La Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) y la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) han notificado la imputación al exdirector de la Reserva Estatal y a otros tres participantes en la trama de apropiación indebida de fondos de la empresa estatal, según informa la SAP.
«Bajo la dirección procesal del fiscal de la SAP, los detectives de la NABU entregaron la notificación de sospecha a cuatro participantes en la trama delictiva de apropiación de fondos de una empresa estatal, que se encuentra bajo la gestión de la Agencia Estatal de Gestión de Reservas de Ucrania», se indica en el comunicado de la SAP publicado en su canal de Telegram el viernes.
Según la información de la Fiscalía Anticorrupción, entre los sospechosos se encuentran: el exdirector de la Agencia Estatal de Reservas, el exsubdirector de la empresa estatal, el organizador de la operación y un cómplice (persona física).
Las acciones de estas personas se tipifican en el apartado 5 del artículo 191 del Código Penal de Ucrania (apropiación indebida y malversación de bienes en cantidades especialmente elevadas o por parte de un grupo organizado).
En el marco de la investigación previa al juicio, se ha determinado que, en otoño de 2022, estas personas idearon un plan para apropiarse de los fondos que la empresa estatal recibía por servicios de almacenamiento.
«El plan consistía en ceder espacios de almacenamiento a empresas privadas controladas bajo la apariencia de servicios de almacenamiento. Los funcionarios de la empresa estatal celebraban contratos ficticios con estas empresas e introducían datos manifiestamente falsos en los actas de entrega y recepción», se señala en el comunicado.
Según datos de la Fiscalía General, los documentos indicaban que la superficie de los locales alquilados era considerablemente menor que la utilizada en realidad. Posteriormente, las empresas controladas subarrendaban superficies de almacén mucho mayores al sector real de la economía.
«Estas acciones provocaron pérdidas por valor de unos 36 millones de UAH. Los participantes en la trama retiraban estos fondos en efectivo y disponían de ellos a su antojo», precisan desde la Fiscalía Anticorrupción.
En la Fiscalía Anticorrupción señalan que el organizador de la trama delictiva fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera estatal. Actualmente, el tribunal le ha impuesto la medida cautelar de prisión preventiva.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) anunció el 8 de abril su intención de celebrar un contrato con la aseguradora «Ultra Alliance» (Kiev) para la contratación de servicios de seguro voluntario de vehículos.
Según la notificación en el sistema de contratación pública electrónica Prozorro, la aseguradora «Ultra Alliance» ofreció un precio por el seguro a todo riesgo de 3,812 millones de UAH, frente a un coste previsto de 5,824 millones de UAH.
En la licitación también participó la compañía de seguros «Kraina» con una oferta de 4,987 millones de UAH.
La compañía de seguros «Ultra Alliance» presta servicios de seguros desde 2004.
Según datos del Banco Nacional de Ucrania, la empresa ocupa el puesto 28 entre las aseguradoras no vida de Ucrania (47) por primas recaudadas en 2025.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) están llevando a cabo investigaciones (registros) en la oficina del jefe de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak. Según se informa en el canal de Telegram de la NABU, las investigaciones están autorizadas y se llevan a cabo en el marco de la investigación.
«Los detalles, más adelante», añadieron en el comunicado.
El diputado del Parlamento de Ucrania Yaroslav Zheleznyak escribió en el canal de Telegram: «La NABU ya ha confirmado a los periodistas que los registros se realizan en el marco de la operación «Midas» (conocida popularmente como «Mindychtgate»). Anteriormente, Zheleznyak había informado de que, en el contexto de las «grabaciones de Mindych» sobre corrupción en el sector energético, Yermak era mencionado con el pseudónimo «Ali Baba».
Según la información del Centro Anticorrupción, los detalles del registro en el domicilio de Yermak se darán a conocer «próximamente», aunque al mismo tiempo el Centro Anticorrupción señaló que, según la ley, la NABU no tiene derecho a investigar las actividades del presidente de Ucrania. «Según la ley, la NABU no tiene derecho a investigar las actividades del presidente. Esta restricción existe desde su creación. Del mismo modo, el FBI tampoco tiene derecho a investigar al presidente de Ucrania debido a la inmunidad diplomática. Por lo tanto, Zelenskiy no corre ningún peligro, el comandante en jefe supremo puede y debe seguir defendiendo a Ucrania de los ocupantes», se afirma en la nota del Centro de Lucha contra la Corrupción en su canal de Telegram.
Durante el debate «Mindychegate. Debate con la NABU, la SAP y el veterano Kozyatinsky», cuyo vídeo se ha publicado en el canal de YouTube «Ukrainska Pravda», el director de la SAP, Alexander Klimenko, respondió afirmativamente a la pregunta de si Ali Baba seguía convocando reuniones y fijando objetivos para perseguir a la NABU y la SAP. El director de la NABU, Semen Krivonos, respondió a esta pregunta de la siguiente manera: «En general, quiero despertarme en un país en el que las fuerzas del orden no acudan a reuniones con personajes de cuento de hadas».
Como se informó, el 25 de noviembre, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (SNBD) de Ucrania, Rustem Umerov, fue interrogado en la NABU en calidad de testigo en el caso de la oficina tras bambalinas del empresario Timur Mindich.
El 10 de noviembre, la NABU y la SAP informaron de una operación a gran escala para destapar la corrupción en el sector energético, que recibió el nombre de «Midas». Se documentaron las actividades de una organización criminal de alto nivel, cuyos miembros habían creado una amplia trama de corrupción para influir en empresas estratégicas del sector público, en particular en la sociedad anónima NAEK Energoatom. Energoatom confirmó que el 10 de noviembre se llevaron a cabo investigaciones en la empresa.
Entre los participantes en la trama «Midas» identificados por la NABU se encuentran el miembro del Regulador Nacional de Energía (NKREKU), el empresario Timur Mindich, el exdirector ejecutivo de protección física y seguridad de «Energoatom» Dmitry Basov y el exasesor del ministro de Energía y anterior vicepresidente de la FGSU Igor Mironyuk.
La actividad principal de la organización criminal consistía en obtener sistemáticamente beneficios ilícitos de los contratistas de Energoatom por un importe comprendido entre el 10 % y el 15 % del valor de los contratos.
En concreto, se imponían a los contratistas de Energoatom condiciones de pago de «comisiones ilegales» para evitar el bloqueo de los pagos por los servicios prestados o los productos suministrados, o la pérdida de la condición de proveedor. Aprovechando sus contactos en el ministerio y en la empresa estatal en particular, el exvicepresidente de la FGIU, que posteriormente se convirtió en asesor del ministro de Energía, así como un exagente de las fuerzas del orden que ocupaba el cargo de director ejecutivo de protección física y seguridad de Energoatom, ejercían control sobre las decisiones de personal, los procesos de adquisición y el movimiento de los flujos financieros.
Ya se han presentado sospechas contra ocho personas, entre ellas el exviceprimer ministro Alexei Chernyshov.
Mindyich abandonó Ucrania el 10 de noviembre, pocas horas antes de los registros. Según la Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, lo hizo de forma legal.
La corrupción en el sector energético tiene un carácter sistémico y se remonta a muchos años atrás. Desde 2022, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) investigan cinco casos resonantes en el sector energético, según informan los organismos anticorrupción.
El martes, la NABU y la SAP publicaron en su canal de Telegram una infografía sobre los casos penales en el sector energético, en la que se destaca, en particular, el caso de «Energoatom», con pérdidas para el Estado de 100 millones de jrivni, que actualmente se está tramitando en los tribunales, el caso «UkrEnergo», con pérdidas de 600 millones de jrivni, que también se encuentra en fase de tramitación judicial.
Además, se indica la finalización de la investigación previa al juicio del caso «Kharkivoblenergo», con pérdidas para el Estado por valor de 12,6 millones de jrivnias, la tramitación judicial del caso de soborno del viceministro de Energía, y también se menciona el caso «Energoatom» por comisiones ilegales de contratistas, cuya investigación aún continúa.
«No solo Midas: cinco casos resonantes de la NABU y la SAP en el sector energético desde 2022», se indica en el comunicado de los organismos anticorrupción.
«La organización criminal que se descubrió durante la operación Midas es solo una parte de un problema mucho mayor. La corrupción en el sector energético de Ucrania es sistémica y se remonta a muchos años atrás. Los casos de la NABU y la SAP en este ámbito abarcan diferentes niveles: desde el soborno directo en el ministerio hasta grandes tramas de manipulación del mercado y apropiación indebida de recursos en empresas estatales», señalan la NABU y la SAP.
En el comunicado se señala que los organismos anticorrupción siguen denunciando sistemáticamente estos delitos, independientemente del contexto político o de los nombres de los implicados. «Los casos se llevan a los tribunales y los nuevos retos reciben una respuesta rápida. El trabajo de limpieza de uno de los sectores más estratégicos y, al mismo tiempo, más corruptos continuará en el futuro», aseguran la NABU y la SAP.
Es poco probable que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (ONAC) pueda determinar cómo se importó una gran cantidad de divisas en efectivo utilizadas por los acusados en el caso «Midas».
«caso Midas», por lo que propone introducir una forma especial de contabilidad, ha declarado Oleksandr Abakumov, jefe de la unidad de detectives de la NABU encargada del caso.
«Esta es la segunda vez que nos enfrentamos a una cantidad tan grande de fondos que llegaron a Ucrania en el embalaje del Banco de la Reserva Federal de EE.UU.. Y por segunda vez, obviamente, nos encontraremos en una situación en la que no obtendremos respuesta a la pregunta de cómo llegaron a Ucrania», dijo en una reunión de la Comisión Temporal de Investigación (CIT) sobre Seguridad Económica presidida por el diputado Yaroslav Zheleznyak (Holos) en Kiev el lunes.
Según él, la Reserva Federal estadounidense registra a quién vende estos fondos, pero en Europa, mientras que en Ucrania, nadie lo hace.
«Hay una propuesta a los diputados y al Banco Nacional para introducir una forma de contabilidad de la importación de tales cantidades de dinero en efectivo en Ucrania, a quién se venden, y esto, de hecho, será una gran contribución a la prevención de este tipo de situaciones», concluyó el representante de NABU.
Dmytro Oliynyk, vicegobernador del Banco Nacional de Ucrania, agradeció la propuesta.
«La estudiaremos e informaremos al respecto», declaró en la reunión de la ACC.
Zheleznyak también confirmó su disposición a estudiar la propuesta en el Consejo.
Recordó que en el caso de la Operación Midas, se trataba de los llamados dólares «blancos» (no los nuevos «azules») en envoltorios Fed encontrados a los acusados en el caso, por un total de unos 4 millones de dólares.
Oliynyk declaró que actualmente no existe en Ucrania un registro único que permita comprobar el código de barras y el número del envoltorio del Fed y averiguar de dónde proceden estos billetes en Ucrania.
«En cuanto a cómo se importan los billetes en general. Actualmente hay 8 bancos que importan dólares y euros a Ucrania. Luego, algunos de ellos los utilizan sólo para su propio uso, mientras que otros los venden a bancos y otros participantes del mercado financiero», describió el representante de la NBU el estado actual de las importaciones de efectivo.
Según él, en Ucrania se importan miles de millones de dólares, y es imposible identificar un solo millón sin un sistema de registro.
«Además, las importaciones se han estado produciendo no sólo durante la guerra, sino todo el tiempo: se exportan billetes viejos, se importan nuevos, y es imposible saber exactamente dónde estaba ese millón, si en un banco, si en el mercado gris, si en alguna empresa de cobro o en una oficina de cambio», declaró Oliynyk.
Dijo que el Banco Nacional ha empezado a recopilar información sobre el sistema para resumir cómo los bancos intercambian divisas entre sí y quién las utiliza para sus propios fines. «Pero estamos hablando de transacciones por valor de miles de millones de dólares. Es difícil señalar una pequeña cantidad», reiteró el subgobernador.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) están llevando a cabo una operación a gran escala para destapar la corrupción en el sector energético, según informó el lunes por la mañana el canal de Telegram de la NABU.
«15 meses de trabajo y 1000 horas de grabaciones de audio. Se han documentado las actividades de una organización criminal de alto nivel. Sus miembros han creado una amplia trama de corrupción para influir en empresas estratégicas del sector público, en particular en la sociedad anónima NAEK Energoatom. Más detalles próximamente», reza el comunicado.
En el canal de Telegram de la SAP se ha publicado un comunicado con un contenido idéntico.
Anteriormente, los medios de comunicación y el diputado Yaroslav Zheleznyak (fracción «Golos») informaron de registros en el domicilio del copropietario del estudio «Kvartal 95» Timur Mindich, del ministro de Justicia German Galushchenko y en la sociedad anónima «NAEK «Energoatom».
Zheleznyak afirmó que la denuncia por corrupción contra «Energoatom» había sido presentada por él y sus colegas. Según el diputado, «Mindyich, German y «Energoatom» están todos incluidos en nuestra investigación y en una denuncia posterior ante la NABU».
Más tarde escribió en Telegram que «esto no es todo».
