El Banco Nacional de Ucrania (BNU), basándose en sus propias solicitudes, ha retirado las licencias de actividad de las empresas financieras «FK Forward Finance», «Statuscapital» y «FK Garonna», y las ha dado de baja del Registro Estatal de Entidades Financieras, según informó el regulador el viernes.
Las licencias otorgaban el derecho a conceder créditos en forma de fondos y metales bancarios, así como a realizar operaciones de factoring.
La decisión de revocar las licencias y excluir a las empresas del registro fue adoptada el 3 de septiembre por el Comité de Supervisión y Regulación de los Mercados de Servicios Financieros No Bancarios.
Según datos del Banco Nacional de Ucrania, durante el primer semestre de 2026, la sociedad limitada «FC Forward Finance» obtuvo 518,84 millones de hryvnias de ingresos por la prestación de servicios financieros y 48,5 mil hryvnias de beneficio neto. La sociedad de responsabilidad limitada «Statuscapital» obtuvo 5,12 millones de hryvnias de ingresos por la prestación de servicios financieros y 708,8 mil hryvnias de beneficio neto, mientras que la sociedad de responsabilidad limitada
«FC «Garonna» cerró el primer semestre con unas pérdidas de 2,94 millones de hryvnias.
El Banco Nacional de Ucrania (BNU) ha retirado la licencia de actividad a la empresa financiera «Vostok Finance» y ha aplicado medidas coercitivas a «Profit Finance», «FC Forward Finance» y «FC Growway».
Según la información publicada en la página web del regulador, la sociedad «Vostok Finance» perdió su licencia para el factoring y la concesión de créditos en efectivo y metales bancarios tras impedir, de hecho, que el regulador llevara a cabo una inspección extraordinaria.
En febrero y marzo, el Banco Nacional tomó medidas para llevar a cabo una inspección de la empresa; sin embargo, no se facilitó al equipo de inspección la documentación ni la información sobre el objeto de la inspección, lo que imposibilitó su realización.
A partir del 11 de mayo de 2026, la empresa no tiene derecho a prestar servicios financieros, celebrar nuevos contratos, prorrogar los vigentes ni aumentar las obligaciones derivadas de ellos, si bien la revocación de la licencia no la exime del cumplimiento de los contratos vigentes.
El motivo para la aplicación de la medida coercitiva a la sociedad «Profit Finance» fue la falta de presentación por parte de la empresa, en los plazos establecidos, de la información, las explicaciones, los documentos o sus copias a petición del Banco Nacional.
La empresa debe subsanar las infracciones y ajustar su actividad a la legislación antes del 2 de junio de 2026.
Según datos del regulador, las sociedades «FC Forward Finance» y «FC Growway» infringieron los requisitos relativos a la justificación de las fuentes de aumento del capital social, por lo que su actividad no cumplía con los requisitos para la prestación de servicios financieros.
En este sentido, el banco central obligó a las empresas a subsanar las infracciones y a ajustar su actividad a la legislación antes del 8 de junio de 2026.
La decisión relativa a las cuatro empresas fue adoptada por el Comité de Supervisión y Regulación de los Mercados de Servicios Financieros No Bancarios el 11 de mayo de 2026.
El Banco Nacional de Ucrania (NBU) ha revocado la licencia de la sociedad limitada FC «Fraser» (Kiev) para operar como empresa financiera dedicada a la concesión de créditos y factoring, según se ha informado en la página web del NBU. Esta decisión fue adoptada por el Comité de Supervisión y Regulación de los Mercados de Servicios Financieros No Bancarios el 7 de julio de 2025.
Según la información disponible, en junio de este año, el NBU tomó medidas para llevar a cabo una inspección rutinaria de la empresa financiera mencionada. Al intentar llevarla a cabo, se constató que la empresa financiera «Fraser» no se encontraba en la dirección indicada en el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Personas Físicas-Empresarios y Formaciones Sociales. Esto imposibilitó la realización de la inspección y constituye motivo para revocar la licencia de la empresa financiera.
En la información se subraya que, desde el 8 de julio de 2025, la FC «Frazier» no tiene derecho a prestar servicios financieros (en particular, celebrar nuevos contratos, prorrogar la vigencia de los contratos celebrados y aumentar el importe de las obligaciones derivadas de los mismos).
La empresa financiera «Freyzer» se registró en marzo de 2018. Su capital social es de 6,5 millones de UAH.
