Как сообщает Fixygen, Национальный банк Украины применил к ООО «ФК «Бизнес-Партнер» меры воздействия в виде штрафа в размере 432,35 тыс. грн и письменного предупреждения.
Как сообщается на сайте регулятора, санкции применены за представление в НБУ регуляторной отчетности, содержащей недостоверные данные, а также за необеспечение функционирования комплексной, адекватной и эффективной системы внутреннего контроля.
В частности, штраф наложен за нарушение требований пункта 5 раздела I Правил составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины, утвержденных постановлением правления НБУ № 123 от 25 ноября 2021 года.
Компания должна уплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу. Кроме того, до 15 июля 2026 года ФК «Бизнес-Партнер» должна устранить нарушения требований к системе корпоративного управления и внутреннего контроля финансовой компании, а также недостаток в деятельности, указанный в предупреждении.
ООО «ФК «Бизнес-Партнер» зарегистрировано в Украине, код ЕГРПОУ 43310379. Компания работает на рынке небанковских финансовых услуг. Такие учреждения находятся под надзором НБУ после передачи регулятору функций контроля за небанковским финансовым сектором.
Источник: НБУ
NBU, Бізнес-Партнер, ФК, ШТРАФ
Национальный банк Украины вынес письменное предостережение ООО «ФК «Альфа-Инвест Групп» за нарушение порядка проведения валютно-обменных операций, сообщил регулятор на сайте.
Согласно сообщению НБУ, нарушение заключалось в невыдаче клиенту-физлицу наличных средств в иностранной валюте одновременно с предоставлением расчетного документа регистратора расчетных операций.
Штраф к компании в указанном сообщении НБУ не применялся, речь идет о письменном предостережении.
ООО «ФК «Альфа-Инвест Групп» работает на рынке небанковских финансовых услуг.
Национальный банк Украины оштрафовал ООО «ФК «Альянс Капитал Групп» на 100 тыс. грн за нарушение порядка проведения валютно-обменных операций, сообщил регулятор на сайте.
Согласно сообщению НБУ, нарушение заключалось в том, что кассир отдельного структурного подразделения не осуществлял прием или выдачу наличных средств по валютно-обменной операции одновременно с предоставлением расчетного документа регистратора расчетных операций.
Регулятор также вынес компании письменное предостережение за нарушение требований к системе технологического видеоконтроля, в частности отсутствие в видеоматериалах из зоны клиента информации о дате и времени.
ООО «ФК «Альянс Капитал Групп» работает на рынке небанковских финансовых услуг.
Национальный банк Украины оштрафовал ООО «ФК „Аксиома“» на 200 тыс. грн за нарушение требований валютного законодательства.
Нарушения касались сроков предоставления на запрос НБУ фрагментов данных видеоархива. Аналогичный штраф в размере 200 тыс. грн наложен на ООО «ФК „Центрофинанс“» за несоблюдение требований по оборудованию обособленного подразделения системой видеоконтроля при валютных операциях.
NBU, Аксіома, ФК, Центрофінанс, ШТРАФ
Национальный банк Украины оштрафовал ООО «ФК Голдана плюс» и ООО «ФК „Форвард финанс“» на 340 тыс. грн каждую.
Как сообщил регулятор, компании ненадлежащим образом представляли на запросы НБУ достоверную информацию и документы в полном объеме.
Национальный банк Украины (НБУ) отозвал у ООО «ФК «Фрейзер» (Киев) лицензию на деятельность финансовой компании по предоставлению средств и банковских металлов в кредит и факторинг, сообщается на сайте НБУ. Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 июля 2025 года.
Согласно информации в июне этого года НБУ принял меры для плановой инспекционной проверки указанной финансовой компании. При попытке ее осуществить был установлен факт отсутствия ФК «Фрейзер» по местонахождению, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Что сделало невозможным проведение проверки, и является основанием для отзыва лицензии на деятельность финансовой компании.
В информации подчеркивается, что ФК «Фрейзер» с 8 июля 2025 года не имеет права осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг (в частности, заключать новые договоры, продлевать срок действия заключенных договоров, и увеличивать размер обязательств по ним.
ФК «Фрейзер» зарегистрирована в марте 2018 года. Уставный капитал 6,5 млн грн.
