Национальный банк Украины в июле 2026 года оштрафовал ООО «ФК «Гроувей» на 799 тыс. грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. По данным НБУ, компания ненадлежащим образом обновляла внутренние документы по вопросам предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма и допускала недостатки при проверке клиентов.
Регулятор также выявил нарушения требований к хранению документов и информации о клиентах и финансовых операциях, которые должны сохраняться не менее пяти лет, а также неполное предоставление запрошенной НБУ информации. Отдельные нарушения касались данных о распределении клиентов по уровням риска и статистической отчетности по финмониторингу.
Штраф «Гроувей» стал крупнейшим среди санкций, примененных НБУ в июле к небанковским финансовым учреждениям.
ООО «ФК «Гроувей» зарегистрировано в августе 2018 года в Киеве. Компания специализируется в том числе на финансировании предприятий фармацевтической и медицинской отраслей, поставщиков медицинского оборудования, препаратов и услуг. Директором компании является Кира Горбик. Основные виды деятельности связаны с предоставлением финансовых услуг и кредитованием.
