Национальный банк Украины оштрафовал ООО «ФК «Роял Финанс 1» на 391 тыс. грн за комплекс нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.
По данным НБУ, нарушения касались несвоевременного обновления внутренних документов компании, работы сотрудника, ответственного за финансовый мониторинг, и ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода.
Регулятор также указал на нарушения при формировании статистической отчетности, неполное предоставление запрошенной информации и документов, а также недостатки в предоставлении актуального перечня клиентов с присвоенными им уровнями риска.
ООО «ФК «Роял Финанс 1» зарегистрировано в Киеве в июле 2019 года. Компания получила статус финансового учреждения в ноябре того же года. В январе 2025 года НБУ по заявлению компании исключил из ее лицензии финансовый лизинг, после чего она сохранила право предоставлять кредиты и факторинговые услуги. Директором компании является Виталий Лысенко, владельцем существенного участия указано ООО «Финанс Роял Инвест».
