Как сообщает Experts Club, в 180 действующих ювелирных компаниях Украины среди конечных бенефициаров указаны граждане иностранных государств, причем чаще всего встречаются владельцы из Израиля, Турции и России, свидетельствуют данные Opendatabot, опубликованные 17 августа 2026 года.
Граждане Израиля указаны среди бенефициаров 22 ювелирных компаний, Турции — 20, России — 19. Среди иностранных владельцев бизнеса также представлены граждане Грузии, США, Узбекистана, Швейцарии, Китая и других стран.
При этом одна компания может одновременно иметь нескольких конечных бенефициаров с гражданством разных государств, поэтому эти показатели нельзя суммировать для определения общего количества предприятий.
Отдельно Opendatabot проанализировал компании с российскими бенефициарами. Из 19 действующих компаний, где среди владельцев указаны граждане РФ, лишь одна продемонстрировала выручку за последние два года — Белоцерковский ювелирный завод.
При этом его последний зафиксированный доход составил всего 10,9 тыс. грн за 2023 год.
Среди всех ювелирных компаний с иностранными бенефициарами финансовую отчетность за 2025 год подали лишь 32 предприятия.
В частности, отчетность подали 11 компаний с владельцами-гражданами Израиля, пять — с бенефициарами из США, четыре — из Швейцарии, а также по две компании с владельцами из Турции и Китая.
Всего в Украине по состоянию на конец июля 2026 года зарегистрировано 1 282 ювелирных компании. Таким образом, иностранные бенефициары присутствуют примерно в 14% юридических лиц отрасли — такой показатель следует из выводов аналитического центра Experts Club и сопоставления данных, опубликованных Opendatabot.
Вместе с индивидуальными предпринимателями в ювелирной сфере страны сейчас работают 7 865 предприятий. При этом юридические лица демонстрируют более устойчивую динамику: их количество увеличивается уже пять лет подряд, а в 2025 году количество новых компаний превысило количество закрытых на 54.
Таиланд ужесточает контроль за иностранцами, которые пытаются обходить запрет на прямое владение землей через тайских номинальных владельцев или специально созданные компании. Власти переходят к системным проверкам сделок с землей, корпоративных структур, источников финансирования и фактического контроля над недвижимостью.
По данным операторов рынка, в каждой провинции страны создаются специальные инспекционные комитеты, в которые войдут представители земельных органов, полиции, налоговой службы и других ведомств. Их задача — выявлять схемы, при которых иностранный покупатель фактически контролирует земельный участок, но формально оформляет его на тайское физическое лицо или компанию с тайскими акционерами.
Юридические консультанты в Таиланде также указывают, что с 2026 года контроль усиливается на уровне регистрации компаний и сделок с землей. Департамент развития бизнеса требует подтверждения реального источника средств и инвестиционных деклараций при создании и изменении компаний, а Департамент земельных ресурсов сверяет корпоративные данные с земельными титулами.
В центре внимания — так называемые nominee structures, когда тайские граждане или компании выступают формальными владельцами земли в интересах иностранца. Таиландское законодательство в целом запрещает иностранцам напрямую владеть землей, хотя иностранцы могут владеть квартирами в кондоминиумах в пределах установленной квоты, использовать долгосрочную аренду земли или владеть строением отдельно от участка.
Новые проверки будут касаться не только будущих сделок, но и уже существующих схем. Власти намерены анализировать происхождение средств, состав акционеров, семейные и деловые связи сторон, фактическое использование участка, а также признаки того, что тайский номинальный владелец не имеет самостоятельного экономического интереса в объекте.
Для иностранных покупателей это означает резкое повышение юридических рисков. Использование номинальных тайских акционеров или фиктивных структур может привести к уголовному преследованию, ликвидации компании, принудительной продаже земли и потере контроля над активом. Юристы советуют инвесторам пересматривать старые схемы владения и заранее приводить структуру собственности в соответствие с законом.
Для рынка недвижимости Таиланда это особенно важно на фоне роста иностранного спроса. В последние годы иностранные покупатели, включая инвесторов из России, Китая, Европы и стран Ближнего Востока, активно интересовались жильем на Пхукете, в Бангкоке, Паттайе, Самуи и других туристических локациях. Часть спроса приходилась на виллы и земельные участки, где юридические ограничения значительно жестче, чем в сегменте квартир.
Ужесточение контроля может охладить часть сделок с виллами и землей, особенно если они строились на неформальных договоренностях с номинальными владельцами. Одновременно это может повысить спрос на более прозрачные форматы — покупку квартир в кондоминиумах в пределах иностранной квоты, долгосрочную аренду земли, официально структурированные инвестиции и проекты с юридически проверенной моделью владения.
