La Policía Nacional de Ucrania y el Departamento de Investigaciones Estratégicas llevaron a cabo registros en el lugar de trabajo y residencia de los empleados de la empresa constructora sospechosa de causar daños al Estado por más de 1.000 millones de UAH debido a violaciones en las licitaciones.
«En el curso de la investigación previa al juicio se estableció que los funcionarios de la empresa por medio de «artificial» margen de beneficio en la cadena de suministro de inventarios ilegalmente aumentado el costo de los bienes, hizo falsa información en los actos de trabajo realizado, lo que causó daños al presupuesto del Estado en cantidades especialmente grandes – en la cantidad de más de 1 mil millones de UAH », – declaró en el mensaje de las fuerzas del orden.
En el comunicado no figura el nombre de la empresa, pero se afirma que se trata de una constructora «que realiza trabajos de reparación y construcción en instalaciones de infraestructura estatal». La empresa es sospechosa de violar los procedimientos de licitación y de fijar sin autorización los precios del coste de las obras en distintas regiones de Ucrania.
Se señala que la urgencia de los registros se debió a la información recibida sobre la posibilidad de destrucción de documentos indicativos de actividad delictiva.
«La actividad de la empresa no está bloqueada, sigue funcionando en modo normal», – se subraya en un comunicado de prensa de la Policía Nacional.
Anteriormente el lunes sobre los registros en la oficina de la empresa y los pisos de sus empleados informó empresa de construcción «Avtomagistral-Yug». Según la empresa, las actuaciones procesales se llevaron a cabo sin orden judicial por decisión del investigador del Departamento Principal de Investigación de la Policía Nacional junto con el Departamento de Investigaciones Estratégicas.
Según la empresa, los registros se llevaron a cabo en el marco de una causa penal relativa a una serie de licitaciones que Avtomagistral-Yug ganó en distintos momentos en diferentes regiones. La empresa subrayó que las reclamaciones de los investigadores se refieren al valor de los contratos, que se determinaron en el curso de licitaciones abiertas.
«Las acciones procesales se llevaron a cabo sobre la base de procedimientos penales fabricados a partir de las suposiciones de los investigadores (…) Percibimos las brutales acciones de las fuerzas del orden como una redada clásica: un intento de intimidar a los empleados y sus familias, paralizar el trabajo y luego destruir la empresa», subrayó la empresa.
Avtomagistral-Yug LLC lleva en el mercado desde 2004. Diseña y construye autopistas, puentes, intercambiadores, complejos de aeródromos, estructuras hidráulicas. El propietario de la empresa figura en la información de Opendatabot como Alexander Boyko. Según los resultados financieros de 2023, el beneficio neto de la empresa fue de 624,9 millones de UAH, los ingresos – 8.215 millones de UAH. En términos de ingresos, la compañía se convirtió en la primera entre las empresas de construcción el año pasado, se desprende de los datos Opendatabot.
La empresa señaló que entre los proyectos finalizados se encuentran importantes instalaciones de infraestructura para el Estado. «La empresa prestó a Ucrania más de 8.000 millones de UAH, completando importantes instalaciones para el país incluso en ausencia de financiación», señaló el servicio de prensa de la empresa.
Los funcionarios registraron 1428 declaraciones en las que se mencionaba la criptomoneda en 2022. Más del 14% de ellas pertenecen a residentes de las regiones de Dnipro, Odesa y Kharkiv. La Policía Nacional y la Fiscalía fueron los que más apoyaron el dinero alternativo, según el Registro Estatal Unificado de Declaraciones.
En 2022, la Policía Nacional tenía el mayor número de propietarios de dinero digital – 171 (12%) y la Fiscalía – 150 (10,5%). A modo de comparación, antes del estallido de la guerra a gran escala, la criptodivisa era declarada con mayor frecuencia por funcionarios de ayuntamientos – 75 (9,5%).
En términos de regiones de cripto popularidad, las regiones de Dnipro y Odesa prevalecieron en 2022, con 72 declaraciones cada una, y la región de Kharkiv – 64. En vísperas de la guerra a gran escala, Lviv se situó entre las tres primeras en lugar de Odesa.
Bitcoin siguió siendo la criptomoneda más popular, con 648 funcionarios que la declararon en 2022. Esto supone el 45% del número total de declaraciones. En comparación, en 2021, el bitcoin se mencionó en 356 declaraciones.
A modo de recordatorio, en 2022 los funcionarios presentaron 1.428 declaraciones en las que se mencionaba la criptomoneda, según el Registro Estatal Unificado de Declaraciones. En comparación, en 2021, la criptomoneda se mencionó en 788 declaraciones.
