В Лондоне судебные органы подтвердили арест гражданки Китая Чжимин Цянь (известной также как Yadi Zhang), которая признала себя виновной в операциях с криптовалютой, связанных с масштабным мошенничеством.
По данным британских следователей, Цянь руководила финансовой схемой в Китае в 2014-2017 годах, привлекла около 128 000 потерпевших. Полученные деньги она конвертировала в биткоины и пыталась отмыть с помощью операций в Великобритании.
Во время обыска в одном из домов на севере Лондона было конфисковано 61 000 биткойнов, которые на момент возбуждения дела оценивались в более чем 5 миллиардов фунтов стерлингов. Это изъятие считается одним из крупнейших в истории криптопреступлений.
Цянь признала обвинения по статьям, связанным с незаконным владением, приобретением и отмыванием криптоактивов. Ее экстрадиция и окончательный приговор ожидаются позже.
Это дело стало знаковым не только для британского правоприменения в области криптовалют, но и для глобального сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с транснациональными схемами отмывания через цифровые активы.
Энергохолдинг «ДТЭК» в Нидерландах в рамках принудительного исполнения решения арбитража добился наложения ареста на активы подконтрольной РФ компании Gazprom International Limited в виде 50% акций нидерландской Wintershall Noordzee B.V.
«Gazprom International Limited обжаловал данный арест, однако окружной суд Гааги отказал Gazprom International Limited и оставил арест в силе», — сообщили информационному агентству «Интерфакс-Украина» в «ДТЭК».
Как напомнили в компании, после незаконной оккупации Крыма в 2014 году, РФ также незаконно захватила и экспроприировала все активы энергораспределительной компании «ДТЭК Крымэнерго», которая распределяла и поставляла электрическую энергию на территории Крыма.
«ДТЭК Крымэнерго» в 2017 году подал иск в международный арбитражный суд в Гааге с требованием взыскания с России убытков, причиненных незаконной экспроприацией. В 2023 году международный арбитражный суд в Гааге удовлетворил иск «ДТЭК» и взыскал с РФ убытки в сумме около $267 млн, включая проценты, сумма которых будет начисляться до момента получения полной оплаты.
«Поскольку РФ не выполнила решение международного суда и не уплатила взысканные убытки, „ДТЭК“ применил процедуру принудительного исполнения решения с целью взыскания с России убытков на территории стран, где находятся активы РФ», — отметили в энергохолдинге.
В настоящее время активные процедуры и меры принудительного взыскания против РФ осуществляются на территории США, Великобритании, Нидерландов, Чехии и Израиля. Кроме того, ведется проработка мер по взысканию в других юрисдикциях.
Как сообщалось, Международный суд в Гааге осенью 2023 года полностью удовлетворил иск «ДТЭК» против России в отношении захваченных активов в незаконно аннексированном Крыму и присудил России выплатить украинской компании компенсацию в размере $267 млн. Арбитражное решение подлежит принудительному исполнению в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года.
В то же время в энергохолдинге отметили, что компания планирует безотлагательно инициировать процесс признания и допуска к исполнению решения на территории тех государств, где есть активы России.
«ДТЭК Крымэнерго» был крупнейшим поставщиком электроэнергии на Крымском полуострове, обеспечивал более 80% ее поставок.
Wintershall Noordzee B.V. занимается разведкой и добычей природного газа в Северном море на континентальном шельфе Нидерландов и Великобритании. Wintershall Noordzee B.V. является дочерней компанией немецкой Wintershall Dea.
Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта за преступления против человечности и военные преступления.
«Палата предварительного производства выдала ордера на арест двух лиц, г-на Биньямина Нетаньяху и г-на Йоава Галланта, за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года — дня, когда обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест», — говорится в сообщении на сайте МУС в четверг.
Как сообщается, Палата предварительного производства вынесла решение по двум запросам, поданным Израилем 26 сентября 2024 года.
«В первом запросе Израиль оспаривал юрисдикцию Суда в отношении ситуации в Государстве Палестина в целом и в отношении граждан Израиля в частности на основании статьи 19(2) Статута. Во втором запросе Израиль просил Палату распорядиться, чтобы Прокуратура предоставила новое уведомление о начале расследования своим властям в соответствии со статьей 18(1) Статута. Израиль также просил Палату прекратить любые разбирательства в Суде в соответствующей ситуации, включая рассмотрение заявлений на ордера на арест г-на Биньямина Нетаньяху и г-на Йоава Галланта, поданных Прокуратурой 20 мая 2024 года», — отмечается в сообщении.
Палата отметила, что признание Израилем юрисдикции Суда не требуется, поскольку Суд может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины, как это было определено Палатой предварительного производства I в предыдущем составе. Кроме того, Палата посчитала, что в соответствии со статьей 19(1) Статута государства не имеют права оспаривать юрисдикцию Суда в соответствии со статьей 19(2) до выдачи ордера на арест. Таким образом, возражение Израиля является преждевременным. Это не наносит ущерба любым будущим возможным возражениям против юрисдикции Суда и/или приемлемости любого конкретного дела.
Отмечается, что Палата также отклонила запрос Израиля в соответствии со статьей 18(1) Статута. «Палата напомнила, что обвинение уведомило Израиль о начале расследования в 2021 году. В то время, несмотря на запрос о разъяснении со стороны обвинения, Израиль решил не подавать никаких ходатайств об отсрочке расследования. Кроме того, Палата посчитала, что параметры расследования в данной ситуации остались прежними, и, как следствие, не требовалось нового уведомления Государству Израиль. В свете этого судьи пришли к выводу, что нет никаких оснований для прекращения рассмотрения заявлений на ордера на арест», — говорится в сообщении.
Палата нашла разумные основания полагать, что г-н Нетаньяху, родившийся 21 октября 1949 года, премьер-министр Израиля на момент совершения соответствующего деяния, и г-н Галлант, родившийся 8 ноября 1958 года, министр обороны Израиля на момент совершения предполагаемого деяния, несут уголовную ответственность за следующие преступления в качестве соучастников за совершение деяний совместно с другими лицами: военное преступление в виде голода как метода ведения войны; и преступления против человечности в виде убийств, преследований и других бесчеловечных деяний.
Палата также нашла разумные основания полагать, что г-н Нетаньяху и г-н Галлант несут уголовную ответственность как гражданские начальники за военное преступление, заключающееся в преднамеренном направлении нападения на гражданское население.
Как сообщалось, 20 апреля 2024 года стало известно о том, что Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запрашивает ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, глав Исламского движения ХАМАС, военного крыла и политического бюро ХАМАС в связи с военными преступлениями и преступлениями против человечества с 8 октября 2023 года, сообщается на сайте МУС.
Команда Telegram впервые прокомментировала арест основателя и генерального директора Павла Дурова, выпустив официальное заявление в воскресенье вечером, в котором, в частности говорится, что «абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе».
«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что «почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации».
«Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram со всеми вами», — резюмирует заявление.
Как сообщалось ранее, Павел Дуров, основатель и генеральный директор мессенджера Telegram, был арестован во Франции в субботу вечером.
В Мадриде правоохранители арестовали 5 участников преступной сети, которая занималась незаконным вывозом культурных ценностей из Украины, при аресте были изъяты 11 золотых изделий стоимостью более €60 млн, сообщает Национальная полиция Испании.
«Оперативники арестовали пять человек, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины. Изъятые предметы — золотые украшения, представляющие большую историческую и экономическую ценность, — были похищены, незаконно вывезены и должны были быть проданы в Мадриде», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте испанской полиции в понедельник.
Сообщается, что расследование проводилось при участии атташе по внутренним делам Болгарии, Украины, Албании, Северной Македонии и Кипра, а также Отдела международного сотрудничества.
Следствие установило, что преступники для того, чтобы скрыть происхождение ювелирных изделий, сопровождали их документами на украинском, английском и испанском языках, которые подтверждали их принадлежность к Украинской православной церкви.
В то же время фигуранты передали право собственности и право распоряжаться ими главному подозреваемому по этому делу – православному священнику, который проживает в Мадриде.
Следователи впервые изъяли у главного подозреваемого золотой пояс с головами баранов в 2021 году, когда священник пытался его продать в частном порядке одному из бизнесменов Мадрида.
Благодаря сотрудничеству со Службой безопасности Украины, полиция Испании установила, что украшения, которые были размещены как экспонаты на выставке, проходившей в одном из музеев Киева в период с 2009 по 2013 год, попали в руки священника, который в сговоре со вторым лицом той же национальности и с помощью третьих лиц подделал документы, подтверждающие происхождение культурных ценностей и аккредитацию их владельца.
В результате расследования установлено, что драгоценности были незаконно вывезены из Украины до мая 2016 года.
Отмечается, что все изъятые предметы, относятся к греко-скифской культуре VIII-IV вв. до н.э., на данный момент они находятся на изучении в Национальном археологическом музее и Испанском институте культурного наследия.
Правоохранители продолжают расследование.
Печерский районный суд Киева на заседании во вторник избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 999 млн 991 тыс грн председателю правления Полтавского горно-обогатительного комбината Виктора Лотоуса, принадлежащего к группе компаний Ferrexpo, владельцем которых является народный депутат VII и VIII созывов Константин Жеваго.
Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины без указания фамилий подозреваемого и владельца группы компаний, соответствующее решение суд принял по ходатайству прокуроров Специализированной экологической прокуратуры.
Согласно информации на сайте Ferrexpo должность главы правления Полтавского ГОК занимает Виктор Лотоус.
По данным Офиса генпрокурора, подозреваемый был заключен под стражу в зале суда.
Как сообщалось, 22 сентября Лотоус был уведомлен о подозрении в незаконной добыче недр более чем на 157 млрд грн. Ему инкриминирована незаконная добыча полезных ископаемых и злоупотребления полномочиями, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, он в сговоре с другими неустановленными должностными лицами ГОК наладил незаконную схему использования полезных ископаемых. Предприятие, имея лицензию на добычу только железной руды, незаконно обрабатывало и реализовывало другие породы полезных ископаемых, полученных в процессе добычи. Их обрабатывали и получали щебень трех различных фракций, которые продавали субъектам предпринимательской деятельности. Таким образом с 2015 по 2021 годы было незаконно добыто более 20 млн куб. м полезных ископаемых, а сумма нанесенного ущерба составляет более 157 млрд грн.
ГБР 10 января 2023 года провело несколько обысков в связи с расследованием предполагаемой незаконной добычи полезных ископаемых и последующей их продаже. Национальная полиция Украины также провела расследование по этому же делу и провела 17 января обыски и взяла образцы в отвалах. 29 июня 2023 года ГБР предъявило подозрения трем представителям высшего руководства ПГОКа и руководителю одного из подразделений по подозрению в продаже щебня без соответствующего разрешения. Сотрудники ПГОКа были задержаны ГБР и впоследствии освобождены после внесения залога на общую сумму 122 млн грн, которые были утверждены судом.
В полугодовом отчете Ferrexpo сообщалось, что ПГОК продолжает отслеживать и анализировать ситуацию с обвинениями в адрес руководства предприятия. «Позиция ПГОКа заключается в том, что рассматриваемые полезные ископаемые не являются отдельным минеральным ресурсом, а являются отходами — продуктами, полученными в результате дробления железной руды в ходе технического процесса производства железорудных окатышей», — констатировалось в отчете.
В отчете поясняется, что продажи щебня в течение многих лет находились под контролем Государственной службы геологии и недр Украины и были приостановлены группой в сентябре 2021 года. «Позиция ПГОКа заключается в том, что на основании имеющейся лицензии на добычу ПГОК соблюдает соответствующее законодательство. Группа продолжает отслеживать и анализировать ситуацию по объявленным ГБР подозрениям», — резюмировалось в отчете компании.
Ранее ГБР распространило пресс-релиз, в котором утверждало, что руководители комбината противоправно завладели почти 400 млн грн от добычи и реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений, а «наличные деньги от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы». «Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ и Офисом генпрокурора сообщили о подозрении руководству ЧАО: руководству правления комбината, начальникам отделов, через которые осуществляли финансовые сделки предприятия, руководству фирмы-прокладки, через которую осуществлялись махинации», – указывалось в сообщении правоохранителей.
Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине, ей принадлежит 100%-ная доля ООО «Еристовский ГОК», 99,9%-ная – ООО «Белановский ГОК» и 100% акций ЧАО «Полтавский ГОК».
