Состоятельные россияне, подпавшие под санкции США, могут пытаться уходить от них с помощью инвестиций в американский рынок коммерческой недвижимости, предупреждает подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Регулятор призвал американские банки проявлять бдительность, отметив, что сложные схемы финансирования и непрозрачные структуры партнерств, используемые на этом рынке, могут помогать в сокрытии средств, пишет газета The Wall Street Journal.
FinCEN является получателем отчетов о подозрительной активности, которые финансовые институты должны подавать в случае обнаружения сигналов о потенциальной незаконности той или иной сделки. Предостережение для банков, опубликованное регулятором в среду, является очередной попыткой американского Минфина предотвратить обход финансовых санкций состоятельными гражданами РФ, отмечает WSJ. «Благодаря международному давлению и экономическим ограничениям, введенным более 30 странами мира в отношении России, у оказавшейся под санкциями российской элиты остается все меньше возможностей для перемещения и сокрытия незаконно нажитых средств», — заявил исполняющий обязанности главы FinCEN Химамули Дас.
Регулятор обозначил ряд признаков и «тревожных звонков», которые должны насторожить банки. Так, находящиеся под санкциями россияне могут пытаться использовать инвестиционные пулы или офшорные фонды, чтобы избежать проверок, предупреждает он. От банков обычно не требуется устанавливать личности людей, владеющих в фондах долей менее 25%. Таким образом, подпавшие под санкции лица могут снижать свои доли, избегая проверок, но сохраняя при этом контроль над фондом, считает FinCEN.
Они могут использовать подставные компании и многоуровневые схемы, включающие множество юридических лиц или трастов, а также переводить активы другим членам семьи или деловым партнерам, чтобы скрыть свою вовлеченность, предупреждает регулятор. Он отмечает, что оказавшиеся под санкциями лица могут инвестировать не только в элитную и люксовую недвижимость. В некоторых случаях они могут искать более незаметные инвестиции, обеспечивающие стабильный доход, не привлекая при этом нежелательного внимания. Использование таких стратегий уклонения от санкций столь же вероятно в малых и средних по размеру городах США, как и в мегаполисах, отмечает FinCEN. В прошлом году регулятор выпускал подобное предостережение для банков рекомендовав им обращать пристальное внимание на сделки с предметами искусства, люксовыми яхтами и драгоценностями.
Компания Onur, одна из крупнейших в строительстве и ремонте автодорог в Украине, в 2022 году из-за войны сократила объем работ на 90% и заморозила реализацию почти всех масштабных проектов дорожной инфраструктуры, сообщил главный координатор Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу в партнерском интервью NV.
«Несмотря на войну, некоторые объекты все же удалось завершить: достроили автодороги в Хмельницкой области и участки трассы Киев — Харьков, над которыми работали с 2019 года. Оба проекта финансировались за счет Всемирного банка», — отметил Караахметоглу.
Он также сообщил, что с начала войны компания расширяла подъезды к таможенным пунктам на западе страны, с конца мая строит новый Ирпенский мост под Киевом, а также работает в Харьковской области после ее деоккупации, где проводит экстренные работы по восстановлению автодорог.
Караахметоглу добавил, что недавно компания выиграла тендер на строительство трех мостов в Киевской области, который финансируется британским экспортно-кредитным агентством UK Export Finance.
По его словам, если бы не война, компания открыла бы в центре Львова новую гостиницу, под которую в прошлом году было приобретено здание и начата реконструкция. «После войны быстро завершим работу над этим проектом», – указал он.
Главный координатор сообщил также, что Onur Group уже во время войны приобрела несколько земельных участков во Львове и Львовской области и думает, какие проекты можно реализовать.
Караахметоглу отметил, что среди других инвестпланов компании в Украине – добыча полезных ископаемых, зеленая энергетика, где Onur уже имеет 150 мегаватт от солнечных станций, и аграрное направление с переработкой. «У нас небольшой, около 5 тыс. гектаров участок на западе Украины. Планируем увеличить его вдвое. А потом заняться переработкой аграрной продукции», – уточнил он.
Представитель Onur добавил, что до войны под заказы компании было изготовлено оборудование для разработки песчаных карьеров во Львовской области и линии для производства мостовых балок на бетонном заводе компании на западе страны, и заявил, что оно будет установлено сразу после войны.
По его словам, Onur также намерен после победы Украины завершить такие масштабные проекты как строительство Запорожского моста и реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепр, а также инициирует проект строительства платной дороги Стрый-Мукачево, уже разрабатывая для нее техническую документацию.
«За платными дорогами будущее, они будут востребованы после завершения войны. На мой взгляд, этим проектом нужно заниматься уже сейчас», — отметил Караахметоглу.
Представитель компании уточнил, что парк техники в Украине составляет около 4 тыс. единиц, а также 20 асфальтных заводов, 15 бетонных заводов, 15 предприятий для производства основания, однако в войну несколько заводов было потеряно. В Onur Group Ukraine в настоящее время работает около 2 тыс. человек.
Согласно информации в Facebook компании, она работает в 9 отраслях, в прошлом году выполняли дорожные работы в Молдове.
Onur Group занимает 82-е место в рейтинге 250 крупнейших подрядчиков в мире по версии ведущего американского издания ENR 2022.
Прямые иностранные инвестиции в экономику Украины за ІІІ квартал 2021 года (операции, $млн)
Данные: Нацбанк
Германский концерн Bayer AG, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства, решил продолжать поставки основных сельскохозяйственных решений российским аграриям, чтобы они могли внести вклад в удовлетворение мирового спроса.
При этом Bayer надеется, «что российские власти продолжат обеспечивать свободные поставки сельхозпродукции» и «не будут использовать продовольствие как средство давления на мир», подчеркивается в сообщении компании.
В то же время Bayer намерен вложить значительные средства в Украину в течение следующего десятилетия. В частности, компания инвестирует более EUR30 млн в семенной завод в Житомирской области, чтобы обеспечить спрос на семена кукурузы в стране и за ее пределами.
Как отмечается в сообщении, Bayer полностью привержен борьбе с тем, что может стать беспрецедентным продовольственным кризисом, и разделяет мнение ООН о том, что доступ к украинским и российским продуктам питания необходим для снижения давления на глобальную продовольственную систему.
Ранее компания прекратила поставки в РФ и Беларусь тех продуктов, которые не являются жизненно необходимыми, а также приостановила рекламную и промо-активность, капиталовложения в этих странах.
Страхование военных рисков является главным условием привлечения инвестиций в Украину, отметил бывший посол США в НАТО и специальный представитель Госдепартамента США по Украине в 2017-2019 гг. Курт Волкер, на встрече с участниками Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) Warconomic Talks.
Как сообщается на сайте ЕВА, по мнению Волкера, покрытие военных рисков для инвесторов должно стать ключевым вопросом в ближайшие месяцы и годы для привлечения инвестиций в экономику Украины. Для этого, по его словам, правительства стран-партнеров должны направить определенное количество ресурсов на субсидирование такого страхования.
Волкер отметил, что развязанная Россией война бросила вызов украинской экономике и стала еще одним фактором, всколыхнувшим глобальную экономическую среду. Остановка бизнес-операций, прерывание логистических маршрутов и цепочек поставок, приостановка экспорта – все эти факторы оказывают давление на экономику и увеличивают инфляцию. В этом контексте финансовая поддержка международного сообщества очень ценна, но Украине понадобится много ресурсов для восстановления. Война – это чрезвычайная ситуация, требующая чрезвычайных усилий, отметил он.
Отвечая на вопрос, готовы ли американские инвесторы приходить в Украину, Волкер отметил, что видит значительную поддержку и интерес к Украине, в том числе со стороны частного сектора, но пока не до конца понятно, какие могут быть гарантии безопасности и возвращения инвестиций, защита интересов инвесторов. По его словам, сейчас нужно практическое руководство, как иностранным инвесторам даже в условиях войны завести деньги в Украину.
ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (ПГОК, Горишни Плавни Полтавской обл.), основной актив группы Ferrexpo, намерено построить систему очистки дымовых газов технологической линии №4 цеха по выпуску окатышей.
Согласно документации, имеющейся в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина», планируется строительство новой системы очистки дымовых газов из зон сушки движущейся решетки технологической линии №4 после ее модернизации, обеспечивающей очистку от пыли и оксидов серы и азота.
Кроме того, ПГОК намерен осуществить новое строительство корпуса по изготовлению известкового раствора в цехе производства окатышей. При этом уточняется, что плановая деятельность заключается в строительстве корпуса по производству известкового раствора для нейтрализации диоксида серы в отходящих газах, поступающих в систему мокрой газоочистки от технологического оборудования при изготовлении обожженных окатышей.
Сроки строительства и сумма средства на проекты не обнародуются.
Ferrexpo — железорудная компания с активами в Украине. Компании Fevamotinico S.a.r.l., подконтрольной Константину Жеваго, принадлежит 50% Ferrexpo, компании BlackRock — 6,74%.
Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.
