanzamiento de una nueva línea de trabajo del NBU: la detección de actividades sin licencia en el mercado de servicios financieros no bancarios y en el mercado de pagos.
«Lamentablemente, vemos que fuera del ámbito legal de Ucrania y de la supervisión correspondiente del NBU se ofrecen a los ciudadanos servicios que tienen características financieras: transferencia y entrega de fondos, concesión de créditos, cambio de criptomonedas por divisas», escribió Pyshny.
El jefe del NBU señaló que el objetivo no es solo detectar a los participantes no autorizados en el mercado, sino también devolverlos al ámbito legal o iniciar acciones legales contra ellos.
Como se informó, el Banco Nacional continúa investigando el trabajo de empresas que pueden prestar servicios financieros sin las licencias correspondientes, como «Obmen24», «X-Change», «Liberty-Finance» («KIT GROUP»), «Tsarsky.io», «FinMobile» y «Trustee Plus».
El Banco Nacional de Ucrania (NBU) ha empeorado sus previsiones para la cosecha de hortalizas en 2025 en un 11,5 %, hasta los 7,6 millones de toneladas, la de frutas y bayas en un 11,1 %, hasta los 1,8 millones de toneladas, y la de patatas en un 3,4 %, hasta los 19,4 millones de toneladas.
«Las condiciones meteorológicas de la primavera de 2025 resultaron desfavorables para las cosechas. Las heladas primaverales afectaron a una gran parte del territorio del país, causando daños especialmente a los cultivos de invierno, frutales y hortalizas», se señala en el informe sobre inflación actualizado del Banco Nacional, publicado esta semana.
Al mismo tiempo, en comparación con la cosecha del año pasado, según las estimaciones del Banco Nacional, este año se recolectará un 11,5 % más de hortalizas, es decir, 0,8 millones de toneladas, y un 10,7 % más de patatas, es decir, 1,9 millones de toneladas.
Sin embargo, la situación de las frutas y bayas es peor, y su cosecha será un 12,4 %, o 0,2 millones de toneladas, inferior a la del año pasado.
El Banco Nacional también ha empeorado las previsiones de cosecha de hortalizas para 2026 en comparación con el anterior informe sobre inflación de abril en un 9,1 %, hasta los 8,0 millones de toneladas, y las de frutas y bayas en un 4,0 %, hasta los 1,9 millones de toneladas.
Al mismo tiempo, el Banco Nacional de Ucrania ha mejorado ligeramente las previsiones de la cosecha de patatas para el próximo año, en un 0,7 %, hasta los 20,0 millones de toneladas.
