Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) инициировали арест более 450 легковых автомобилей и микроавтобусов одного из крупнейших в стране дистрибьюторов табачной продукции, имущество изъято для обеспечения возмещения ущерба в размере 270 млн, нанесенного государству незаконной деятельностью компании.
Как сообщается на Facebook-странице ведомства во вторник, должностные лица упомянутой компании в 2020-2021 гг. документально оформили продажу табачных изделий для ряда предприятий с признаками фиктивности.
«Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн. На самом деле, никакой продажи табачных изделий этим обществам не осуществлялось. Фактически реализация происходила вне учета за наличные деньги, в т.ч. через сеть магазинов розничной торговли. Соответственно, компания для сокрытия таких хозяйственных операций не отражала их в бухгалтерском учете и финансовой отчетности предприятия», — указывается в сообщении БЭБ.
Ведомство подчеркнуло, что с помощью таких сделок дистрибутор табачной продукции умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет более 270 млн грн.
Кроме того, БЭБ установило, что в собственности общества находятся более 450 автомобилей, которые, вероятно, были приобретены противоправным путем в результате умышленного уклонения от уплаты налогов и использовались для транспортировки упомянутых табачных изделий.
«С целью сохранения вещественных доказательств и предотвращения противоправных действий с транспортными средствами, а в дальнейшем обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, детективы БЭБ направили ходатайство об аресте движимого имущества дистрибьютора, которое суд удовлетворил», — указывается в сообщении Бюро.
Ранее, 16 января, правоохранители уведомили о подозрении генерального директора компании — крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине в умышленном уклонении от уплаты налогов, прим этом не предоставив других данных о ней.
В тот же день дистрибьюторская компания «Тедис Украина» заявила, что считает безосновательным и никоим образом юридически необоснованным подозрение ее генеральному директору Тарасу Корнияченко в уклонении от уплаты налога на прибыль и акцизного налога на общую сумму более 270 млн грн. Тем самым «Тедис Украина» подтвердила, что подозрение Офиса генпрокурора выдвинуто против нее.
Как сообщалось, Офис генерального прокуратура в январе уведомил генерального директора компании — крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов. По информации прокуратуры, компания в течение 2020 года и первого полугодия 2021 года документально отразила реализацию табачных изделий в адрес трех предприятий с признаками фиктивности на общую сумму 1,17 млрд грн, в то время как реальная продажа продукции не состоялась. В дальнейшем эти предприятия с признаками фиктивности в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров — мясной продукции и топлива.
Таким образом, руководитель табачной компании обвиняется в умышленном уклонении от уплаты в государственный бюджет налога на прибыль и акцизного налога на общую сумму более 270 млн грн.
В свою очередь, «Тедис» на своем сайте заявил, что возбужденное против его гендиректора уголовное дело касается ряда субъектов хозяйственно-предпринимательской деятельности, с которыми у компании было финансово-хозяйственные операции в 2020 году. В рамках указанного дела БЭБ запрашивало у компании документы, подтверждающие финансово-экономические отношения с контрагентами, которые «Тедис» предоставил.
«Следует отметить, что в конце 2021 года Южным управлением Офиса крупных плательщиков Государственной налоговой службы Украины была проведена плановая налоговая проверка соблюдения компанией налогового и бюджетного законодательства за период 2017-2020 гг. В рамках проведенной налоговой проверки со стороны проверяющих органов не возникло никаких претензий/замечаний по поводу взаимоотношений компании и ее контрагентов, в том числе фигурирующих по уголовному делу», — указывается в официальном заявлении дистрибьютора.
«Тедис Украина» — одна из крупнейших украинских дистрибьюторских компаний с региональной сетью из 32 структурных подразделений и около 45 тыс. точек розничных продаж. Штат компании до полномасштабного российского вторжения насчитывал 2,3 тыс. сотрудников.
Суд арестовал имущество Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
«По материалам Службы безопасности суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 млрд грн», — сообщается в Телеграмм-канале СБУ в четверг.
Согласно сообщению, решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.
Кроме того, наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и в Крыму, а также 10 автомобилей, принадлежащих фигурантке, информирует СБУ.
«Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Среди них – киевские компании «Терра-Инвест», «Укркапитал» и «Спорт-Тур», которые супруга Медведчука использовала для проведения подрывной деятельности против Украины», — информирует СБУ, уточнив, что «именно они (эти компании – ИФ-У) основали фирму по законам России, через которую Марченко переводила миллионные суммы на счета росгвардии и МВС России в оккупированном Крыму, а также платила «налоги» в российский бюджет».
Ранее сообщалось, что следователи СБУ уведомили Марченко и главу аффилированной крымской фирмы о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
По этой же статье сообщено о подозрении топ-менеджеру «Укркапитала» и «Спорт-Тура». Злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как отмечается в сообщении СБУ, преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества. Арест активов обеспечит возможность конфискации по решению суда и обезопасит имущество от перерегистрации на других лиц.
Расследование продолжается.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал прокурору в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 365 млн грн экс-главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву.
Соответствующее решение суд принял в понедельник вечером.
«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Коболева оставить без удовлетворения… Постановление может быть обжаловано в апелляционной палате ВАКС в течение пяти дней с момента объявления», — объявил судья.
Как сообщалось, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины на прошлой неделе уведомили о подозрении экс-главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в злоупотреблении своим служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с российским «Газпромом» выплаты премий на 229 млн грн.
По мнению следствия, эта сумма существенно превышает нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).
Стокгольмский арбитраж в 2018-19 годов по результатам двух споров между компаниями на поставку и транзит газа вынес решения, в соответствии с которыми «Газпром» должен был доплатить НАК $2,56 млрд.
При этом арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» к «Нафтогазу» по условию «бери или плати» за период 2012-2017 гг. в размере $56 млрд.
Заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры разоблачили на получении $400 тыс. взятки, в данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении, сообщает пресс-служба САП.
«21 января 2023 при процессуального руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и других членов организованной преступной группы на получении $400 тыс. неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что предварительная правовая квалификация действий задержанного – ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
«В настоящее время лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос сообщения о подозрении и, соответственно, избрании меры пресечения», — подчеркивают в прокуратуре.
Там отмечают, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения в зимний период светом, теплом и водоснабжением. Однако в рамках следствия выяснилось, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств.
«Так, находясь в сговоре с другими лицами, чиновники обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости с предопределенными субъектами предпринимательской деятельности. В то же время предприниматели должны были передать должностным лицам за «победу» в тендерах 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг», — сообщают правоохранители.
Они уточняют, что в ходе обысков в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 тыс. грн и $38,7 тыс.
«Разоблачение преступной организации, в состав которой входил заместитель министра, произошло благодаря оперативному проникновению детективов в состав организованной преступной группировки. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все лица, причастные к совершению этого преступления», — подытожили в САП.
Как сообщалось, 21 января Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски и задержало замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского за хищения бюджетных средств. Задержанного уволят с должности, сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 9 млн 880 тыс. грн президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Павелко, залог за него уже внесен, сообщает издание «Украинская правда».
«Сегодня было заседание Печерского суда. К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он уплачен УАФ. Сейчас завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. И надеемся, что в скором времени Павелко появится в офисе УАФ и продолжит исполнять свои обязанности», — цитирует издание юриста по делу УАФ Дениса Бугая.
По его словам, срок ареста – два месяца. Залог — 9 млн 880 тыс. грн.
По информации «Украинской правды», Павелко находится в Главном следственном управлении полиции. УАФ ожидает, что «через несколько часов» вопрос с залогом решится и его отпустят.
«Следствие заявляет, что есть завладение (Павелко – ИФ) средствами УАФ. Это неправда. Средства, о которых идет речь, – это оплата за услуги, которые предоставлял УАФ известный футбольный судья Пьерлуиджи Коллина. Они имели все эти доказательства, но эти доказательства в суд не передали, а спрятали», — отметил Бугай.
Согласно сообщению издания, указанное уголовное производство более трех лет расследовалось Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), затем было передано полиции. Речь идет о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое НАБУ расследовало в 2018 году.
По словам юриста УАФ, в рамках расследования Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий уведомлены о подозрения по статье о расхищении средств.
Лычаковский райсуд Львова по представлению Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса генерального прокурора арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
«Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его супруга», — сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.
Ранее суд уже арестовал яхту и часть недвижимого имущества Медведчука.
Как сообщалось, во вторник вечером в «Телеграм-канале» президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и наручниках. Она сопровождалась текстом «Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы!»
Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных.
Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что ФСБ планировала вывезти Медведука через Приднестровье в Москву. По его словам, под видом военнослужащего ВСУ его должны были довезти до границы и на лодке переправить на другую сторону, где его уже ждала эвакуационная группа спезназа ФСБ, которая, согласно плану, должна была доставить его в Москву.
«Это позволило оперативникам, следователям СБУ задержать Медведчука по дороге… рядом с границей Киевской области или на выезде из Киевской области. Все это время Медведчука сопровождали украинские правоохранители, которые также, по моему убеждению, будут отвечать за свои действия», — рассказал Баканов.
