По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) арестовано имущество экс-народного депутата, подсанкционного бизнесмена Вадима Новинского на сумму более 3,5 млрд грн, сообщает спецслужба.
«По материалам Службы безопасности арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору», — говорится в сообщении СБУ в Телеграм-канале в четверг.
По ее данным, в список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы «голубого топлива». Общая сумма арестованного имущества — более 3,5 млрд грн.
Как сообщается, во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.
В настоящее время по материалам СБУ Минюст Украины отменил незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха.
В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники СБУ провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов. Во время обысков обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности, сообщает СБУ.
Следственные действия проводятся под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора во взаимодействии с Министерством юстиции Украины.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 1 декабря 2022 года ввел в действие решение СНБО «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым санкции были применены и в отношении Новинского.
Санкционный пакет включают 12 типов налагаемых ограничений, в частности, полную блокировку активов, запрет на осуществление торговых операций, лишение всех государственных наград и знаков отличия, запрет на выведение капитала за пределы Украины и т.д.
Служба безопасности Украины сообщает об аресте по делу об уничтожении «Мрии» бывшего гендиректора ГП «Антонов» Сергея Бычкова и начальника подразделения по авиабезопасности Александра Нетесова, бывший замгендиректора Михаил Харченко объявлен в розыск.
В телеграм-канале в пятницу украинская спецслужба сообщает, что собрала основательную доказательную базу на бывших гендиректора ГП «Антонов», его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.
«По материалам следствия, в преддверии полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Такие преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета АН-225 «Мрия», — подчеркивается в сообщении.
СБУ утверждает, что в период января-февраля 2022 года чиновники прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме, для этого было отдано распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта.
На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий).
«Двум фигурантам производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности также бывшего заместителя гендиректора ГП «Антонов», который сейчас скрывается от правосудия. Он объявлен в розыск», — информируют в СБУ.
«Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что «Мрию», как и Украину, невозможно разрушить», — приводятся в сообщении спецслужбы слова главы СБУ Василия Малюка.
Как уточнил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, объявленный в розыск бывший замгендиректора «Антонова» Харченко, вероятно, сейчас находится в Крыму.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) инициировали арест более 450 легковых автомобилей и микроавтобусов одного из крупнейших в стране дистрибьюторов табачной продукции, имущество изъято для обеспечения возмещения ущерба в размере 270 млн, нанесенного государству незаконной деятельностью компании.
Как сообщается на Facebook-странице ведомства во вторник, должностные лица упомянутой компании в 2020-2021 гг. документально оформили продажу табачных изделий для ряда предприятий с признаками фиктивности.
«Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн. На самом деле, никакой продажи табачных изделий этим обществам не осуществлялось. Фактически реализация происходила вне учета за наличные деньги, в т.ч. через сеть магазинов розничной торговли. Соответственно, компания для сокрытия таких хозяйственных операций не отражала их в бухгалтерском учете и финансовой отчетности предприятия», — указывается в сообщении БЭБ.
Ведомство подчеркнуло, что с помощью таких сделок дистрибутор табачной продукции умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет более 270 млн грн.
Кроме того, БЭБ установило, что в собственности общества находятся более 450 автомобилей, которые, вероятно, были приобретены противоправным путем в результате умышленного уклонения от уплаты налогов и использовались для транспортировки упомянутых табачных изделий.
«С целью сохранения вещественных доказательств и предотвращения противоправных действий с транспортными средствами, а в дальнейшем обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, детективы БЭБ направили ходатайство об аресте движимого имущества дистрибьютора, которое суд удовлетворил», — указывается в сообщении Бюро.
Ранее, 16 января, правоохранители уведомили о подозрении генерального директора компании — крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине в умышленном уклонении от уплаты налогов, прим этом не предоставив других данных о ней.
В тот же день дистрибьюторская компания «Тедис Украина» заявила, что считает безосновательным и никоим образом юридически необоснованным подозрение ее генеральному директору Тарасу Корнияченко в уклонении от уплаты налога на прибыль и акцизного налога на общую сумму более 270 млн грн. Тем самым «Тедис Украина» подтвердила, что подозрение Офиса генпрокурора выдвинуто против нее.
Как сообщалось, Офис генерального прокуратура в январе уведомил генерального директора компании — крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов. По информации прокуратуры, компания в течение 2020 года и первого полугодия 2021 года документально отразила реализацию табачных изделий в адрес трех предприятий с признаками фиктивности на общую сумму 1,17 млрд грн, в то время как реальная продажа продукции не состоялась. В дальнейшем эти предприятия с признаками фиктивности в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров — мясной продукции и топлива.
Таким образом, руководитель табачной компании обвиняется в умышленном уклонении от уплаты в государственный бюджет налога на прибыль и акцизного налога на общую сумму более 270 млн грн.
В свою очередь, «Тедис» на своем сайте заявил, что возбужденное против его гендиректора уголовное дело касается ряда субъектов хозяйственно-предпринимательской деятельности, с которыми у компании было финансово-хозяйственные операции в 2020 году. В рамках указанного дела БЭБ запрашивало у компании документы, подтверждающие финансово-экономические отношения с контрагентами, которые «Тедис» предоставил.
«Следует отметить, что в конце 2021 года Южным управлением Офиса крупных плательщиков Государственной налоговой службы Украины была проведена плановая налоговая проверка соблюдения компанией налогового и бюджетного законодательства за период 2017-2020 гг. В рамках проведенной налоговой проверки со стороны проверяющих органов не возникло никаких претензий/замечаний по поводу взаимоотношений компании и ее контрагентов, в том числе фигурирующих по уголовному делу», — указывается в официальном заявлении дистрибьютора.
«Тедис Украина» — одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний с региональной сетью из 32 структурных подразделений и около 45 тыс. точек розничных продаж. Штат компании до полномасштабного российского вторжения насчитывал 2,3 тыс. сотрудников.
Суд арестовал имущество Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
«По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн», — сообщается в Телеграмм-канале СБУ в четверг.
Согласно сообщению, решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.
Кроме того, наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и в Крыму, а также 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке, информирует СБУ.
«Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании «Терра-Инвест», «Укркапитал» и «Спорт-Тур», которые супруга Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины», — информирует СБУ, уточнив, что «именно они (эти компании – ИФ-У) основали фирму по законам России, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и МВС России в оккупированном Крыму, а также платила «налоги» в российский бюджет».
Ранее сообщалось, что следователи СБУ уведомили Марченко и главу аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру «Укркапитала» и «Спорт-Тура». Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как отмечается в сообщении СБУ, преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.
Расследование продолжается.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал прокурору в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 365 млн грн экс-главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву.
Соответствующее решение суд принял в понедельник вечером.
«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Коболева оставить без удовлетворения… Постановление может быть обжаловано в апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней с момента объявления», — объявил судья.
Как сообщалось, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины на прошлой неделе уведомили о подозрении экс-главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в злоупотреблении своим служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским «Газпромом» выплаты премий на 229 млн грн.
По мнению следствия, эта сумма существенно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).
Стокгольмский арбитраж в 2018-19 годов по результатам двух споров между компаниями на поставку и транзит газа вынес решения, в соответствии с которыми «Газпром» должен был доплатить НАК $2,56 млрд.
При этом арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» к «Нафтогазу» по условию «бери или плати» за период 2012-2017 гг. в размере $56 млрд.
Заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры разоблачили на получении $400 тыс. взятки, в данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении, сообщает пресс-служба САП.
«21 января 2023 при процессуального руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и других членов организованной преступной группы на получении $400 тыс. неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что предварительная правовая квалификация действий задержанного – ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
«В настоящее время лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос сообщения о подозрении и, соответственно, избрании меры пресечения», — подчеркивают в прокуратуре.
Там отмечают, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения в зимний период светом, теплом и водоснабжением. Однако в рамках следствия выяснилось, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств.
«Так, находясь в сговоре с другими лицами, чиновники обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости с предопределенными субъектами предпринимательской деятельности. В то же время предприниматели должны были передать должностным лицам за «победу» в тендерах 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг», — сообщают правоохранители.
Они уточняют, что в ходе обысков в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и $38,7 тыс.
«Разоблачение преступной организации, в состав которой входил заместитель министра, произошло благодаря оперативному проникновению детективов в состав организованной преступной группировки. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к совершению этого преступления», — подытожили в САП.
Как сообщалось, 21 января Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского за хищения бюджетных средств. Задержанного уволят с должности, сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
