Національний банк України у серпні 2026 року наклав на державний «Укргазбанк» штраф у розмірі 17,6 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Згідно з повідомленням НБУ від 8 вересня, регулятор виявив недоліки у застосуванні банком ризик-орієнтованого підходу та проведенні належної перевірки клієнтів.
Зокрема, Нацбанк вказав на несвоєчасне вжиття необхідних заходів щодо частини клієнтів та незастосування посилених заходів належної перевірки до клієнтів, яким було присвоєно високий ризик ділових відносин.
Ще однією причиною штрафу стало неналежне надання «Укргазбанком» інформації та документів на запити регулятора.
«Укргазбанк» став єдиним банком, до якого НБУ в серпні застосував заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Одночасно регулятор оштрафував чотири небанківські фінансові установи, зокрема СК «УСГ» на 30,8 млн грн.
«Укргазбанк» входить до числа найбільших банків України та перебуває під контролем держави. Міністерству фінансів України належить 94,9409% його акцій.
За підсумками 2025 року банк отримав 4,9 млрд грн прибутку проти 3,4 млрд грн роком раніше. Його активи на кінець року становили 215,2 млрд грн, збільшившись за рік на 8,2%, а частка в сукупних активах банківської системи України сягала 5,4%. Частка «Укргазбанку» в кредитному портфелі банківської системи становила 8,5%.
Банк працює з 1993 року і розвиває корпоративне, роздрібне та інвестиційне банківське обслуговування, а також фінансування енергетичних, інфраструктурних та екологічних проєктів.
