Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) скерували до суду обвинувальний акт щодо сімох керівників і посадовців Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК), який належить компанії Ferrexpo, власником якого є колишній народний депутат Костянтин Жеваго, що тимчасово мешкає у Франції та перебуває в міжнародному розшуку на підставі рішення про його заочний арешт.
Згідно з пресрелізом ДБР, перед судом постане керівництво ПГЗК, що належить втікачу-олігарху, оскільки менеджмент привласнив десятки мільйонів гривень.
При цьому уточнюється, що керівництво ПГЗК протягом 2019-2021 років протиправно розпоряджалося корисними копалинами загальнодержавного значення. Не маючи спеціального дозволу на користування надрами, воно незаконно реалізувало тонни мінеральної сировини на майже 80 млн грн.
«Потім через залучені до схеми підприємства перепродали цю ж сировину, але набагато дорожче. Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка вироблялася з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин. Сума оборудки склала понад 370 млн грн», – констатується в повідомленні ДБР.
Фігуранти обвинувачуються за ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. ч. 5 ст. 191, ч. ч. ч. 3,5 ст. 27 ч. ч. 3 ст. 209 КК України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Своєю чергою, у ПГЗК-Ferrexpo традиційно заявили про свою незгоду з діями правоохоронних органів, зокрема, із заявою Офісу генерального прокурора від 24 вересня 2024 року щодо завершення досудового розслідування у справі про нібито незаконний видобуток і збут корисних копалин на суму 380 млн грн.
«ПГЗК категорично не погоджується з викладеними звинуваченнями», – наголошується в заяві компанії, вважаючи, що підприємство не займалося видобутком або продажем щебеню, а комбінат має дозволи на видобуток залізної руди, яку й видобуває, переробляє та збагачує.
І додається, що слідство не має фактів особистого збагачення підозрюваних представників топ-менеджменту, а з отриманих за збут відсіву коштів підприємство сплачувало податки та збори.
У заяві також переконують, що ПГЗК нібито не перебуває під контролем «підсанкційного мільярдера-втікача», оскільки підприємство належить групі Ferrexpo.
Раніше повідомлялося, що стосовно керівництва ПГЗК проводяться інші слідчі дії. Зокрема, у вересні 2023 року слідчі Нацполіції повідомляли голові правління ПГЗК Віктору Лотоусу про підозру через незаконний видобуток надр на 157 млрд грн, що також призвело до шкоди навколишньому середовищу (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального Кодексу України).
Ferrrexpo AG також заявляла, що відповідно до опублікованої фінансової звітності компанії Ferrexpo Plc станом на 18 квітня 2024 року Fevalotinico SaRL володіє 49,3% ПГЗК. Однак суд в одному зі своїх рішень зазначив, що раніше арешт було накладено на 50,3%-ву частку акцій ПГЗК, а згодом відбулося розмивання (зменшення) акцій Ferrexpo, які належать Fevamotinico SaRL і які, своєю чергою, повністю належать Minco Trust, кінцевим бенефіціарним власником якої є відповідач (Жеваго, відповідач в одній зі справ – ІФ-У).
При цьому суд зазначав, що «дії зі зменшення підконтрольної відповідачу частки в статутному капіталі третіх осіб під час дії ухвали суду про таку заборону прямо суперечить вимогам чинного законодавства та свідчить про недобросовісність поведінки учасників судового процесу».
Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК», 100%-ва частка ТОВ «Єристівський ГЗК» і 99,9%-ва – ТОВ «Біланівський ГЗК».
Державне бюро розслідувань (ДБР) припинило ввезення в Україну кокаїну з Еквадору, затримано колишнього правоохоронця на збуті понад 3 кг наркотику.
“Співробітники ДБР за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції припинили функціонування стійкого каналу постачання еквадорського кокаїну в Україну. Затримано колишнього правоохоронця під час збуту 3,3 кг кокаїну за $135 тис.”, – йдеться в повідомленні на сайті відомства ДБР у п’ятницю.
За інформацією Бюро, правоохоронець входив до організованої злочинної групи, яка переправляла кокаїн із Латинської Америки через європейські країни в Україну. “Продавали наркотик на території різних областей України загалом від 1 кг. За кілограм брали $45 тис.”, – зазначається в повідомленні.
У Бюро уточнюють, що до організованої злочинної групи, окрім правоохоронця, входили посадові особи митних органів і громадяни деяких країн ЄС.
Під час розслідування встановлено, що до війни наркоділки завозили в Україну великі партії наркотику через морський торговельний порт Одеси. “Кокаїн ховали в спеціально обладнаній схованці в одному з контейнерів. Однак через військові дії канал постачання перестав існувати і наркоділки створили новий шлях постачання наркотиків через сухопутний кордон із Польщею у Львівській області”, – інформують у ДБР.
Наразі проводяться слідчі дії, обшуки за місцями можливого зберігання наркотиків, осіб причетних до скоєння злочину. Досудове розслідування ведеться в рамках ч.3 ст.307 Кримінального Кодексу України (незаконне виробництво, зберігання, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою).
Державне бюро розслідувань у четвер, 9 березня, проводитиме слідчий експеримент у мікрорайоні Осокорки в Києві, у зв’язку з чим місцеві мешканці можуть чути звуки стрілянини, а рух транспорту може бути ускладнений, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації в понеділок.
“Проведення слідчої дії із застосуванням стрілецької зброї заплановано 9 березня в період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та 120 Садової (мікрорайон Осокорки, Дарницький район)”, – ідеться в повідомленні.
У ньому зазначається, що Державне бюро розслідувань також попереджає, що в районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів.
“Просимо мешканців врахувати цю інформацію та зберігати спокій, коли лунатимуть постріли. А також не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на авто без нагальної потреби”, – підсумували в КМДА.
