Національний банк України наклав штраф на ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» у розмірі 391 тис. грн за комплекс порушень законодавства у сфері фінансового моніторингу.
За даними НБУ, порушення стосувалися несвоєчасного оновлення внутрішніх документів компанії, роботи співробітника, відповідального за фінансовий моніторинг, та неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу.
Регулятор також вказав на порушення під час формування статистичної звітності, неповне надання запитуваної інформації та документів, а також недоліки у наданні актуального переліку клієнтів із присвоєними їм рівнями ризику.
ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1» зареєстровано в Києві в липні 2019 року. Компанія отримала статус фінансової установи в листопаді того ж року.
У січні 2025 року НБУ за заявою компанії виключив із її ліцензії фінансовий лізинг, після чого вона зберегла право надавати кредити та факторингові послуги. Директором компанії є Віталій Лисенко, власником істотної участі зазначено ТОВ «Фінанс Роял Інвест».
