Национальный банк Украины в июне 2026 года оштрафовал АО «ПУМБ» на 10 млн грн за нарушения требований законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщил регулятор 7 июля.
По данным НБУ, нарушения касались ненадлежащей проверки новых и действующих клиентов, а также неприменения усиленных мер проверки в отношении клиента с высоким риском деловых отношений.
Регулятор также указал на ненадлежащее применение банком риск-ориентированного подхода. В частности, НБУ зафиксировал неустановление высокого уровня риска деловых отношений с клиентами, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.
Кроме того, банк, по данным НБУ, несвоевременно уведомлял специально уполномоченный орган о пороговых финансовых операциях и нарушил требования о прекращении деловых отношений с клиентами, которые не предоставили документы или сведения для надлежащей проверки.
Помимо штрафа, ПУМБ получил письменное предупреждение за недостатки во внутренних документах по вопросам финансового мониторинга. НБУ указал, что в них отсутствовали процедуры, достаточные для эффективного управления рисками и предотвращения использования банковских услуг для легализации доходов, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения.
ПУМБ — Первый Украинский Международный Банк, один из крупнейших частных банков с украинским капиталом. Банк работает с 1991 года и предоставляет услуги частным клиентам, предпринимателям и бизнесу. ПУМБ является системно важным банком по классификации НБУ и обслуживает около 147 тыс. корпоративных клиентов и 1,9 млн розничных клиентов.
