НБУ оштрафував ТОВ «ФК «Енерджі капітал» на 392 700 грн за порушення вимог у сфері фінмоніторингу, зокрема в частині внутрішніх документів, ризик-орієнтованого підходу, перевірки та верифікації клієнтів, зберігання документів, а також за неповне надання інформації на запити регулятора та порушення у звітності, повідомляється на сайті НБУ.
Раніше НБУ повідомив, що на підставі власної заявки компанії регулятор відкликав у «ФК «Енерджі капітал» ліцензію фінансової компанії з правом надання послуг кредитування та факторингу, і виключив її з держреєстру фінустанов, рішення прийнято 26 лютого 2026 року.
ТОВ «ФК «Енерджі капітал» (ЄДРПОУ 42309525) зареєстровано в 2018 році. У повідомленні НБУ про відкликання ліцензії зазначено, що компанія мала право надавати фінансові послуги з кредитування та факторингу.
